5 d. ago ANAF dezvăluie o fraudă de milioane. Cum au dispărut fictiv telefoane mobile într

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit recent o fraudă complexă de tip „carusel”, orchestrată de o societate comercială din București care opera în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Ancheta a relevat că firma românească a reușit să păcălească fiscul folosind identitatea unei companii din Finlanda, fără ca aceasta să știe că a devenit parte a unui lanț fictiv de tranzacții intracomunitare.

Science

5 d. ago Șapte persoane sunt date dispărute după ce un depozit de artificii din SUA a explodat: „Situația actuală este foarte riscantă”

Șapte persoane sunt date dispărute în urma exploziei unui depozit de artificii din California. Incidentul a avut loc marți seara în Esparto, provocând doi răniți și un incendiu în zonă, potrivit AFP. Pompierii nu pot intra în depozit „Șapte persoane sunt în continuare date dispărute. Echipele de prim ajutor și anchetatorii lucrează neîncetat împreună cu […]

Science

6 d. ago Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea lui Ion Antonescu și a lui Corneliu Zelea Codreanu

Procurorii Parchetului General au anunțat miercuri, 2 iulie, că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate apoi de CCR. Care sunt acuzațiile procurorilor pentru Călin Georgescu Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime […]

Science

6 d. ago Directorul Direcției Regionale Vamale București, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Pe lângă el sunt anchetați și alți doi angajați

Directorul Direcției Regionale Vamale București a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită și favorizarea făptuitorului, alături de doi angajați ai Autorității Vamale Române.

Science

7 d. ago ANAF a pus mâna pe o societate din București care a reușit prin fraudă de tip „carusel” să nu plătească TVA de trei milioane de lei

ANAF a descoperit o fraudă de tip „carusel” la o firmă din București, activă în comerțul cu telefoane mobile, care a evitat plata TVA de peste trei milioane de lei. Societatea a utilizat ilegal datele unei societăți din Finlanda, interpunând-o în tranzacții pentru a scăpa de plata TVA. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au […]

Economics

7 d. ago Controale ANAF: Fraudă de peste 1,3 milioane de lei cu monumente funerare, la o persoană fizică. S

Antifrauda ANAF s-a dus în control la o persoană fizică din județul Iași și a descoperit că în perioada 2019 – 2024, aceasta a realizat monumente funerare pentru diverse persoane, încasând sumele pentru serviciile oferite…

Politics

7 d. ago Escrocherie funerară de proporții, în Iași: fraudă de peste un milion de lei

O persoană fizică din Iași este acuzată că a comis o fraudă de peste 1,3 milioane de lei, după ce, timp de 5 ani, a realizat lucrări funerare pentru diverse persoane fizice și a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fără să declare sumele obținute.

Economics

7 d. ago Procurorii europeni au descins la Aeroportul Sibiu: dosar de fraudă de 54 de milioane de euro

Percheziții în Sibiu, Brașov și București într-un dosar privind modernizarea aeroportului cu fonduri europene. Procurorii suspectează nereguli în licitație și un posibil conflict de interese.

Economics

7 d. ago Contracte frauduloase, de 18 milioane lei, la Spitalul Brașov. Director, trimis în judecată

DNA Brașov a trimis în judecată directorii financiar și de achiziții de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, alături de administratorul unei firme de catering, pentru o schemă de corupție care a prejudiciat spitalul cu peste 18 milioane de lei.

Economics

8 d. ago Parchetul European condus de Kovesi a neutralizat o rețea care a comis o fraudă de 100 de milioane de euro. Suspecții au câștigat 13 licitații în România

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a neutralizat o rețea infracțională care acționa în România și care ar fi avut conexiuni cu mafia italiană.

Economics

8 d. ago Fraudă de 100 milioane de euro cu fonduri europene și naționale, descoperită de Parchetul European de la București. Mafia italiană, implicată în caz

Parchetul European (EPPO) de la București a trimis către Tribunalul București un caz în care sunt vizate trei persoane, inclusiv un cetățean italian considerat lider al grupului, pentru o fraudă de 100 milioane de euro cu fonduri europene și naționale.

Economics

1 week ago Ancheta a Parchetului European în 14 ţări: importuri din China erau aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Prejudiciu de 700 milioane euro

Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul grecesc Pireu, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi…

Economics

1 week ago Amendă derizorie pentru Federația Germană de Fotbal, vinovată de fraudă de milioane în organizarea Campionatului Mondial

Federația Germană de Fotbal (DFB) trebuie să plătească o amendă de 110.000 de euro pentru evaziune fiscală în legătură cu organizarea Campionatului Mondial din 2006. Decizia a fost comunicată miercuri de o instanță din Frankfurt. Cazul se referă la o plată de 6,7 milioane de euro către contul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), datată aprilie 2005. Aceasta a ajuns, prin intermediul FIFA, la regretatul om de afaceri Robert Louis-Dreyfus. ...

Sport

2 w. ago Rețea de fraudă folosind carduri bancare, destructurată de polițiști. Zeci de percheziții efectuate în Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila FOTO

Poliția Română anunță că o rețea de fraudă folosind carduri bancare a fost destructurată de polițiști și procurori.

Events

2 w. ago DNA a trimis în judecată trei angajate ale Universităţii Politehnice Timişoara pentru fraudă cu fonduri UE. Prejudiciu de 5 milioane de lei şi peste 2,5 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpate, toate angajate ale Universităţii Politehnice Timişoara, pentru fraudă cu fonduri europene.

Economics

2 w. ago Tristan Tate, anchetat pentru acuzații de implicare în alegerile din România. Audierile sunt programate marți

Autoritățile din România au început o investigație privind influencerul britanico-american Tristan Tate, după acuzații că ar fi încălcat legislația electorală prin difuzarea de mesaje cu tentă politică pe rețelele sociale în timpul recentelor alegeri prezidențiale, relatează BBC.

Science

2 w. ago Tristan Tate, anchetat pentru acuzații de implicare în alegerile din România. Când sunt programate audierile

Autoritățile din România au început o investigație privind influencerul britanico-american Tristan Tate, după acuzații că ar fi încălcat legislația electorală prin difuzarea de mesaje cu tentă politică pe rețelele sociale în timpul recentelor alegeri prezidențiale, relatează BBC.

Science

2 w. ago ANAF a identificat o fraudă de peste două milioane lei cu panouri fotovoltaice la o firmă din Constanța

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o societate ce activează pe raza județului Constanța, descoperindu-se astfel că a comercializat o cantitate semnificativă de panouri fotovoltaice fără a înregistra operațiunile în evidența financiar contabilă și fără a le declara la fisc.

Economics

2 w. ago Șapte patroni români și moldoveni de firme de construcții au câștigat necinstit 55 de milioane de euro, în Franța

Un grup de șapte bărbați și trei femei, cu vârste între 40 și 47 de ani, toți de origine română și moldovenească, a fost prins de autoritățile franceze după ce a derulat timp de doi ani o rețea sofisticată de fraudă și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Suma totală obținută ilegal: 55 de milioane […]

Economics

2 w. ago Parchetul European, condus de Kovesi, anchetează o fraudă în Slovacia. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro din banii destinați Ucrainei

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, anchetează o fraudă la Ministerul Apărării din Slovacia, care ar fi produs un prejudiciu estimat la 7,4 milioane de euro.

Economics