home Все Новости open_in_new Подробнее

ЦБ советует банкам проверять переводы физлиц на корпоративные карты для борьбы с дропами

ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.Технические компании - это юрлица, на которые оформляются корпоративные карты, затем использующиеся теневым бизнесом (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) для расчетов.


today прошлый месяц attach_file Экономика

attach_file Разное
attach_file Разное
attach_file Экономика
attach_file Экономика
attach_file Разное
attach_file Экономика
attach_file Экономика
attach_file Экономика
attach_file Экономика
attach_file Разное
attach_file Экономика
attach_file Политика
attach_file Общество
2 недель назад Силуанов обусловил экономию бюджета РФ от снижения ставки с дальнейшими шагами ЦБ
attach_file Разное
2 недель назад Силуанов обусловил экономию бюджета РФ от снижения ставки дальнейшими шагами ЦБ
attach_file Разное
attach_file Политика
attach_file Наука
attach_file Наука
attach_file Общество
attach_file Экономика


ID: 2881717109
Add Watch Country

arrow_drop_down