43 h. ago Sous bracelet électronique, les dirigeants de Fall Distribution tombent avec le système Choice Forex

Ils pensaient pouvoir opérer dans l’ombre. Aujourd’hui, ce sont les bracelets électroniques qui rythment leurs journées. Les dirigeants de Fall Distribution Sarl, jusque-là partenaires discrets de la société Choice Forex Limited, sont devenus les premiers prévenus officiels d’une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, révélée par un rapport accablant de la CENTIF.   Le Parquet financier n’a pas perdu de temps. Suite à l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une information judiciaire a été ouverte, débouchant sur l’inculpation des responsables de Fall Distribution Sarl. Le placement sous bracelet électronique, mesure rare dans ce genre d’affaire, témoigne de la gravité des faits reprochés.   Officiellement, Fall Distribution Sarl était un bureau de change opérant en partenariat avec Choice Forex Limited. Mais selon la CENTIF, cette activité servait de paravent à des transferts financiers suspects, menés dans l...

Politics

52 h. ago Haute Cour de Justice : Ce que l'ancien ministre Moustapha Diop a confié à la commission d'instruction

La commission d'instruction de la Haute Cour de Justice a notifié ce jeudi à l'ancien ministre Moustapha Diop les infractions pour lesquelles il est poursuivi dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Les chefs d'accusation incluent : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs. Initialement, la commission avait retenu un détournement de deniers publics portant sur une somme de 2,5 milliards de francs CFA. Ce montant correspond au coupon de dotation que le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries avait reçu pour l'acquisition de masques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Prenant la parole devant la commission, le mis en cause, Moustapha Diop, a contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant n'être au...

Politics

58 h. ago Sénégal : Forte affluence à Rebeuss pour rendre visite à Farba Ngom

Ce jeudi 22 mai 2025, un groupe de personnes s’est rendu à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Rebeuss pour rendre visite à Farba Ngom, ancien député et fidèle allié de l’ex-président Macky Sall, selon une vidéo publiée par Seneweb. Député-maire des Agnam et figure de proue de l’Alliance pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir, Farba Ngom est actuellement impliqué dans une affaire judiciaire d’envergure. Incarcéré depuis le 27 février 2025 à la prison de Rebeuss, il fait l’objet de lourdes accusations : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie et détournement de deniers publics portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA.

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65 h. ago Sophie Gladima en prison : ce qui est reproché à l’ancienne ministre de Macky Sall

Le verdict est tombé. Sophie Gladima attendra en prison son éventuelle comparution devant la Haute cour de justice. L’ancienne ministre des Mines et de la Géologie de Macky Sall a été placée sous mandat de dépôt à la suite de son audition par la commission d’instruction de cette juridiction, ce mercredi 21 mai. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs pour un montant de 193 millions 70 mille francs CFA, tiré de la somme de 1 milliard de francs CFA que son département avait reçue du fonds Force Covid-19.   Plusieurs médias, comme Libération, sont revenus sur l’enquête de la DIC qui scrute les supposés manquements imputés à Sophie Gladima dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid-19. Ceux-ci sont relatifs au projet de construction d’un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs touchés à l’époque pa...

Politics

67 h. ago Envoyée en prison ce mercredi, les détails du dossier qui a coulé l’ex ministre Sophie Gladima

L’ex-ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été placée sous mandat de dépôt à l’issue de son audition par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Selon le journal Libération, l’ancienne ministre est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement et escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité, pour un préjudice provisoirement estimé à 193 070 000 F CFA. L’affaire remonte à la gestion d’une enveloppe d’un milliard de francs CFA issue du fonds Force Covid, dont une partie devait permettre l’implantation d’un centre gravimétrique à Kédougou au profit des orpailleurs. Le marché a été attribué à la société SCGI, qui a perçu des paiements anticipés sans service fait, une entorse manifeste à la réglementation, comme le souligne Libération dans son édition du jour. Alassane Diallo, ancien Dage du ministère et actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêt international, aurait ordonné le décaissement d...

Politics

3 d. ago « Oui à l’utilisation de l’IA, mais la démarche doit être prudente et collaborative », selon les dirigeants des banques centrales

« Il faut donc s’adapter, car on ne peut pas rester à l’orée d’une révolution! » C’est l’avis de plusieurs participants à la conférence internationale sur les défis et opportunités de l’Intelligence Artificielle (IA) organisée par la BCEAO, sous l’autorité du gouverneur Jean Claude Kassi Brou.  Plusieurs autorités ont marqué de leur présence, cette journée avec des panels autour du thème choisi. Certains participants comme Badanam PATOKI, président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) pensent que l’IA constitue une opportunité d’analyse pédagogique. Donc, naturellement, de réductions de coûts pour s'exposer à des risques.   D’après Mr PATOKI, la surveillance ou la supervision renforcée des acteurs du marché et des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux aujourd'hui constitue un facteur déstabilisant pour le marché.   Ainsi, il faut s’engager dans un dialogue approfondi avec les acteurs afin d'identifi...

