26 ч. назад В Ивановской области работник обнулил банковский счет организации

Прокуратура Ильинского района рассказала подробности криминального инцидента, которое совершил 36-летний житель Вологодской области

Общество

3 дн. назад В Прикамье выявили задействованный в международном мошенничестве кол

Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что участники схемы убеждали россиян переводить деньги на подконтрольные банковские счета организаторам криминального объединения

События

3 дн. назад В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

Говырин: выплаты на детские пособия на банковские счета начнутся до конца апреля.

Общество

4 дн. назад В Бийске парень нашел банковскую карту и оплатил ею покупки на 10 тысяч рублей

В Бийске 23-летний местный житель нашел на улице банковскую карту и решил погулять за чужой счет. Мужчина потратил почти 10 тысяч рублей на различные покупки в магазинах.

Экономика

4 дн. назад За икру, оплаченную чужой картой, жителю Мурома грозит уголовка

В Муроме прокурор направил в суд дело о краже денег с банковского счета

Общество

5 дн. назад Супруги из Вологды задержаны по подозрению в кражах с банковских счетов

В Нижегородской области были задержаны двое вологжан

Экономика

5 дн. назад Путин: украинские власти долгие годы "тырили" деньги и выводили за рубеж

Их хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом, указал президент

Экономика

5 дн. назад Путин подписал закон об отслеживании данных об операциях с драгметаллами и камнями

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает официальный портал правовой информации.Согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.Принятый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

Политика

6 дн. назад Сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам

Сотрудники GSA по ошибке предоставили доступ к папке с секретными файлами всем 11 тыс. коллег. В ней были поэтажные планы Белого дома, данные о взрывозащитной двери, а также информация о банковском счете одного из поставщиков.

Политика

6 дн. назад Безработный мурманчанин пошел за продуктами с чужой картой и попал в СИЗО

В Мурманске задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета

События

9 дн. назад Жителя Псковской области задержали по подозрению в краже со счета участника СВО

Мужчина сообщил, что в период с августа 2024 года по март 2025-го неизвестные похитили с его банковского счета более 5 млн рублей

Общество

неделю назад ЦБ отметил, что нерезиденты составляют около 30% всех дропов

Нерезиденты составляют около трети от общего числа дропперов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля во время выступления в Совете Федерации.Дроппер (дроп) – это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно.

Разное

неделю назад Мошенники стали использовать зарубежные реквизиты для вывода средств жертв

Директор департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров на всероссийском совещании в Хабаровске сообщил, что мошенники начали использовать иностранные банковские счета для вывода денег, украденных у россиян

События

неделю назад Вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов в рамках эксперимента

В России вступает в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без их личного присутствия, в том числе с помощью видеосвязи.

Экономика

неделю назад Подросток из Архангельска осужден за кражу денег с банковского счета

17-летний житель Архангельска признан виновным в хищении средств с банковского счета

Экономика

неделю назад Арестована жительница Карелии за кражу 2 миллионов рублей в Марий Эл

В Марий Эл суд вынес решение о заключении под стражу 35-летней жительницы Карелии, обвиняемой в хищении значительной суммы с банковского счета

Экономика

неделю назад Пензячка пойдет под суд за кражу денег со счета уснувшего приятеля

Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по делу о краже, в котором фигурирует 44-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в краже с банковского счета.

Экономика

2 недель назад СФР Хакасии напомнил об обновлении информации для выплат после смены фамилии

Если человек сменил фамилию или банковский счет, ему нужно обновить информацию, чтобы не прекратились выплаты, отметили сотрудники Отделения СФР по РХ

Разное

2 недель назад Смолянам рассказали на сколько лет будут сажать за дропперство

Дропперы — это посредники, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты или счета мошенникам для отмывания украденных средств

Разное

2 недель назад Clarin: прокурор добивается доступа к данным о банковских счетах президента Аргентины

Это необходимо "для анализа изменения состояния" Милея, пишет издание

Экономика