7 d. ago EU upozorava susjede: Ne donesete li zakone protiv pranja novca i financiranja terorizma, završit ćete na ‘sivoj listi’

Od BiH se traži i da napokon uspostavi registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata.

Other

7 d. ago EU prijeti BiH posebnim 'financijskim nadzorom': Brine ih pranje novca i terorizam

Europska unija upozorila je vlasti u Bosni i Hercegovini da je zemlja suočena s ozbiljnim rizikom da uskoro dospije na popis država pod posebnim financijskim nadzorom zbog neusvajanja zakona bitnih za sprječavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.

Other

9 d. ago USKOK optužio 53 osobe zbog utaje poreza i pranja novca. Među njima je i bivši nogometaš Dinama

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u […] Objava USKOK optužio 53 osobe zbog utaje poreza i pranja novca. Među njima je i bivši nogometaš Dinama pojavila se prvi puta na Novi list.

Other

9 d. ago MULJALI NA POREZU Uskok optužio 53 ljudi: Tu su bivši Vatreni i igrač Dinama, poznati ugostitelj

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao je optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca. radi se o akciji […]

Other

2 w. ago Albanac uhvaćen na granici kod Dubrovnika sa 702.000€, osuđen zbog pranja novca

Albanski državljanin pravomoćno je na Općinskom sudu u Dubrovniku osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, zbog pranja novca jer je u listopadu 2025. uhvaćen na graničnom prijelazu Karasovići sa 702 tisuće eura skrivenih u vozilu. […] Objava Albanac uhvaćen na granici kod Dubrovnika sa 702.000€, osuđen zbog pranja novca pojavila se prvi puta na Novi list.

Other

2 w. ago Policija poziva na oprez: Nasjela na priču internet prevaranata, pa zaradila kaznenu prijavu zbog pranja novca

Nepoznatim osobama omogućila da na njezin bankovni račun uplaćuju novac, pa zaradila kaznenu prijavu

Other