3 d. ago Chèques fantômes et milliards envolés : un braquage d’État à huis clos au Trésor public 7,8 milliards envolés en chèques fantômes

Ce qui n’était qu’un simple fait divers financier s’est transformé en un scandale d’État aux allures de polar économique. D’après les révélations du journal Libération, l’arrestation en octobre 2024 de trois individus pour émission frauduleuse d’un chèque du Trésor d’un montant de 400 millions de francs CFA n’était que la partie émergée d’un iceberg de près de 8 milliards de francs détournés.   Au cœur du complot : Mansour Kane, agent du Trésor ; Mallé Seck, transitaire ; et Ramatoulaye Fall, femme d’affaires bien connue dans les milieux portuaires. Tous trois avaient été arrêtés après la découverte d’un chèque frauduleux du Trésor. Mais, flairant une opération bien plus vaste, le parquet financier a confié à la Division des investigations criminelles (DIC) le soin de creuser davantage. Et les résultats de l’enquête dépassent l’entendement.   Selon les informations Libération, trois carnets de 50 chèques chacun ont disparu des services du Trésor, des documents se...

Economics

3 d. ago Affaire Farba Ngom : l’audience sur la saisie de ses biens reportée au 4 juin

À l’instar de Tahirou Sarr, l’homme d’affaires actuellement incarcéré, le maire des Agnams, Farba Ngom, a également fait appel des ordonnances de saisie de ses biens rendues par le juge d’instruction financier. D’après Seneweb, l’audience prévue ce mercredi devant la Chambre d’accusation financière a été renvoyée au 4 juin 2025. Ce report fait suite à une demande conjointe de l’Agent judiciaire de l’État et du Parquet général. Incarcéré depuis février dernier, Farba Ngom est poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA. Le juge du premier cabinet d’instruction financier a ordonné la saisie de plusieurs de ses biens dans le cadre de cette procédure.

Other

5 d. ago Affaire Khadim Ba : Ces révélations inattendues issues du rapport d’expertise remis au Parquet financier

Le rapport d’expertise du cabinet Cecogex vient bouleverser bien des certitudes dans le dossier Khadim Bâ. Incarcéré depuis le 4 octobre 2024 pour diverses infractions douanières, l’homme d’affaires voit sa position renforcée par ce document transmis récemment au Parquet financier. Une pièce maîtresse qui, selon ses avocats, pourrait relancer la procédure de demande de mise en liberté provisoire. Désigné par ordonnance en date du 16 octobre 2024 émise par le Pool judiciaire financier (PJF), l’expert Gory Ndiaye, du cabinet Cecogex, avait pour mission d’examiner minutieusement les transactions de Dermond Oil, société dirigée par Khadim Bâ, dans ses relations avec l’Administration douanière. D’après L’Observateur, cette mission d’expertise devait notamment retracer les flux financiers de l’entreprise entre 2017 et 2023, vérifier la conformité douanière, réclamer l’ensemble des pièces justificatives — quittances, reçus, attestations, déclarations — liées à l’importation d’hydrocarbures...

Other

5 d. ago Lat Diop visé par une nouvelle enquête : une affaire d’appartement à 500 millions FCFA

Déjà incarcéré à la prison de Rebeuss, l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Lat Diop, est au cœur d’une nouvelle procédure judiciaire. Ce lundi 19 mai 2025, il a été extrait de sa cellule pour être entendu par la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte déposée par un homme nommé Paul Ndong auprès du parquet financier, selon Seneweb. Cette plainte porte sur l’acquisition supposée d’un appartement situé aux Almadies, dont la valeur est estimée à 500 millions de francs CFA. Le parquet financier a ouvert une enquête confiée à la DIC afin de faire la lumière sur cette opération immobilière. Lors de son audition, Lat Diop a nié toute implication directe dans l’achat du bien en question. Il a déclaré avoir simplement joué le rôle d’intermédiaire pour le compte d’un ami. D’après ses propos, cet ami, ne disposant pas de fonds suffisants, aurait vendu un autre appartement par l’intermédiaire d’un notaire. Le fruit de cette ve...

