21 h. ago Postefinances et Saar Vie : Le cadeau de 1,396 milliard FCFA découvert par le parquet financier

Le journal Libération révèle que Mouhamadou Diaité (ancien directeur général de La Poste), Abdoul Aziz Diallo (ancien directeur de Postefinances) et Amadou Diagne (président du conseil d’administration de Saar Vie) sont au cœur d’une enquête déclenchée par le parquet financier, suite à une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances. D’après Libération, les trois hommes ont été discrètement entendus par la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de l’enquête. En mai 2021, à l’issue d’une longue bataille judiciaire de plus de dix ans, la Cour commune de justice et d’arbitrage avait condamné de manière définitive Sagef et Saar Vie SA (anciennement Illico SAA) à verser la somme de 1.396.389.797 F CFA à Postefinances. Par ailleurs, en raison de manquements graves aux obligations de placement financier, la cour avait autorisé Postefinances à valider une hypothèque portant sur 11 immeubles appartenant à Saar Vie SA. Cependant, comme le souligne Libération, ...

Economics

26 h. ago Rapport cour des comptes : 63 comptes bancaires débusqués par la DIC

Le procureur du pool judiciaire financier continue d’éplucher le rapport des finances publiques de 2019 à mars 2024 de la Cour des comptes. Une nouvelle découverte a été faite par le parquet financier. Selon l’Observateur, la Division des Investigations Criminelles (DIC) qui a été actionnée a pu mettre la main sur des comptes qui ont […] The post Rapport cour des comptes : 63 comptes bancaires débusqués par la DIC appeared first on Walf NET.

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27 h. ago « Les 63 comptes de l’ombre » : le maquis bancaire que la DIC veut défricher

La Division des investigations criminelles (Dic) enquête sur 63 comptes bancaires ouverts en dehors de tout cadre légal, entre 2019 et mars 2024. Une affaire aux ramifications inquiétantes, révélée par le rapport explosif de la Cour des comptes et relayée par L’Observateur. Tout est parti d’un rapport de la Cour des comptes, qui s’est penchée minutieusement sur la gestion des finances publiques de 2019 à mars 2024. À la suite de cet audit, le premier président de la Cour, Mamadou Faye, a adressé un référé au ministre de la Justice, Ousmane Diagne, pour recommander l’ouverture d’enquêtes susceptibles de déboucher sur des poursuites pénales.   En réponse, le ministre de la Justice a transféré le dossier au Parquet général, qui l’a confié au Parquet financier. Ce dernier a alors saisi la Dic, ouvrant ainsi un nouveau front judiciaire aux contours potentiellement explosifs.     Une nébuleuse de comptes hors budget   Selon ...

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27 h. ago Opération financière douteuse : le parquet financier enquête sur un protocole controversé entre Postefinances et Saar Vie

Le parquet financier s’intéresse de près à une opération financière suspecte impliquan... www.pressafrik.com

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28 h. ago 1,4 milliard effacé pour 450 millions : le mystérieux cadeau de Postefinances à Saar Vie dans le viseur du parquet

Une affaire pour le moins énigmatique secoue les coulisses du monde financier. Le parquet financier est en alerte et suit de très près une opération jugée douteuse entre Postefinances et la société Saar Vie, que Libération qualifie de « cadeau financier suspicieux ».   Tout part d’une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances, alertés par un protocole d’accord jugé scandaleux signé par leurs prédécesseurs. Selon  Libération, les anciens responsables Mouhamadou Diaité (ex-DG de La Poste), Abdoul Aziz Diallo (ex-DG de Postefinances) et Amadou Diagne (président du conseil d’administration de Saar Vie) sont désormais au cœur d’une enquête ouverte par le parquet financier. Tous trois ont été discrètement entendus par la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de faire la lumière sur cette transaction controversée.   Le dossier remonte à mai ...

