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20 milliards, 450 dépôts et une enquête explosive : le trou noir financier d’Okapi Sénégal

Libération lève le voile sur une affaire aux contours financiers troublants : Okapi Sénégal Suarl est aujourd’hui dans l’œil du cyclone, sous le coup d’une enquête approfondie de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). En toile de fond : 450 dépôts en espèces totalisant plus de 20,7 milliards de francs CFA, alors que la société déclare un chiffre d’affaires d’à peine 1 milliard de francs CFA.   Selon les révélations exclusives de Libération, l’affaire a pris corps suite à une déclaration de soupçon référencée Dsbo922015, transmise par une banque sénégalaise qui a signalé des « transactions fractionnées sans justificatifs ». Des mouvements massifs d’espèces, effectués entre juin 2021 et avril 2022, ont été détectés sur un compte ouvert par Okapi Sénégal Suarl depuis mars 2020. Problème : l’activité officielle de Fintech n’avait même pas démarré au moment de ces dépôts.   Parmi...


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