Economics

6 d. ago Parquet financier : Le Malien Ibrahima Karagnara visé pour 5,7 milliards FCFA

Un nouveau nom émerge dans l’affaire du détournement présumé de 125 milliards de FCFA : celui d’Ibrahima Karagnara, un homme d’affaires malien au passé sulfureux, désormais visé par une information judiciaire pour escroquerie sur les deniers publics portant sur un montant de 5,7 milliards de FCFA. Jusqu’ici tapi dans l’ombre, Karagnara voit aujourd’hui le voile se déchirer autour de son implication présumée, à mesure que la traque judiciaire initiée par la Justice sénégalaise progresse sous le sceau de la reddition des comptes. Selon L’Observateur, c’est dans le cadre de l’enquête approfondie menée par le Pool judiciaire financier que son nom a été formellement intégré dans le réquisitoire du Procureur financier. Dans le sillage de figures déjà pointées du doigt — Farba Ngom, député-maire des Agnam, Tahirou Sarr, homme d’affaires à la tête de multiples sociétés, dont Sofico, ou encore Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall — Karagnara émerge comme un nouveau protagoniste...

Economics

8 d. ago 797 millions contre la prison : Racine Sy libéré sous caution, Farba Ngom et Tahirou Sarr toujours en détention crient à l’injustice

L’affaire dite des 125 milliards de francs CFA continue de faire couler beaucoup d’encre, et désormais de susciter des crispations dans les milieux judiciaires et politiques. Alors que Mamadou Racine Sy, président du Conseil d’administration de l’hôtel King Fahd Palace, a obtenu une liberté provisoire après avoir consigné 797 millions de francs CFA, Farba Ngom et Tahirou Sarr, également poursuivis dans le cadre du même dossier, sont toujours derrière les barreaux. Une décision judiciaire révélée par Les Échos, qui relance le débat sur l’équité dans le traitement des mis en cause.   Racine Sy, le premier à échapper à la détention   Inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, Racine Sy a vu son sort prendre une tournure favorable. Le 13 mai dernier, le juge Idrissa Diarra a accepté son offre de cautionnement. Son avocat a immédiatement...

Economics

8 d. ago Mamadou Racine Sy évite la prison grâce à une caution de 797 millions

Mamadou Racine Sy, poursuivi pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie sur des fonds publics de 797 millions FCFA, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, aurait payé une caution de 797 millions FCFA. Cette autorisation a été délivrée par le juge d'instruction financier Idrissa Diarra, président du collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier, selon Seneweb. Sur la base des articles 133 et 140 du Code de procédure pénale, le juge a ordonné à son conseil de déposer la somme à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au profit de l’État du Sénégal. Le directeur de la CDC a été requis pour exécuter cette ordonnance. Cette décision, selon la même source, intervient alors que le parquet financier avait requis un mandat de dépôt contre Mamadou Racine Sy, tout comme pour Farba Ngom et Tahirou Sarr.

Economics

9 d. ago Blanchiment d’argent : 928 déclarations suspectes signalées en 2024

Le Parquet judicaire financier a recensé une forte hausse des déclarations de soupçons. La CENTIF lui a remis 46 rapports issus de ses enquêtes à l’issue desquelles 928 déclarations suspectes ont été enregistrées en 2024 Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 11 mai dernier, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent … Cet article Blanchiment d’argent : 928 déclarations suspectes signalées en 2024 est apparu en premier sur Rewmi.com.

Other

1 week ago Agropole Nord : enquête en cours sur de graves irrégularités financières

La gestion de l’Agropole Nord est désormais dans le viseur de la justice. D’après Libération, le parquet financier a ordonné l’ouverture d’une enquête, confiée à la Section de recherches de Saint-Louis. L’instruction serait d’ailleurs presque achevée, plusieurs personnes ayant déjà été entendues dans le cadre de cette affaire. Les éléments recueillis au cours des investigations […] The post Agropole Nord : enquête en cours sur de graves irrégularités financières appeared first on Walf NET.

Other

1 week ago Affaire Tahirou Sarr et Farba Ngom : Le recours contre la saisie renvoyé, la défense saisira la CEDEAO

Le feuilleton judiciaire impliquant Tahirou Sarr et Farba Ngom se poursuit. L’appel introduit par les deux hommes contre les ordonnances de saisie de leurs biens a été examiné ce mercredi matin devant le Pool Judiciaire Financier. Toutefois, l’audience a été renvoyée à huitaine, soit au mercredi 21 mai 2025, pour les plaidoiries. Inculpés pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité, l’homme d’affaires et le maire des Agnams sont en détention préventive depuis trois mois dans le cadre d’une affaire qui ébranle la sphère politico-financière. Face au refus de leur mise en liberté, les deux prévenus avaient proposé de lourdes cautions financières, estimées à plusieurs milliards de FCFA, afin d’obtenir une liberté provisoire. Une offre que le magistrat instructeur a jugée insuffisante, rejetant ainsi la demande de libération. Ce rejet a suscité la réaction de la défense, en particulier celle de Farba Ngom, dont les a...

