3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo

El Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas ayer jueves por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la operación Guepardo. La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de […] The post MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo appeared first on Hoy Digital.

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5 d. ago Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo

Santo Domingo. – El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos como parte de la continuación de la Operación Guepardo. Los nuevos apresados son Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la […] The post Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo appeared first on El Día.

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5 d. ago MP arresta 3 personas en la continuación de la Operación Guepardo

El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de

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8 d. ago Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó hasta este domingo a las 8:00 de la noche la decisión sobre si impondrá o no medida de coerción a los integrantes de la red criminal “Caso Domo”, imputados de estafar más de RD$282 millones a empresas internacionales, […] The post Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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1 week ago Caso Domo: MP presenta más de 130 pruebas por estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público informó que cuenta con 138 pruebas documentales, periciales y testimoniales contra seis integrantes de la red del denominado “caso Domo”, acusados de estafar con más de RD$282 millones a reconocidas empresas internacionales, incluyendo a Netflix y Amazon, mediante ventas fraudulentas y piratería digital. Así consta en la solicitud […] The post Caso Domo: MP presenta más de 130 pruebas por estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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1 week ago Netflix y Amazon se querellan contra imputados de estafa por más de RD$282 millones

SANTO DOMINGO.- Las compañías Netflix y Amazon se querellaron contra los imputados de la red del caso Domo, que operaba en perjuicio de estas empresas internacionales al vender accesos ilegales a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de dichas plataformas. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, […] The post Netflix y Amazon se querellan contra imputados de estafa por más de RD$282 millones appeared first on El Día.

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1 week ago Alertan sobre estafas telefónicas: no devuelvas llamadas de códigos desconocidos

Nueva York. La Comisión Federal de Comercio de USA (FTC) de Estados Unidos advierte a los estadounidenses, entre ellos a más de dos millones de dominicanos residentes en territorio estadounidense, entre otras etnias, no devolver llamadas telefónicas ni mensaje de texto de un código de «área desconocida», por ser es una posible estafa. La misión de la FTC […] The post Alertan sobre estafas telefónicas: no devuelvas llamadas de códigos desconocidos appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Advierten de estafas con simple llamada telefónica en Alto Manhattan

Por: Ramón Mercedes Nueva York.- La Comisión Federal de Comercio de USA (FTC) de Estados Unidos advierte a los estadounidenses, entre ellos a más de dos millones de dominicanos residentes en territorio estadounidense, entre otras etnias, no devolver llamadas telefónicas ni mensaje de texto de un código de «área desconocida», por ser es una posible […] The post Advierten de estafas con simple llamada telefónica en Alto Manhattan appeared first on El Día.

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2 w. ago Condenan a 8 años de prisión a Jairo González por estafa millonaria con criptomonedas

Santo Domingo. – Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a ocho años de prisión a Jairo Joel González Durán, tras ser hallado culpable de estafar a más de 400 personas mediante un esquema fraudulento con criptomonedas, que ascendió a más de US$15 millones, 34 millones de pesos y 3 millones en […] The post Condenan a 8 años de prisión a Jairo González por estafa millonaria con criptomonedas appeared first on El Día.

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2 w. ago Jairo González, condenado a 8 años de prisión por estafa millonaria con criptomonedas

Santo Domingo. – Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a ocho años de prisión a Jairo Joel González Durán, tras ser hallado culpable de estafar a más de 400 personas mediante un esquema fraudulento con criptomonedas, que ascendió a más de US$15 millones, 34 millones de pesos y 3 millones en […] The post Jairo González, condenado a 8 años de prisión por estafa millonaria con criptomonedas appeared first on El Día.

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2 w. ago El “juicio del siglo” en el Vaticano pide recusación del fiscal por conducta cuestionable

CIUDAD DEL VATICANO.— Los abogados defensores en el “juicio del siglo” de la Santa Sede pidieron el lunes al fiscal del Vaticano que se recusara del juicio de apelación, argumentando que estaba implicado en un comportamiento cuestionable según cientos de mensajes privados de WhatsApp que han sacudido el proceso. El fiscal Alessandro Diddi tiene un […] The post El “juicio del siglo” en el Vaticano pide recusación del fiscal por conducta cuestionable appeared first on El Día.

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2 w. ago El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo González a ocho años de prisión por estafar por más de 15 millones de dólares

Los demás acusados fueron condenados a cinco años de prisión suspendida El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a ocho años de prisión a Joel González Durán por estafar a más de 400 personas con montos que superan los 15 millones de dólares, más de 34 millones de pesos y más de 3 millones de dólares en criptomonedas. […]

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2 w. ago Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión por estafa con criptomonedas

SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a Jairo González a ocho años de prisión tras hallarlo culpable de estafar a múltiples personas mediante un esquema fraudulento relacionado con inversiones en criptomonedas.(Seguir leyendo…) La entrada Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión por estafa con criptomonedas se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Capturan acusado de múltiples estafas con venta de vehículos

Santo Domingo.– Fue capturado Joel Quiñones, también identificado como Vigioni Joel Núñez Aquino, quien era activamente buscado por las autoridades por presuntas estafas relacionadas con la venta de vehículos. De acuerdo con el reporte policial, al ser depurado, Quiñones presentó… Read more › La entrada Capturan acusado de múltiples estafas con venta de vehículos se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Wendy García, funcionaria dominicana en NY, acusada de fraude e identidad falsa

Wendy García, subcomisionada de Prisiones de la ciudad de Nueva York y reconocida funcionaria de origen dominicano, ha sido señalada en una querella por presunta estafa, robo de identidad y falsificación de documentos. La denuncia fue presentada por Eddy Rojas, hermano de su pareja sentimental, Nathaniel Rojas, quien también figura como coacusado en el caso. […] The post Wendy García, funcionaria dominicana en NY, acusada de fraude e identidad falsa appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Apresan a “Tommy Titerito” y su pareja por presunto robo de identidad y estafa electrónica

Un hombre identificado como Tommy Gerson Lantigua alias “Tommy Titerito” y su pareja Pamela Hernández Ruiz fueron arrestados

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3 w. ago Arrestan a cantante urbano y su pareja por estafa electrónica

Puerto Plata.- Un hombre identificado como Tommy Gerson Lantigua alias “Tommy Titerito” y su pareja Pamela Hernández Ruiz fueron arrestados este lunes por presunto robo de identidad y estafa electrónica. (Seguir leyendo…) La entrada Arrestan a cantante urbano y su pareja por estafa electrónica se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 w. ago Dictan auto de apertura a juicio al presidente y tesorero de Fedopem

A solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), quienes son señalados por falsedad y uso de documentos falsos, estafa agravada, asociación […] The post Dictan auto de apertura a juicio al presidente y tesorero de Fedopem appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, capturado por Interpol en Georgia

Tiflis.– Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix ‘Estafador de Tinder’, informó hoy la televisión local. La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por […] The post Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, capturado por Interpol en Georgia appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Ministerio Público pide entre 5 y 20 años de prisión para Jairo González y compartes por estafa millonaria

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y compartes, acusados de cometer estafa por montos ascendentes a más de US$15 millones y más de 34 millones de pesos, así como más de 3 millones en criptomonedas. La solicitud del Ministerio Público fue formulada ante […] The post Ministerio Público pide entre 5 y 20 años de prisión para Jairo González y compartes por estafa millonaria appeared first on El Día.

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