6 h. ago Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos contra Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalado como integrante de la red criminal de la “Estafa de los Abuelos” vinculada al caso Discovery 3.0. El imputado, […] The post Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos" appeared first on El Día.

Politics

3 d. ago Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a siete imputados vinculados a la red criminal “Estafa de los Abuelos”, del caso Discovery 3.0, acusados de cometer fraudes informáticos contra decenas de envejecientes en los Estados Unidos. El magistrado también declaró el proceso como complejo. El magistrado dictó tres […] The post Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis appeared first on El Día.

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1 week ago Suprema Corte decidirá hoy sobre la condena a Rosa Amalia Pilarte

El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reúne este viernes para decidir si confirma o

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2 w. ago Discovery 3.0: Arrestan a otro imputado de testaferro en la red “estafa de los abuelos”

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público dejó bajo arresto este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, imputado de ser testaferro en la red que se dedicaba a estafar a abuelos en los Estados Unidos, la cual fue desmantelada con la Operación Discovery 3.0. Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, fue arrestado después del […] The post Discovery 3.0: Arrestan a otro imputado de testaferro en la red “estafa de los abuelos” appeared first on El Día.

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2 w. ago MP solicita apertura a juicio contra procesados a raíz de la Operación Gaviota

La red criminal operó un esquema piramidal que movilizó de manera fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de […] La entrada MP solicita apertura a juicio contra procesados a raíz de la Operación Gaviota se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne

El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la Operación Gaviota. El Ministerio Público, representado por […] The post Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Solicitan apertura a juicio contra implicados en la operación Gaviota

Santo Domingo.- El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del supuesto esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la operación Gaviota. La institución […] The post Solicitan apertura a juicio contra implicados en la operación Gaviota appeared first on El Día.

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3 w. ago Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva

SANTO DOMINGO.- Se entregó voluntariamente al Ministerio Público Joel Francisco Mathilda León, uno de los imputados que reclama Estados Unidos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero a través de la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0. El Ministerio Público informó Mathilda León […] The post Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva appeared first on El Día.

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