Events

1 week ago La Section de Recherches découvre le gros banditisme financier au cœur de l’Agropole Nord

L’enquête sur la gestion du projet de l’Agropole Nord est dans sa phase finale, alors que celles concernant le Fonds d’entretien routier autonome (Fera) et Aee Power viennent tout juste d’être bouclées. Le journal Libération révélait que le parquet financier avait déclenché une enquête sur la gestion de l’Agropole Nord, confiée à la Section de recherches (SR) de Saint-Louis. Selon nos confrères, plusieurs auditions ont été effectuées par les gendarmes à cet effet, et l’enquête est en passe d’être finalisée. Mais d’ores et déjà, les investigations menées par la SR de Saint-Louis ont mis en exergue des faits extrêmement graves. À preuve, Libération a appris que les gendarmes ont formellement établi que des véhicules destinés au projet ont été tout simplement volés. D’autres véhicules, censés servir les activités du projet, étaient en réalité loués à des particuliers. Par ailleurs, plusieurs décaissements, présumés destinés à des bénéficiaires du projet, se sont révélés fictifs, tout c...

Other

1 week ago Exclusivité SeneNews : Des exonérations fiscales illégales en faveur d’Amadou Sall, enquête sur le privilège d’un nom

Le 7 mai 2025 pourrait bien être une date clé dans l’après-Macky Sall. Selon les informations exclusives obtenues par SeneNews, Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République, est attendu au parquet financier pour une affaire aux relents explosifs. Derrière cette convocation : une opération financière opaque portant sur des bons de caisse d’un montant vertigineux de 10 milliards FCFA, en lien direct avec la société Woodrose Investment Ltd et un compte hébergé à Nsia Banque. Ce dossier, qui s’inscrit dans une enquête plus vaste sur une mouvance financière de 125 milliards FCFA, met en lumière un système de privilèges familiaux qui aurait prospéré sous l’ère Sall. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, nous confie une source judiciaire bien introduite. Des exonérations fiscales illégales : le privilège d’un nom SeneNews est en mesure d’affirmer, sur la base de documents confidentiels et de témoignages croisés, qu’Amadou Sall aurait bénéficié d'exonérations douanière...

Other

1 week ago Blanchiment de capitaux supposé : Wally Seck débarque à l’AIBD sans être inquiété (vidéo)

Alors que des rumeurs faisaient état d’une arrestation imminente à son arrivée, Wally Seck, le célèbre chanteur sénégalais, est revenu mardi à Dakar en toute sérénité. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’artiste entouré de ses musiciens, posant avec des fans à l’aéroport, détendu et visiblement indifférent à l’agitation médiatique l’entourant. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une affaire judiciaire à haut risque. Selon les révélations de Walf Quotidien, le nom de Wally Seck apparaît dans une enquête en cours menée par le parquet financier, pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Tout commence par un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une structure rattachée au ministère des Finances. Cette entité, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro...

Other

1 week ago Agropol Nord : des véhicules destinés au projet volés, des marchés fictifs, des fonds détournés, selon la Sr

Dans le cadre de la reddition des comptes, le parquet financier avait confié une enquête sur l... www.pressafrik.com

Economics

1 week ago Agropole Nord : des véhicules destinés au projet volés, des marchés fictifs, des fonds détournés, selon la Sr

Dans le cadre de la reddition des comptes, le parquet financier avait confié une enquête sur l... www.pressafrik.com

Economics

1 week ago Après Ndèye Seynabou Ndiaye, Abdou Karim Mbacké rejoint la liste des détenus sous mandat de dépôt

Le scandale politico-financier aux ramifications tentaculaires continue de faire tomber des têtes. Après l’arrestation de Ndèye Seynabou Ndiaye, c’est au tour d’Abdou Karim Mbacké d’être rattrapé par la justice. Mis en cause dans une affaire aux montants colossaux, il a été placé sous mandat de dépôt ce lundi, élargissant la liste des prévenus dans le dossier explosif révélé par le rapport de la CENTIF.   L’affaire Tahirou Sarr–Farba Ngom, déjà sulfureuse, prend une nouvelle tournure avec la mise sous mandat de dépôt d’Abdou Karim Mbacké. Ce dernier est cité dans une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA, relevée par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), dans le cadre d’une enquête portant sur un vaste réseau de blanchiment et de détournement présumé de fonds publics.   Selon les informations recueillies, Abdou Karim Mbacké a été inculpé pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et complicité d’escroquerie por...

