2 h. ago Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang

Sistem berbasis kecerdasan artifisial ini menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.

Other

2 d. ago Nikita Mirzani Diperberat Hukuman 6 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Pencucian Uang dan Pemerasan

Nikita Mirzani mendapat hukuman lebih berat jadi 6 tahun usai sidang banding, ternyata karena ini.

Other

6 d. ago KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menyita aset milik Linda Susanti, saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Bantahan ini disampaikan setelah Linda melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena keberatan atas dugaan penyitaan aset.

Other

8 d. ago Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), angkat bicara mengenai isu adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang disebut diterima PBNU dari mantan Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming.

Other

2 w. ago Dirjen AHU Sebut Beneficial Ownership Kunci Cegah Pencucian Uang

Penguatan data pemilik manfaat akhir atau Beneficial Ownership (BO) menjadi kunci untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.

Other

2 w. ago KPK Kejar Jejak Uang TPPU Rita Widyasari, Banyak Nama Muncul!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak pihak yang menerima aliran dana, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW).

Other

3 w. ago Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 M dan Cuci Uang Rp308 M

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung periode 2011–2016, Nurhadi, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp137,16 miliar dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan pengadilan pada periode 2013–2019 serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2012–2018.

Other

3 w. ago Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Other

3 w. ago Nurhadi Kembali Disidang, JPU KPK Siap Bacakan Dakwaan TPPU Hari Ini

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan dakwaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan digelar pada Selasa (18/11/2025).

Other