NEWS: 13 arrested as France and Romania target €306m money laundering gang

NEWS: 13 arrested as France and Romania target €306m money laundering gang  AML Intelligence


play_arrow All Romania News
4 w.
Crime
ID: -5358634100263861076


Similar News expand_more


4 w. Român arestat în cazul exploziilor la bancomate din Austria. Cum a aruncat gruparea sa în aer ușa unui seif, chiar lângă un agent de securitate
Crime
1 M. Patru români, parte a unui grup care se ocupa cu spălarea banilor, arestați. Prin conturile infractorilor au trecut peste 300 milioane de euro
Crime
1 M. 3 Romanian nationals arrested for allegedly running ATM distraction theft scheme in California
Crime
1 M. Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
Economics
1 w. Un scandal de spionaj corporativ zguduie sistemul bancar. Proprietarul Garanti Bank România va fi trimis în judecată
Crime
2 w. Autoritățile române și moldovene au destructurat o rețea de fraude financiare online. Peste un milion de lei prejudiciu
Crime
4 w. Un român a fost reținut în Italia după ce a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse într
Crime
1 M. Romania to introduce 4 bln euro support schemes for companies until 2032
Economics
1 w. A fost arestat asasinul bancherului ucrainean cu cetățenie română. Surpriză pentru polițiștii italieni după ce au stabilit cum a fost înfăptuită crima
Crime
3 w. Polițist român prins la furat în Austria. Agentul ar fi sustras marfă de mii de euro din 20 de magazine
Crime
4 w. “You Are in Romania, Speak Romanian!”: Ultras Target Transylvanian Hungarians
Sport
3 w. Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
Economics
16 h. BBVA Said to Near 550 Million Euros Sale of Romania's Garanti Unit to Raiffeisen Bank International
Economics
3 w. România poate primi sancțiuni de zeci de milioane de euro din partea UE
Sport
1 M. Romanian nationals arrested for ATM distraction thefts in Orange County
Crime
3 w. Datoria externă a României a urcat la 227,3 miliarde euro, aproape 12.000 euro pe cap de român
Economics
1 M. România, despăgubită cu 5,7 milioane de euro de către Guvernul olandez pentru furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents
Culture
4 w. Un român a fugit cu 273.000 de euro pe lângă un agent de pază după ce a aruncat în aer o ușă de seif de 50 de kilograme. Acum este judecat în Austria
Sport
4 w. România are 30 de miliarde de euro alocate din fondurile europene. Culisele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR
Sport
3 w. Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Sport
1 M. Șapte români reținuți în Spania pentru zeci de spargeri. Prejudiciul se apropie de 400.000 de euro
Politics
3 w. România, țara europeană cu cei mai mulți infractori arestați de ICE în SUA în ultimii cinci ani
Crime
3 w. INVESTIGAȚIE. Descoperirea jurnaliștilor străini care au căutat „România” în dosarul penal deschis după un mare scandal de corupție
Crime
3 w. Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și
Sport
1 M. Rețea de spălare a banilor de 300 de milioane de euro, destructurată în România și în Franța
Politics
1 M. BNR, avertisment pentru românii care au bani la bănci. Ce se va întâmpla în 2026
Politics
2 w. Ransomware gangs advancing Moscow’s geopolitical aims, Romanian cyber chief warns
Crime
3 w. Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23.837.000.000 de euro
Economics
3 w. BNR: Datoria externă a României a urcat în 2025 la peste 227 de miliarde de euro, cu aproape 24 de miliarde peste nivelul din anul precedent
Economics
1 M. Romania Aims To Be the Leading Power of Southeastern Europe. But Who Will Pay for It?
Economics
3 w. Cum a reușit un român să fure aproape 200.000 de euro din încasările unui han din Austria, timp de 8 ani. Ce a făcut cu banii
Sport
2 w. Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2,3 milioane de dolari, în stare critică după o infecție cu o bacterie multirezistentă: „Luptă în continuare”
Science
1 w. Poliția Română, condusă prin „procură”. Capcana împuternicirilor fără sfârșit
Crime
1 M. Operațiune comună Franța–România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Economics
1 M. Romania’s oil pipeline operator confirms cyberattack as hackers claim data theft
Crime
1 M. Peste 100.000 de euro sunt ceruți de la o româncă trimisă opt ani la închisoare pentru că a desfigurat un bărbat, într
Crime
1 w. Canalizarea, coșul de gunoi al românilor. Ce au putut să scoată din rețeaua publică echipele de intervenție din Ilfov
Entertainment
1 w. Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima
Crime
3 w. Romania’s public debt rises by EUR 31 bln, or over 8% of GDP, in January
Economics
35 h. România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piața internațională, cu trei zile înainte de izbucnirea conflictului din Iran
Economics
42 h. România e tot fără buget, mafia transpartinică prosperă, iar la Cotroceni se instalează prima
Politics
4 w. Finanțele împrumută din nou bani de la români. Ce dobândă acordă pentru titlurile de stat Tezaur
Economics
3 w. Romania’s Temad invests EUR 12 mln in new logistics hub in Brașov County
Economics
5 d. Sute de milioane de franci elvețieni pentru România. În ce domenii investește Elveția și câți români trăiesc, de fapt, în Țara Cantoanelor
Economics
2 w. România conduce topul rușinii peste Ocean. ICE a făcut publică lista "celor mai răi dintre cei mai răi" infractori străini capturați. Comparația cu Bulgaria și Ungaria este șocantă
Crime
3 w. Romania Beats Turkey, Germany, Poland, Greece, Netherlands And More European Countries As A Primary Growth Market Pushing Bulgaria To Record Tourist Arrivals And Overnight Stays
Economics
33 h. România primește 522 milioane de euro de la Comisia Europenă pentru finalizarea a nouă spitale. Rogobete: „Este fără precedent”
Sport
1 M. Ministrul rezist Miruță, un nou derapaj grav! Atac la românii care cer socoteală pentru banii trimiși în Ucraina: „Nu i
Politics
1 M. Romania's oil pipeline operator Conpet targeted in cyberattack, as Qilin alleges 1TB data breach
Crime
Add Watch Country

arrow_drop_down