Politics

3 d. ago Affaire Farba Ngom : l’audience sur la saisie de ses biens reportée au 4 juin

À l’instar de Tahirou Sarr, l’homme d’affaires actuellement incarcéré, le maire des Agnams, Farba Ngom, a également fait appel des ordonnances de saisie de ses biens rendues par le juge d’instruction financier. D’après Seneweb, l’audience prévue ce mercredi devant la Chambre d’accusation financière a été renvoyée au 4 juin 2025. Ce report fait suite à une demande conjointe de l’Agent judiciaire de l’État et du Parquet général. Incarcéré depuis février dernier, Farba Ngom est poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA. Le juge du premier cabinet d’instruction financier a ordonné la saisie de plusieurs de ses biens dans le cadre de cette procédure.

Other

4 d. ago Bracelet électronique et assignation à résidence : Ismaïla Madior Fall inculpé, de quoi s’agit

Du nouveau pour Ismaïla Madior Fall !  Nouveau rebondissement dans l’affaire du centre de surveillance électronique prévu à Pikine-Guédiawaye. Ce mardi 20 mai 2025, l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été inculpé pour tentative de corruption et détournement de deniers publics, à l’issue de son audition par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Il a été placé sous bracelet électronique et assigné à résidence, une mesure judiciaire qui marque un tournant dans ce dossier explosif mêlant politique, justice et gros marché public. Au cœur de l’affaire : un projet de centre de surveillance électronique, confié à l’entreprise TCS (Technologies de Contrôle et de Sécurité). Cheikh Guèye, patron de cette société, et Mohamed Anas El Bachir Wane, ancien directeur des Constructions au ministère de la Justice, sont déjà placés sous mandat de dépôt. Le parquet les accuse de fraude, escroquerie, corruption et blanchiment de capitaux. Selon les éléments de l’enq...

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4 d. ago Haute Cour de Justice : Ismaïla Madior Fall placé sous bracelet électronique

Après l'audition de l'ancienne ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, hier, c'est au tour de son ex-collègue de la Justice de comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Au terme de son audition, Ismaïla Madior Fall a été placé sous bracelet électronique, a confirmé son avocat, Me Amadou Sall. L'ancien ministre est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et de détournement de deniers publics. Les infractions retenues à son encontre incluent également l'association de malfaiteurs, la tentative d'extorsion de fonds, la concussion, la prise illégale d'intérêts, l'escroquerie, le blanchiment de capitaux et la complicité de ces chefs. www.dakaractu.com

Other

4 d. ago Les virements et retraits de plusieurs milliards FCFA qui ont perdu les frères de Farba Ngom

Ismaïla et Birane Ngom, frères du député-maire Farba Ngom, ont été placés sous bracelet électronique hier, à l’issue de leur face-à-face avec le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier dirigé par le magistrat Idrissa Diarra. Selon L’Observateur, les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. Contrairement à leur frère aîné Farba Ngom, qui a été placé sous mandat de dépôt, Ismaïla et Birane Ngom ont échappé à la détention préventive. À l’issue de leur audition matinale par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, ils ont été inculpés, puis soumis au placement sous bracelet électronique, comme le précise L’Observateur dans son édition du jour. Les deux frères font face aux mêmes chefs d’inculpation que leur aîné, incarcéré depuis le 27 février 2025 pour des transactions jugées douteuses portant sur un mont...

Economics

5 d. ago DIC : Lat Diop encore auditionné pour une nouvelle affaire de dénonciation

L’ancien DG de la Lonase, Lat Diop, a été extrait ce lundi de sa cellule à la prison de Rebeuss par des agents de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Il est actuellement auditionné pour une nouvelle affaire de dénonciation. Pour rappel, Lat Diop est détenu depuis septembre 2024, poursuivi pour détournement présumé de 8 milliards de francs CFA, extorsion et blanchiment de capitaux, suite aux accusations de Mouhamed Dieng, patron de 1XBet Sénégal. www.dakaractu.com

Other

5 d. ago Haute Cour de justice : L’accusateur d’Ismaila Madior Fall incarcéré, l’ancien ministre auditionné ce mardi

Cheikh Guèye et Mohamed Anas El Bachir Wane, respectivement l’un des plaignants et l’ex-directeur des constructions du ministère de la Justice, ont été déférés ce lundi devant le parquet de Pikine. À l’issue de leur audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, selon les informations du média Le Soleil. Cette affaire, marquée par de graves accusations contre l’ancien ministre de la Justice, prend un nouveau tournant. L'ancien ministre de la justice Ismaila Madior Fall est convoqué demain pour être entendu par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, ajoute la source

Politics

5 d. ago Birane et Ismaila Ngom placés sous bracelet électronique : Ces conditions qui s’imposent à eux

Les deux frères du député-maire des Agnam ont été placés sous bracelet électronique suite à leur convocation ce lundi devant le Pôle Judiciaire Financier (PJF). Birane et Ismaïla Ngom devront porter ces bracelets électroniques à partir de ce mardi 20 mai 2025. Cette mesure imposera aux deux frères de Farba Ngom une restriction de leurs déplacements. En effet, Birane et Ismaïla Ngom subiront ce mode de surveillance et de peine alternative du lundi au samedi, de 6h du matin à 22h le soir. En dehors de cette tranche horaire, ils devront chacun se trouver à son domicile. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, de même que leur frère Farba Ngom, actuellement sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés pour des transactions douteuses dans le cadre de cette affaire soulevée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et portant sur...