Economics

29 h. ago Dette cachée : Les 63 comptes repérés par les enquêteurs de la DIC

La Division des investigations criminelles (Dic) s'attaque à un maquis financier d'une ampleur inédite : 63 comptes bancaires hors budget, disséminés dans plusieurs établissements financiers sénégalais. Les enquêteurs doivent démêler les fils d’un puzzle opaque, sur fond de graves soupçons de gestion illégale entre 2019 et mars 2024. D’après L’Observateur, ces comptes ont été ouverts sans autorisation, échappant à tout contrôle budgétaire. Après avoir planché sur les fonds Force-Covid, la Dic s'attaque à un chantier autrement plus explosif : la gestion des finances publiques durant cette période critique. Selon L’Observateur, la Cour des comptes a levé le voile sur des actes jugés d’une gravité exceptionnelle dans un référé transmis par le premier président Mamadou Faye au ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Ce dernier, sans tarder, a relayé le volumineux dossier au Parquet général, qui l’a ensuite confié au Parquet financier. C’est ce dernier qui a ordonné à la Dic de lancer le...

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29 h. ago Affaire Amadou Sall : envoyée en prison pour 31 milliards F CFA, la gérante de Woodrose Investment jure que sa signature a été imitée et charge un célèbre notaire

Ndèye Seynabou Ndiaye est en prison. Convoquée au Pool judiciaire financier (PJF) ce jeudi 8 mai, la gérante de Woodrose Investment a été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction pour complicité d’escroquerie sur des deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA.   Woodrose Investment est une société qui appartiendrait à Farba Ngom et serait liée à Amadou Sall, fils de l'ancien Président Macky Sall.   Les Échos, qui donne l’information, rappelle que Ndèye Seynabou Ndiaye est soupçonnée par le parquet financier, qui avait requis son placement sous mandat de dépôt, d’avoir transmis une procuration à Amadou Sall pour la gestion d’un compte qu’elle contrôlait à la NSIA et par lequel une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA a été effectuée.   «Le fils de Macky Sall serait soupçonné d’être le véritable propriétaire de cette société», souligne le journal.   La même source rapporte que Ndèye Seynabou Ndiaye conteste avoir adressé une p...

Economics

46 h. ago Wally Seck cité dans une enquête pour blanchiment de capitaux, les lourdes peines qu’il risque

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

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47 h. ago Du nouveau pour Wally Seck, sous tension avec le dossier de blanchiment d’argent

Le nom de Wally Seck est désormais associé à une affaire judiciaire d’envergure, qui alimente toutes les conversations à Dakar et au-delà. Selon Walf Quotidien, le chanteur serait visé par une enquête menée par le parquet financier, dans un dossier mêlant blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a récemment saisi le juge d’instruction, sollicitant l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette demande fait suite à l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à la fin du mois de mars. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir été impliqué, de manière directe ou indirecte, dans des flux financiers jugés suspects, en lien avec un réseau tentaculaire qui aurait déjà conduit à l’arrestation de figures bien connues telles que Farba Ngom et Tahirou Sarr. ...

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51 h. ago Affaire blanchiment de capitaux: Wally Seck visé par le Parquet financier

C’est le quotidien « Walfadjri » qui donne l’information : le procureur de la République financier adjoint a demand...

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51 h. ago Le président Diomaye menacé publiquement : « Si tu veux faire tomber Wally Seck, c’est toi qui tomberas »

Le chanteur sénégalais Wally Seck se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire d’une ampleur inédite, révélée ce mercredi par Walf Quotidien. D’après le journal, l’artiste est soupçonné de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée, dans le cadre d’une enquête menée par le parquet financier. Le procureur adjoint aurait même saisi le juge d’instruction pour demander son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, sur la base d’un rapport transmis par la CENTIF en mars dernier. Les investigations pointent du doigt des transferts financiers suspects dont aurait bénéficié l’artiste. Ces flux, jugés non justifiés, seraient liés à un vaste réseau impliquant des personnalités influentes, des sociétés-écrans et des comptes personnels. Le nom de Wally Seck apparaîtrait à plusieurs reprises dans les pièces transmises au magistrat instructeur, aux côtés de figures déjà incarcérées comme Farba Ngom et Tahirou Sarr. Face à l’ampleur de ces révélations, la j...

