5 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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5 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo

El Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas ayer jueves por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la operación Guepardo. La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de […] The post MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo appeared first on Hoy Digital.

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7 d. ago Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo

Santo Domingo. – El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos como parte de la continuación de la Operación Guepardo. Los nuevos apresados son Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la […] The post Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo appeared first on El Día.

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7 d. ago MP arresta 3 personas en la continuación de la Operación Guepardo

El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de

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3 w. ago Arrestan a cantante urbano y su pareja por estafa electrónica

Puerto Plata.- Un hombre identificado como Tommy Gerson Lantigua alias “Tommy Titerito” y su pareja Pamela Hernández Ruiz fueron arrestados este lunes por presunto robo de identidad y estafa electrónica. (Seguir leyendo…) La entrada Arrestan a cantante urbano y su pareja por estafa electrónica se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 w. ago Arrestan al estafador de Tinder, el hombre que inspiró un documental en Netflix

Tiflis. – Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix 'Estafador de Tinder', informó hoy la televisión local. La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida […] The post Arrestan al estafador de Tinder, el hombre que inspiró un documental en Netflix appeared first on El Día.

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