Other

5 d. ago Vogue : Wally Seck saute dans le public avec une toute nouvelle danse, sous les cris de ses fans (vidéo)

Malgré les rumeurs d’une éventuelle implication dans une affaire de blanchiment de capitaux, Wally Seck reste imperturbable. Le Faramareen a littéralement mis le feu à la scène hier à Vogue. Dans un moment de pure énergie, il est monté sur un grillage, dansant avec intensité sous les cris de son public en délire. Une prestation impressionnante qui montre que l’artiste préfère répondre par le show plutôt que par les mots. Regardez la séquence devenue virale !

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5 d. ago Dernière minute : Birane et Ismaïla Ngom, frères de Farba Ngom, placés sous bracelet électronique

Birane et Ismaïla Ngom, frères de l’ancien député-maire Farba Ngom, ont été placés sous bracelet électronique à l’issue de leur audition ce lundi 19 mai 2025 par le Pool judiciaire financier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. Cette mesure intervient dans le cadre d’une enquête portant sur des opérations financières jugées suspectes, notamment un virement de 4 milliards de FCFA effectué en juin 2022 à partir du Trésor public, rapporte Seneweb.

Other

5 d. ago DIRECT : La caution de Tahirou Sarr acceptée, Amadou Ba répond à Diomaye, la magistrature réformée

 Vous pouvez suivre votre émission « La Bonne Heure » de ce lundi 19 mai 2025. Sur le plateau de SeneNews TV, nous allons évoquer les faits saillants de l’actualité souci-politique au Sénégal. Inculpé pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, l’homme d’affaires Tahirou Sarr revient à la charge. Son objectif : obtenir une liberté provisoire après le refus d’une première demande. Cette fois-ci, sa requête s’appuie sur l’acceptation judiciaire d’une caution composée de biens immobiliers et de numéraire, pour un montant global de 31,9 milliards de FCFA. Mais également par l’affaire Arona Niang qui a été condamné pour diffusion fausses nouvelles dans l’affaire de la pandémie de Covid-19.

Other

5 d. ago Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime

Le blanchiment de capitaux reste l’un des délits financiers les plus difficiles à retracer, en raison de sa complexité et des mécanismes utilisés pour dissimuler l’origine des fonds. C’est ce qu’a déclaré Serigne Modou DIAKHATE, magistrat à la Cour des comptes, lors d’un atelier de renforcement des capacités des journalistes chroniqueurs judiciaires, organisé samedi à […] The post Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime appeared first on Walf NET.

Events

5 d. ago En prison depuis 3 mois, la caution de Tahirou Sarr finalement acceptée

Inculpé pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, l’homme d’affaires Tahirou Sarr revient à la charge. Son objectif : obtenir une liberté provisoire après le refus d’une première demande. Cette fois-ci, sa requête s’appuie sur l’acceptation judiciaire d’une caution composée de biens immobiliers et de numéraire, pour un montant global de 31,9 milliards de FCFA. Selon L’Observateur, cette caution se décline en trois propriétés situées à Rufisque, formellement enregistrées au Livre foncier, et en un dépôt numéraire de 11 milliards de FCFA consigné à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le cumul de ces garanties s’élève précisément à 31 905 033 000 FCFA, un montant censé couvrir la totalité du préjudice financier évoqué par la justice. La nouvelle demande de liberté provisoire a été introduite mardi dernier auprès du président du Collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier. L’Observateur rappelle que cette initi...

Sport

6 d. ago Podor/ Cautionnements tous azimuts pour « échapper à la prison : Ces grosses fortunes du Fouta au pied du mur

Entre reddition des comptes et lutte contre le blanchiment de capitaux, la machine judiciaire s’est emballée durant ce...

Events

6 d. ago Criminalité financière : Les journalistes et chroniqueurs judiciaires prennent les armes contre la corruption

Dans un environnement où la transparence et la responsabilité sont désormais des exigences cruciales pour le Sénégal, le Forum du Justiciable a mis en place une séance de perfectionnement à l'attention des journalistes spécialisés. Cette formation est conçue pour fournir aux professionnels des médias, les compétences nécessaires pour appréhender les rouages complexes de la délinquance financière et contribuer de manière significative à la bataille contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite. Le pôle judiciaire financier, récemment créé, est donc soutenu par un appui médiatique accru, essentiel pour une gouvernance modèle. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a souligné l'importance cruciale des journalistes en tant que sentinelles de la démocratie et pilotes de la transparence. Selon lui, il est essentiel que les journalistes comprennent les principes juridiques et les mécanismes de supervision pour délivrer une information exacte et digne...

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