28 h. ago Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA

 Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó este viernes un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país el programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), orientado a elevar los estándares de cumplimiento y fortalecer las capacidades del sector asegurador […] La entrada Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago Envían a prisión a hombre arrestado durante Operación Jaguar  

A partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Sánchez Ramírez, impuso prisión preventiva por espacio de tres meses, como medida de coerción, contra un hombre arrestado en la Operación Jaguar puesta en marcha contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional. La medida contra […] La entrada Envían a prisión a hombre arrestado durante Operación Jaguar   se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago Nuevo acuerdo sobre fianzas judiciales: ¿cómo impactará los procesos legales?

Abogados penalistas calificaron como positivo el convenio firmado entre la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, con el que buscan fortalecer la efectividad de las fianzas judiciales y disminuir la cantidad de imputados declarados en rebeldía. Según explicó el jurista Carlos Salcedo a periodistas de Hoy Digital, este […] The post Nuevo acuerdo sobre fianzas judiciales: ¿cómo impactará los procesos legales? appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago INTRANT y su director presentan querella penal por soborno, lavado y chantaje contra empresa Dekolor

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña […] La entrada INTRANT y su director presentan querella penal por soborno, lavado y chantaje contra empresa Dekolor se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago INTRANT presenta querella penal contra empresa Dekolor por soborno, lavado y chantaje

La denuncia, interpuesta por el director del INTRANT, Milton Morrison, detalla un esquema de supuestos sobornos millonarios, amenazas y presiones para extender irregularmente un contrato estatal sobre licencias de conducir. Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison, interpusieron una querella penal con constitución en […] The post INTRANT presenta querella penal contra empresa Dekolor por soborno, lavado y chantaje appeared first on El Día.

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1 week ago Procuraduría firma memorando de entendimiento con Superintendencia de Seguros para efectividad de contratos de fianzas judiciales  

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, firmaron un memorando de entendimiento que garantiza el interés de la ciudadanía al permitir al Ministerio Público un mayor control sobre los contratos de fianzas judiciales que deban ser ejecutados. El memorando, que viene a fortalecer la […] La entrada Procuraduría firma memorando de entendimiento con Superintendencia de Seguros para efectividad de contratos de fianzas judiciales   se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Yeni Berenice y Julio César Valentín refuerzan control sobre fianzas judiciales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, firmaron un memorando de entendimiento que garantiza el interés de la ciudadanía al permitir al Ministerio Público un mayor control sobre los contratos de fianzas judiciales que deban ser ejecutados. El memorando, que viene a fortalecer la […] The post Yeni Berenice y Julio César Valentín refuerzan control sobre fianzas judiciales appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago MP inisterio solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un arrestado en la Operación Jaguar puesta en marcha esta semana contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional. La medida contra Yeyson Rojas Mosquea fue presentada por un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución […] La entrada MP inisterio solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Ministerio Público solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, a imputado en la Operación Jaguar puesta en marcha esta semana contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional. Se trata de Yeyson Rojas Mosquea contra quien un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución […] The post Ministerio Público solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar appeared first on El Día.

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2 w. ago MP solicitará que se mantenga la prisión preventiva a imputado del Caso Guepardo

El Ministerio Público solicitará, a través de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, que sea confirmada la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del […]

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2 w. ago Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos

Santo Domingo, RD. –El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este martes la Operación Jaguar, una ofensiva contra una red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y sicariato internacional, logrando el arresto de diez personas en múltiples allanamientos realizados en Cotuí, San […] La entrada Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Autoridades realizan allanamientos contra red de narcotráfico y lavado

Crimen. La “Operación Jaguar” se llevó a cabo en San Francisco, Santiago y Cotuí, donde fueron arrestadas 10 personas. Cooperación. Participó la DEA junto a las autoridades dominicanas. Santo Domingo.-El Ministerio Público puso en marcha la Operación Jaguar contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional y la Dirección […] The post Autoridades realizan allanamientos contra red de narcotráfico y lavado appeared first on El Día.

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3 w. ago Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este jueves ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos. Durante los allanamientos fueron incautados vehículos de […] The post Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde appeared first on El Día.

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3 w. ago Caso Narcobanana: Incautan vehículos de lujo y dinero a red ligada a 102 kg de cocaína

Santo Domingo. – El Ministerio Público informó que fueron ocupados vehículos de lujo, sumas de dinero en efectivo y documentación societaria, financiera y tributaria esencial para las investigaciones durante ocho allanamientos realizados en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de un amplio operativo contra una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de […] The post Caso Narcobanana: Incautan vehículos de lujo y dinero a red ligada a 102 kg de cocaína appeared first on El Día.

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3 w. ago Se calienta el Cibao con allanamientos contra red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público realizó, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste. En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de […]

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3 w. ago Superintendente de Seguros de Costa Rica propone replantear modelo asegurador ante desafíos globales

Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros concluyó con gran éxito el Congreso de Innovación y Seguros de la República Dominicana (CISRD), con la realización de la conferencia “El rol del seguro en la economía, inclusión y riesgos emergentes”, dictada por el superintendente de Seguros de Costa Rica y presidente de la Asociación de Supervisores […] La entrada Superintendente de Seguros de Costa Rica propone replantear modelo asegurador ante desafíos globales se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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3 w. ago 23 territorios del país presentan tasa de homicidios en un solo dígito

La Policía Nacional informó que, al 13 de junio de 2025, 23 territorios del país registran una tasa de homicidios acumulada en un solo dígito, reflejando un avance significativo en la lucha contra la criminalidad y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Este dato forma parte del centésimo informe semanal de estadística delictiva, en el que […] The post 23 territorios del país presentan tasa de homicidios en un solo dígito appeared first on El Día.

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last month Firman acuerdo interinstitucional para fortalecer políticas municipales de lucha contra el trabajo infantil

Santo Domingo.- Con el fin de elaborar y ejecutar programas en procura de fortalecer las políticas municipales de la lucha contra el trabajo infantil, once instituciones públicas rubricaron un acuerdo interinstitucional. Las instituciones firmantes son el Ministerio de Trabajo, la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de Distritos […] The post Firman acuerdo interinstitucional para fortalecer políticas municipales de lucha contra el trabajo infantil appeared first on Hoy Digital.

Society

last month Superintendencia de Seguros impulsa igualdad de género como compromiso institucional permanente

Santo Domingo. – El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, instruyó a los directivos de la institución a asumir el enfoque de equidad de género como “un acto permanente de compromiso”, orientado a superar las barreras de igualdad de derechos, promover la equidad de oportunidades y contribuir al cierre de brechas en el entorno […] La entrada Superintendencia de Seguros impulsa igualdad de género como compromiso institucional permanente se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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