3 d. ago Alexis es condenado a 7 años de prisión; Magalys y Fernando Rosa descargados

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este jueves a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión, al hallarlo culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además deberá […] La entrada Alexis es condenado a 7 años de prisión; Magalys y Fernando Rosa descargados se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Events

4 d. ago ¿Qué revelan los cargos de soborno y lavado de activos contra Alexis Medina?

SANTO DOMINO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, tras ser declarado culpable de diversos delitos relacionados con el caso Operación Antipulpo. Cargos por los que fue condenado Alexis Medina De acuerdo con la resolución del tribunal, Medina Sánchez fue […] The post ¿Qué revelan los cargos de soborno y lavado de activos contra Alexis Medina? appeared first on El Día.

Transport

5 d. ago Autoridades República Dominicana y FBI apresan nueve de red vinculan a ciberdelitos

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público ejecutó ayer la Operación Discovery 3.0, con un amplio despliegue contra una red de cibercriminalidad y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y que, según las autoridades, llevaba más de dos años delinquiendo a través de plataformas digitales para estafar, robar datos personales, suplantar identidades y blanquear capitales, utilizando […] The post Autoridades República Dominicana y FBI apresan nueve de red vinculan a ciberdelitos appeared first on El Día.

Politics

5 d. ago Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida

Santo Domingo.– El Ministerio Público de República Dominicana, en coordinación con el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, ejecutó la Operación Discovery 3.0, un golpe contra una red transnacional dedicada al fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos. De acuerdo a un comunicado, la investigación, que llevaba […] The post Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida appeared first on El Día.

Events

5 d. ago Operación Discovery 3.0: Cae red internacional de ciberdelincuencia en República Dominicana

SANTIAGO.– El Ministerio Público ejecuta la Operación Discovery 3.0, un amplio despliegue contra una red de cibercriminalidad y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y que, según las autoridades, llevaba más de dos años delinquiendo a través de plataformas digitales para estafar, robar datos personales, suplantar identidades y blanquear capitales, utilizando como principales […] The post Operación Discovery 3.0: Cae red internacional de ciberdelincuencia en República Dominicana appeared first on El Día.

Society

7 d. ago Caso FM: exdiputada condenada por vínculos con red de narcotráfico apelará sentencia

Santo Domingo.- La exdiputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz, condenada a ocho años de prisión por el caso FM tras ser vinculada a una red criminal de narcotráfico y lavado de activos dirigida por Juan Gabriel Pérez Tejada, “Gordo Único”, hijo de una fiscal de la jurisdicción laboral de Santiago, buscará revocar la sentencia […] The post Caso FM: exdiputada condenada por vínculos con red de narcotráfico apelará sentencia appeared first on El Día.

Politics

1 week ago Caso “Metal Blanco”: implicados irán a juicio el 28 de agosto por tráfico de drogas y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red de narcotráfico del caso “Metal Blanco” serán juzgados por el Tribunal Colegiado de Barahona, donde deberán responder a la acusación de recibir alijos de drogas procedentes de Colombia para su distribución en República Dominicana y posterior envío a Estados Unidos y Europa. El juicio fue fijado para el […] The post Caso “Metal Blanco”: implicados irán a juicio el 28 de agosto por tráfico de drogas y lavado de activos appeared first on El Día.

Events

4 w. ago Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA

 Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó este viernes un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país el programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), orientado a elevar los estándares de cumplimiento y fortalecer las capacidades del sector asegurador […] La entrada Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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