41 h. ago Balance de la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.400.000 euros y armas de fuego

Casi 700 kilos de cocaína, 200 de hachís, varias toneladas de hachís, 1.000 plantas de marihuana, 1.409.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego con abundante munición. Es el material intervenido en la operación conjunta realizada por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en la que ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, con quince detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Nacional que durante años dirigió uno de los grupos antidroga.

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4 d. ago Detenido en Palma el ex inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales por blanqueo de capitales

Uno de los lugares registrados en esta operación del Cuerpo de Policía Nacional y la Guardia Civil es un despacho de abogados de la capital balear Leer

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4 d. ago Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

El exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada la mañana de este lunes en Mallorca. Agentes de Asuntos Internos se han personado en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma de Mallorca nada más tener conocimiento del arresto. La detención ha causado también profunda conmoción en el Cuerpo.

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4 d. ago La policía investiga a la trama rusa de blanqueo de la Costa Brava por la compra de dos naves industriales en Quart

La trama rusa de blanqueo de capitales que operaba en la Costa Brava también adquirió en 2010 dos naves en la población de Quart, a seis kilómetros de Girona, por 1,6 millones. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha ampliado su investigación sobre esta red para indagar sobre la procedencia de los fondos que se invirtieron en esas edificaciones, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Esta transacción se efectuó a través de una sociedad del matrimonio de Yulia Artyakova y de Dmitry Artyakov, hijo del magnate del entorno de Vladímir Putin Vladímir Artyakov y nieto de Anna Kurepina, una mujer que en la actualidad tiene 97 años y que supuestamente fue utilizada como testaferro para realizar operaciones de blanqueo de capitales en la Costa Brava.

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4 d. ago Más de una decena de detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Más de una decena de detenidos es el saldo provisional de la operación conjunta contra el blanqueo de capitales, que se encuentra bajo secreto de sumario, desplegada la mañana de este lunes en Palma y en localidades del Raiguer de Mallorca como Inca y Binissalem. Entre los detenidos se encuentra el abogado Ignacio Gonzalo Márquez tras el registro de su despacho en Palma y el exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales. En esta jornada se han efectuado una quincena de actuaciones de entrada y registro en varios inmuebles.

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4 w. ago ¿Quién es el sicario ejecutado en el Eixample? ¿Qué hacen las mafias balcánicas en Barcelona? 7 claves del caso

Filip Knežević, el hombre serbio de 36 años asesinado en la calle de Consell de Cent de Barcelona, pertenecía al clan Kavac, un banda mafiosa de la región de Kotor en Montenegro, relacionada con el crimen organizado a gran escala y dedicada al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y el multicrimen –extorsiones, asesinatos y secuestros–. ¿Quién era Knežević? ¿Qué banda lo perseguía? ¿Qué hacen mafias balcánicas en el centro de Barcelona? Aquí van las claves del caso.

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4 w. ago Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer asume el caso de la menor quemada en Las Palmas: el detenido asegura que fue un accidente pero hay indicios de delito

El acusado, un marroquí que llegó hace un mes en patera y con orden de expulsión, declara a la Policía que se les prendió un colchón sobre el que estaban tumbados fumando Leer

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4 w. ago El joven con orden de expulsión detenido en Las Palmas por quemar a una menor tutelada declara que fue un accidente al prenderse el colchón sobre el que estaban fumando

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que haya alguna otra persona implicada en los hechos Leer

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