16 ч. назад Росфинмониторинг хочет обновить критерии подозрительных операций

Ведомство совместно с участниками антиотмывочной системы готовит изменения в критерии подозрительных операций

Общество

28 ч. назад Росфинмониторинг готовит изменения в критерии подозрительных операций

Предложения проходят обсуждение с Банком России

Общество

6 дн. назад Антикоррупционный совет МО Украины просит расследовать закупки бронежилетов

В организации считают необходимым тщательное расследование всех подозрительных операций.

Экономика

7 дн. назад ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

Снижение объемов таких операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили ЦБ сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", заявили в Банке России

Общество

неделю назад Волгоградцев предупредили об использовании аферистами системы быстрых платежей

Центральный Банк России намерен обновить критерии оценки потенциально опасных финансовых операций

События

2 недель назад ЦБ введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций

В частности, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем

Общество