Other

1 week ago Affaire Farba Ngom : Me Abdou Dialy Kane dénonce un "traitement inégalitaire"

Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, les avocats de Farba Ngom ont vivement dénoncé ce qu’ils qualifient de « justice de vengeance » à l'encontre de leur client. Maître Abdou Dialy Kane, l’un des avocats de l’homme politique, a pointé du doigt un traitement inégalitaire entre Farba Ngom et Tahirou Sarr, tous deux impliqués dans la même procédure judiciaire. Selon l’avocat, le juge a rejeté l’offre de cautionnement faite par Farba Ngom, malgré le fait qu’elle portait sur des titres fonciers « réunissant toutes les conditions requises par la loi ». Dans le même temps, souligne-t-il, une offre similaire présentée par Tahirou Sarr a été acceptée « avec diligence » par la chambre d’accusation financière. « Dès lors que deux justiciables dans la même situation sont traités différemment, il n’y a plus de justice », a déclaré Maître Kane, dénonçant une atteinte aux droits fondamentaux de son client. Pire encore, poursuit-il, une mesure conservatoire aurait été prise sur les titre...

Other

1 week ago Me Oumar Youm dénonce une justice « instrumentalisée » dans l’affaire Farba Ngom

Dans l'affaire judiciaire visant Farba Ngom, Me Oumar Youm monte au créneau pour dénoncer une procédure qu’il juge infondée et motivée par des intérêts politiques. L’avocat déplore une atteinte grave aux droits de la défense, estimant que si le droit était réellement appliqué, « Farba Ngom serait libre dès demain ». Qualifiant les accusations de blanchiment d’argent et d’escroquerie de mascarade, Me Youm évoque un dossier bâti sur des transactions bancaires sans lien réel avec les faits reprochés. Il insiste : « Le plus grand criminel a droit à une défense. Ici, il n’y a même pas de faits clairement établis, ni manœuvre frauduleuse, ni faux, ni implication dans la chaîne de dépense publique ». Pour appuyer ses propos, il détaille les différentes étapes de la dépense publique — engagement, liquidation, ordonnancement — affirmant que ni Farba Ngom ni Tahirou Sarr n’ont eu le pouvoir d'intervenir dans ce circuit. Les accuser de détournement ou de blanchiment relèverait ainsi, selon lui...

Other

1 week ago Me Oumar Youm sur le dossier Farba Ngom : « C’est une commande politique mise en œuvre par le parquet »

À la suite de ses confrères, Maître Oumar Youm a pris la parole lors de la conférence de presse du collectif d’avocats de Farba Ngom cet après-midi. Il a également dénoncé cette entreprise judiciaire contre le député-maire des Agnam : « La moindre chose qu’il faut, quand on appelle quelqu’un devant la justice, c’est de l’informer du pourquoi il est là », a indiqué d’emblée l’avocat, considérant que dans le dossier de son client, les faits manquent, ainsi que les indices, et que le droit est bafoué. Dans cette affaire judiciaire, Maître Oumar Youm est convaincu qu’il s’agit « d’une commande politique qui est mise en œuvre par le parquet ». « Si demain, en l’état du dossier, Farba Ngom et Tahirou Sarr comparaissent devant un tribunal libre, impartial et indépendant, ils seront relaxés purement et simplement », a-t-il ajouté. Dans ses propos, Maître Oumar Youm évoque les infractions qui sont retenues dans le dossier : « Farba est poursuivi pour escroquerie, complicité d’escroquerie et ...

Politics

1 week ago Affaire Farba Ngom : dérive judiciaire, règlement de comptes politique et mise à mort d’une famille ?

x Maître Boubacar Cissé, défenseur de Farba Ngom, tire la sonnette d'alarme face aux accusations de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et fraude s'élevant à 31 milliards FCFA. Dans une déclaration aussi précise que percutante, il critique un processus entaché de violations flagrantes des droits de la défense, d’anomalies judiciaires évidentes et de persécutions à l’odeur politique. D'après lui, tout a commencé avec une déclaration publique de l'adversaire Ousmane Sonko à Agnam, affirmant que Farba menait sa « dernière campagne électorale ». Quelques semaines plus tard, le système judiciaire se précipite. Selon l'avocat, la CENTIF (Cellule d'Étude et de Traitement des Informations Financières) a établi un rapport unilatéral daté du 24 décembre 2024, qui retrace les transactions entre Farba Ngom, Seydou Sarr dit Tahirou, et le Trésor du Sénégal. Ce rapport, qui n'est pourtant ni contestataire ni accusateur, aurait été dévoyé de son utilisation première - un simple ins...

Politics