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Blanchiment supposé de plus de 3 milliards FCFA, comment la CENTIF a cerné Mouhamad Dieng

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a établi un rapport complémentaire à celui de décembre 2024, adressé au Parquet financier du Pool judiciaire financier, relatif aux faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux. Selon L’As, ce rapport met en cause Mouhamad Dieng, ancien patron de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024, et accusateur de l’ex-DG de la Lonase, Lat Diop, actuellement en détention préventive depuis près d’un an. Les investigations de la Centif mettent en lumière un agencement complexe et méthodique des flux financiers, révélant plusieurs mécanismes caractéristiques de blanchiment de capitaux. Un agencement méthodique de flux financiers a été constaté par la Centif dans ce rapport complémentaire, daté de juillet 2025, transmis au Parquet financier et consacré à l’affaire Mouhamad Dieng. Ancien dirigeant de la société Service Online International S.A., au capital de 10 000 000 FCFA, sise au lot N°643 du quartie...


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