5 d. ago Banco Sabadell vende su filial británica TSB al Santander por 3.100 millones de euros

Ana Botín se ha impuesto en la puja por la filial británica ante Barclays. Oliu se deshace de su banca minorista británica una década después en plena OPA hostil de BBVA. Distribuirá un dividendo extraordinario de 2.500 millones entre sus accionistas para tratar de influir en su decisión Leer

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1 week ago La UCO registra la casa de la expresidenta de ADIF Pardo de Vera y la del ex director de Carreteras por la trama Cerdán

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han acudido este jueves a la vivienda de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y la del ex director de Carreteras, Javier Herrero, en busca de documentación relevante para sus pesquisas, según confirman fuentes del caso a EL PERIÓDICO, que especifican que estas pesquisas, ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, permanecen bajo secreto.

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2 w. ago La UCO revela que Koldo García medió para extender el negocio de minas de Navarra a Guinea Ecuatorial

Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, medió para extender el negocio de minas abierto en Navarra a Guinea Ecuatorial, adonde ambos viajaron al menos en dos ocasiones entre agosto de 2021 y principios de 2022. Así se desprende de una de las grabaciones aprehendidas en la vivienda de Koldo García por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.  

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3 w. ago La Audiencia Nacional ordena detener y embargar al ex presidente de Cepsa por blanquear 100 millones al vender la Torre Foster a Amancio Ortega

El juez declara "lícito" el origen de los fondos en aquella operación de 2016 pero acusa de delitos al emiratí Al-Qubaisi en la intermediación entre Bankia y el empresario gallego Leer

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3 w. ago El expresidente de Cepsa Al Qubaisi, en busca y captura por la venta de la Torre Foster a Amancio Ortega

Por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. La venta del rascacielos le generó uno beneficio de casi 100 millones de euros Leer

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3 w. ago El expresidente de Cepsa, en busca y captura por la venta de la Torre Foster

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto de busca y captura para el expresidente de Cepsa -hoy Moeve- Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda en la venta de la Torre Foster, conocida como Torre Cepsa por albergar la sede de la compañía.

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3 w. ago El juez ordena la captura de Al Qubaisi, expresidente de Cepsa, por blanqueo y fraude fiscal en la venta de la Torre Foster

La Audiencia Nacional propone que el Estado sea el "destinatario final" de más de 34 millones de euros bloqueados por empresas vinculadas a Al Qubaisi. El juez reconoce que la colaboración solicitada a Emiratos Árabes, como viene siendo habitual, "ha brillado por su ausencia".

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