Politics

52 h. ago Affaire blanchiment : Wally Seck quitte le pays au moment où son arrestation est annoncée

L’affaire de blanchiment de capitaux qui ébranle actuellement le paysage politico-judiciaire sénégalais continue de déchaîner les passions. Alors que le parquet financier intensifie ses poursuites contre plusieurs figures proches de l’ancien régime le nom de Wally Seck a été cité. Selon le journal, le procureur financier adjoint aurait requis son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, au même titre que d’autres personnalités telles qu’Ibrahima Bâ (fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ), l’ex-ministre Samuel Sarr, Mamadou Sy ou encore Saliou Sylla. Tous sont soupçonnés d’être impliqués dans un vaste réseau de blanchiment de capitaux, avec des transactions douteuses dépassant les 125 milliards de francs CFA. Mais ce qui surprend le plus, c’est la coïncidence du calendrier. Ce mercredi 7 mai, jour où l’information sur une possible arrestation est rendue publique, Wally Seck quitte Dakar tôt le matin, direction les États-Unis pour une tournée musicale. Il passe les con...

Other

54 h. ago Enquête : Ce que le Pool Judiciaire Financier reproche à Wally Seck

Le nom de Wally Seck, célèbre chanteur sénégalais, apparaît dans une affaire judiciaire retentissante qui secoue actuellement le pays. Selon Walf Quotidien, l’artiste serait dans le viseur du parquet financier, dans le cadre d’une enquête de grande envergure portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal, citant des sources judiciaires, révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a saisi le juge d’instruction pour demander l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette requête intervient à la suite de l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), à la fin du mois de mars dernier. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir bénéficié de transferts financiers jugés suspects, liés à un réseau financier tentaculaire déjà à l’origine de l’incarcération de figures comme Farba...

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67 h. ago Blanchiment d’argent : Adama Gaye charge violemment Wally Seck après son implication présumée

Alors que le nom du chanteur Wally Seck apparaît dans une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, le journaliste et analyste politique Adama Gaye n’a pas mâché ses mots à son encontre. Dans une publication au vitriol diffusée sur ses réseaux sociaux, il dépeint un artiste plus intéressé par l’argent que par l’art, et dont le train de vie était, selon lui, depuis longtemps sujet à caution. « Il était évident que Wally Seck tomberait », assène-t-il d’emblée. L’auteur du post ne cache pas sa satisfaction à l’idée de voir l’artiste être rattrapé par la justice, estimant que ses « prodigalités étaient suspectes » et qu’il « miaulait plus qu’il ne chantait ». Pour Adama Gaye, le chanteur s’est compromis en s’entourant et en chantant régulièrement les louanges de figures controversées : « Sa tendance à ne chanter que des gens douteusement enrichis prouvait sa cupidité. » L’affaire dans laquelle Wally Seck est cité par le parquet financier implique plusieurs personnalités, dont Ibr...

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69 h. ago Affaire Amadou Sall : les arrestations de Waly Seck et du fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ demandées par le parquet financier

Le chanteur Waly Seck est dans de beaux draps. Le procureur de la République financier adjoint a demandé son inculpation et son placement sous mandat de dépôt au même titre que Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de ce dernier, l’ancien ministre Samuel Sarr, en prison pour l’affaire West african energy (WAE), Mamadou Sy, Saliou Sylla et Babacar Niang.   Wal fadjri Quotidien, qui lance la bombe dans son édition de ce mercredi 7 mai, précise que le parquet poursuit ces derniers pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.   En saisissant un juge d’instruction en ce sens, souligne le journal, le procureur cherche à coincer «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes» tracées par un rapport de la Centif pointant des opérations douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA.   En ordonnant ces nou...

