home All News open_in_new Full Article

Argent détourné : Le cabinet européen, les personnalités sénégalaises et le scandale financier

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport d’activités 2024 l’existence d’un réseau international de blanchiment de capitaux, impliquant un cabinet conseil basé en Europe et une société sénégalaise étroitement liée à des personnalités influentes du pays. Le préjudice financier en cause s’élève à plus de 1,5 milliard de FCFA, transféré depuis une entité publique vers l’étranger. Tout est parti d’une information spontanée transmise par une Cellule de renseignement financier (CRF) européenne, concernant les transactions suspectes d’un cabinet dénommé Beta, opérant comme conseiller d’une entité publique sénégalaise. Le rapport mentionne que des virements d’un montant cumulé supérieur à 1.500.000.000 FCFA ont été effectués en euros depuis un compte d’une entité publique vers celui du cabinet Beta, établi à l’étranger. « Une partie importante des fonds encaissés par le cabinet conseil a ensuite été réacheminée vers des comptes ouvert...


today 3 d. ago attach_file Economics

attach_file Events
attach_file Other
attach_file Society
attach_file Economics
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Other
attach_file Politics
attach_file Sport
attach_file Events
attach_file Other
attach_file Politics
attach_file Society
attach_file Transport
attach_file Economics


ID: 365545548
Add Watch Country

arrow_drop_down