home All News open_in_new Full Article

La red criminal de blanqueo de capitales desarticulada en Córdoba podía 'lavar' 146 millones de euros al año

La Guardia Civil ha dado a conocer este martes los detalles d la macrooperación contra el blanqueo de capitales con epicentro en Córdoba adelantada por ABC, tra la que ha desarticulado en el marco de la operación 'Fenicio-Diávolo 24' dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día (146 millones de euros al año) a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata . Como resultado de la investigación, 19 personas han sido detenidas y se ha investigado a otras seis personas físicas y a ocho personas jurídicas ( empresas de Córdoba ) por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, incluyendo los principales responsables de la organización criminal investigada. La operación arrancó en abril del 2024 cuando se averiguó que varias empresas de la provincia de Córdoba recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de organizaciones criminales para que estas lo introdujer...


today 2 d. ago attach_file Events

attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Events
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Science
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Events
attach_file Politics
attach_file Politics
attach_file Science


ID: 3171921006
Add Watch Country

arrow_drop_down