Politics

3 d. ago Trésor Public : Le plan de la justice pour retracer le parcours des milliards détournés

Le Trésor Public au coeur de l'enquête. Selon L'Observateur, l'enquête sur la gestion des finances publiques entre 2019 et le 31 mars 2024 est déjà en cours. Des réquisitions seront adressées à l'ensemble des banques commerciales mentionnées dans le rapport de la Cour des comptes, avec une attention particulière portée aux Dépôts à terme (Dat). L'Observateur précise que des commissions rogatoires seront envoyées à l'étranger dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, afin de retracer le parcours des milliards de FCFA qui n'ont pas été reversés dans les comptes du Trésor public. Dans un second temps, les hauts fonctionnaires des Finances et du Trésor seront entendus pour établir leur niveau d'implication dans ce que certains qualifient déjà de carnage financier, et déterminer les responsabilités susceptibles de justifier leur éventuel défèrement devant le parquet financier. L'Observateur rapporte également que, pour clore cette chaîne de responsabilités, les ministres...

Economics

3 d. ago Pool Judiciaire Financier : Au cœur des transferts d’argent qui peuvent faire tomber Wally Seck

Va-t-on vers de nouvelles arrestations dans l’affaire Farba Ngom, Tahirou Sarr et consorts, déjà en détention ? Tout porte à le croire. Selon Walf Quotidien, citant des sources judiciaires, le procureur de la République adjoint près le parquet financier aurait saisi le juge d’instruction pour lui demander d’inculper et de placer sous mandat de dépôt plusieurs personnalités : Cheikh Tidiane Seck, Ibrahima Bâ (fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ), Babacar Niang, Samuel Amète Sarr, Mamadou Sy, Wally Seck et Saliou Sylla. D’après les informations obtenues par Walf Quotidien, cette affaire, qui implique déjà Farba Ngom et Tahirou Sarr, serait loin d’avoir livré tous ses secrets. Les sources proches du dossier évoquent une procédure complexe et encore incomplète qui pourrait aboutir à l’implication d’autres figures politiques ou économiques. Le réquisitoire du parquet financier viserait également « toutes les personnes morales associées à Amadou Macky Sall », soupçonnées d’avoir p...

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3 d. ago Pool judiciaire financier : Ce qui se cache derrière l’affaire des deux frères de Farba Ngom

Cités dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour des transferts financiers jugés douteux, Ismaïla et Birane Ngom, frères de Farba Ngom, sont convoqués ce mercredi 7 mai dans les locaux du Pool judiciaire financier (PJF). Dans son réquisitoire introductif, le Parquet financier avait déjà requis leur placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête portant sur des transactions suspectes évaluées à 125 milliards de FCFA. L'Observateur révèle que si le Collège des juges d'instruction, présidé par le magistrat Idrissa Diarra, suit le réquisitoire du Procureur financier, les deux frères du maire des Agnam (Nord du Sénégal) ne ressortiront pas libres de leur audition, un placement sous mandat de dépôt étant hautement probable. Le rapport de la Centif, repris par L'Observateur, indique que Ismaïla et Birane Ngom détiennent plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), dont la Scp Haba. Le document mentionne également un viremen...

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3 d. ago Présumé détournement foncier : Dans le viseur du parquet financier Farba Ngom de nouveau extrait de prison

Pour la deuxième fois en quelques jours, Farba Ngom, maire d’Agnam et figure de l’Alliance pour la République (APR), a ét...

Events

4 d. ago Des milliards dans la tourmente : Choice Forex Limited au cœur d’un tsunami financier

Dans un rapport qualifié d’« explosif », la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a levé le voile sur un vaste réseau de flux financiers suspects, impliquant la société Choice Forex Limited et plusieurs entités opérant au Sénégal et à l’étranger. Selon le quotidien Libération, ce dossier transmis au parquet financier évoque des “indices graves et concordants de blanchiment de capitaux” sur des sommes astronomiques dépassant 81 milliards de FCFA.   Le parquet, saisi de cette affaire hors norme, a immédiatement ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, faux et usage de faux, mais aussi violation du Code général des impôts et des règlements de l’UEMOA. Le cœur de cette affaire : un compte bancaire ouvert par Choice Forex Limited au Sénégal, dont le fonctionnement laisse apparaître un schéma de décaissements massifs non justifiés.   Une entreprise aux activités tentaculaires et illég...

Economics