7 h. ago Congresista por Arequipa, Edwin Martínez, y familia dicen ser inocentes

En la continuación del juicio oral que se realizó ayer contra el congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera, por el presunto delito de lavado de activos, el parlamentario, con una particularidad que lo caracteriza, negó el delito que se le imputa.

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21 h. ago Extinción de dominio: Mesa de Trabajo del SNEED advierte que 5 mil casos tendrían que archivarse con ley aprobada por el Congreso

La Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio advirtió que la aprobación del Congreso de la República de un proyecto que modifica la Ley de Extinción de Dominio originaría que más de 5 mil casos en trámite tendrían que archivarse.

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21 h. ago Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio advierte que 5 mil casos tendrían que archivarse con ley del Congreso

La Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio advirtió que la aprobación del Congreso de la República de un proyecto que modifica la Ley de Extinción de Dominio originaría que más de 5 mil casos en trámite tendrían que archivarse.

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32 h. ago Alcalde de Sachaca acusado de corrupción y tráfico de influencias

Por: Los Andes Una denuncia presentada ante la Policía Anticorrupción de Arequipa y la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios acusa al alcalde distrital de Sachaca, Renzo Alonso Salas Herrera, de liderar una red de corrupción junto a funcionarios municipales y terceros. Los cargos incluyen cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y delitos ambientales, […] La entrada Alcalde de Sachaca acusado de corrupción y tráfico de influencias se publicó primero en Diario los Andes.

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32 h. ago Arequipa: alcalde de Sachaca acusado de corrupción y tráfico de influencias

Por: Los Andes Una denuncia presentada ante la Policía Anticorrupción de Arequipa y la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios acusa al alcalde distrital de Sachaca, Renzo Alonso Salas Herrera, de liderar una red de corrupción junto a funcionarios municipales y terceros. Los cargos incluyen cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y delitos ambientales, […] La entrada Arequipa: alcalde de Sachaca acusado de corrupción y tráfico de influencias se publicó primero en Diario los Andes.

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32 h. ago Congresista por Arequipa Edwin Martínez: “Nos matan o los matamos”

Escribe: Jean Carlo Frisancho Durante el pleno temático sobre Seguridad Ciudadana, el congresista por Arequipa, Edwin Martínez, generó controversia con sus declaraciones sobre la delincuencia en el país, en medio de un debate sobre medidas de seguridad ante la creciente ola de criminalidad y un paro de transportistas. “Ojalá que nuestros asesinos asesinen a estos […] La entrada Congresista por Arequipa Edwin Martínez: “Nos matan o los matamos” se publicó primero en Diario los Andes.

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54 h. ago Vladimir Cerrón: Archivan otro caso, esta vez por lavado de activos

El líder de Perú Libre celebró esta decisión y dijo que después de 10 años de investigaciones no hay desbalance patrimonial y que no recibió 15 millones de dolares de empresa minera

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3 d. ago Fiscal Pérez presentó informe contra Fuerza Popular antes de ser suspendido

keiko fujimori | fuerza popular | josé domingo perez | lavado de activos | lava jato | delia espinoza | fiscal de la nación |

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3 d. ago Ollanta Humala: Concluyen alegatos finales y PJ leerá sentencia por presunto lavado de activos el 15 de abril

El Poder Judicial concluyó este miércoles las audiencias por el caso de presunto lavado de activos en los aportes de campaña del Partido Nacionalista, tras escuchar los alegatos finales de todos los procesados, y confirmó que leerá la sentencia contra Ollanta Humala y otros el 15 de abril.

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3 d. ago Ollanta Humala: Concluyen alegatos finales y PJ leerá sentencia por aportes al Partido Nacionalista el 15 de abril

El Poder Judicial concluyó este miércoles las audiencias por el caso de presunto lavado de activos en los aportes de campaña del Partido Nacionalista, tras escuchar los alegatos finales de todos los procesados, y confirmó que leerá la sentencia contra Ollanta Humala y otros el 15 de abril.

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4 d. ago Empezó juicio oral contra congresista de Arequipa Martínez por lavado de activos

El congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera, podría ser sentenciado a prisión por el juicio oral que afronta por el presunto delito de lavado de activos. El caso involucra además a su exesposa Sila Gabina Mogrovejo Peña, sus dos hijos: Braulio y Yordan Martínez Mogrovejo, por el presunto delito de recepción de activos ilícitos y el delito de conversión para convertir el dinero en legal. También se acusó a su amigo David Cáceres, por el presunto delito de recepción de un dinero ilícito, para luego convertirlo en lícito.

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4 d. ago Empezó juicio oral contra congresista de Arequipa Edwin Martínez por lavado de activos

El congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera, podría ser sentenciado a prisión por el juicio oral que afronta por el presunto delito de lavado de activos. El caso involucra además a su exesposa Sila Gabina Mogrovejo Peña, sus dos hijos: Braulio y Yordan Martínez Mogrovejo, por el presunto delito de recepción de activos ilícitos y el delito de conversión para convertir el dinero en legal. También se acusó a su amigo David Cáceres, por el presunto delito de recepción de un dinero ilícito, para luego convertirlo en lícito.

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8 d. ago PJ confirma anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso ‘Cócteles’

La Sala de Apelaciones del Poder Judicial ratificó la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso ‘Cócteles’, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos. Con esta decisión, el juicio en curso queda sin efecto y el proceso judicial regresa a la etapa intermedia de investigación.

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9 d. ago Nadine Heredia rechaza acusaciones de lavado de activos en el cierre de su juicio

Negó las imputaciones de la fiscalía, que la vincula con supuestos ingresos ilícitos de Venezuela y Brasil.

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1 week ago PRONABI subastará bienes decomisados por delitos de lavado de activos y narcotráfico

El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ha anunciado la realización de dos… The post PRONABI subastará bienes decomisados por delitos de lavado de activos y narcotráfico appeared first on Caretas.

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1 week ago Bufete de abogados de élite llega a la Ciudad de los Vientos

Escribe: Zenaida Zea El estudio jurídico Gutiérrez Oliva Boutique Legal ha abierto una sede en la ciudad de Juliaca, con el objetivo de brindar asesoría especializada en casos de crimen organizado, lavado de activos, extinción de dominio, corrupción de funcionarios, minería ilegal y otros. En una conferencia de prensa realizada en la Asociación de Abogados […] La entrada Bufete de abogados de élite llega a la Ciudad de los Vientos se publicó primero en Diario los Andes.

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2 w. ago Caso Cocteles: PJ deja al voto apelación contra fallo que anuló juicio oral a Keiko Fujimori y otros procesados

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional verá este jueves 27 de marzo la apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra el fallo judicial que anuló el juicio oral por el Caso Cócteles.

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2 w. ago Caso Cocteles: PJ evaluó apelación de fiscalía contra el fallo que anuló juicio oral en Caso Cocteles

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional verá este jueves 27 de marzo la apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra el fallo judicial que anuló el juicio oral por el Caso Cócteles.

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2 w. ago EN VIVO | PJ evalúa apelación de fiscalía contra el fallo que anuló juicio oral en Caso Cocteles

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional verá este jueves 27 de marzo la apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra el fallo judicial que anuló el juicio oral por el Caso Cócteles.

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2 w. ago Caso Cocteles: PJ evalúa hoy apelación de fiscalía contra el fallo que anuló juicio oral

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional verá este jueves 27 de marzo la apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra el fallo judicial que anuló el juicio oral por el Caso Cócteles.

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