4 d. ago Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants

Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie. L’article Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants est apparu en premier sur Kapitalis.

Science

5 d. ago CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %). Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de […] L’article CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants est apparu en premier sur WMC.

Science

5 d. ago CTAF : 61% des dossiers de déclarations de soupçon traités sont liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %).Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de la […]

Politics

5 d. ago Tunisie : plus de 61 % des déclarations de soupçon traitées par la CTAF concernent le trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants représentent plus de 61 % des déclarations de soupçon (DS) traitées par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par les affaires de paris sportifs (15 %) et de détournement de fonds (6 %). Pour l’année 2024, la Cellule opérationnelle de la CTAF a traité 452 DS, … Source

Politics

5 d. ago Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 %

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS. En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une […] L’article Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 % est apparu en premier sur WMC.

Politics

2 w. ago Un avocat célèbre poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé, avant-hier, d’inculper un avocat connu pour blanchiment d’argent en bande organisée. L’intéressé aurait profité des facilités offertes par sa profession pour ouvrir des comptes à l’étranger et constituer des avoirs hors du pays sans autorisation de … Source

Science

2 w. ago La BCT appelle les banques à renforcer la vigilance contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis des instructions à l’intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance et à déployer les diligences nécessaires pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ce, à la suite de la publication des résultats de la […] L’article La BCT appelle les banques à renforcer la vigilance contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est apparu en premier sur WMC.

Economics

2 w. ago Tunisie : la BCT appelle les banques à prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé, ce vendredi 10 octobre 2025, les banques et les établissements financiers à redoubler de vigilance et à renforcer leurs dispositifs de contrôle afin de prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Cette décision intervient à la suite de la publication des résultats … Source

Economics

2 w. ago La BCT appelle les banques à prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis des instructions à l’intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance et à déployer les diligences nécessaires pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ce, à la suite de la publication des résultats de la […]

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