4 h. ago Alejandro Toledo: Poder Judicial dictará sentencia al expresidente por el Caso Ecoteva

El expresidente de la República Alejandro Toledo puede recibir este miércoles una segunda sentencia condenatoria. Esta vez por el presunto delito de lavado de activos por el llamado Caso Ecoteva.

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6 h. ago Alejandro Toledo: Poder Judicial dictará su sentencia en contra de expresidente por el Caso Ecoteva

El expresidente de la República Alejandro Toledo puede recibir este miércoles una segunda sentencia condenatoria. Esta vez por el presunto delito de lavado de activos por el llamado Caso Ecoteva.

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6 h. ago Abogado de PPK: “Lo que la fiscalía debió haber imputado es tráfico de influencias y no lo hizo porque está prescrito”

El abogado de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, calificó como “absolutamente improcedente” que la fiscalía quiera imputar el delito de lavado de activos contra su cliente en el caso Westfield Capital, el cual pasará a la etapa de juicio oral por disposición del Poder Judicial.

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9 h. ago PJ confirma que Alejandro Toledo continuará en prisión y rechaza su pedido de arresto domiciliario

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la decisión que desestimó el pedido de Alejandro Toledo para sustituir su pena privativa de libertad por arresto domiciliario, en el marco del proceso que se le sigue por lavado de activos y otros delitos en agravio del Estado.

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9 h. ago Chibolín: Desde mañana empiezan a desfilar en la Fiscalía 21 personas por caso de lavado de activos

El cómico Jorge Benavides y el futbolista Tiago Cantoro figuran entre los citados.

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16 h. ago PPK enfrentará juicio oral por caso Westfield: Fiscalía pide 35 años de prisión por lavado de activos

El Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el marco del caso Westfield… The post PPK enfrentará juicio oral por caso Westfield: Fiscalía pide 35 años de prisión por lavado de activos appeared first on Caretas.

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28 h. ago Proceso de PPK pasa a juicio oral: piden 35 años de prisión contra el expresidente

Kuczynski es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La etapa de investigación de este proceso ha llegado a su fin, según la entidad.

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7 d. ago La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento

La investigación, basada en el análisis de casi 25 mil personas por 14 años, encontró que aquellos más expuestos al calor por sus trabajos, poir vivir en el campo o por carecer de aire acondicionado son las más susceptibles a acelerar su envejecimiento por el calor.

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1 week ago Confirman impedimento de salida del país por 18 meses contra Pedro Pablo Kuczynski

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional confirmó la resolución judicial que impide al expresidente Pedro Pablo Kuczynski salir del país durante 18 meses. La medida se enmarca en las investigaciones que enfrenta por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

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1 week ago PPK: Sala confirma impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente

La Tercera Sala Penal Nacional confirmó la resolución que impuso impedimento de salida del país por 18 meses al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien es investigado por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

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2 w. ago Gobierno de Bolivia dice que priorizó las elecciones antes que la captura de Evo Morales

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, señaló que se priorizó el normal desarrollo de las elecciones antes que la captura del expresidente Evo Morales, investigado desde 2024 por un caso de trata agravada de personas.

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2 w. ago Dina Boluarte: PJ ordena a Fiscalía concluir investigación contra presidenta por lavado de activos

La medida fue adoptada por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien declaró “fundada” la solicitud de control de plazo presentada por la defensa legal de la mandataria.

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2 w. ago Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presuntos aportes ilícitos a su campaña ¿De qué trata el caso y qué se halló?

La mandataria es investigada por el presunto delito de lavado de activos en su campaña del 2021. Fiscalía señala que se identificó a 70 personas que realizaron abonos a la cuenta mancomunada de la mandataria.

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3 w. ago Trujillo: asesinan a promotor de eventos vinculado al lavado de dinero de ‘Los Pulpos’

Diamílcar Pereda Ascote fue acribillado a plena luz del día mientras se encontraba en su vehículo en el centro histórico de Trujillo. Según la Policía, lo señala como presunto operador de lavado de activos del grupo criminal que dirige eventos musicales como fachada.

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3 w. ago Por qué una persona guarda objetos viejos en su casa, según la psicología

Quizás consideres que es una costumbre, pero eso tiene un significado para la psicología. ¿Quieres descubrir qué revela este hábito?

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3 w. ago PJ verá pedido de Vladimir Cerrón para ser excluido de investigación por financiamiento ilegal a Perú Libre el 25 de agosto

El Poder Judicial verá la solicitud del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón para ser excluido de la investigación fiscal por el presunto financiamiento ilegal a Perú Libre el próximo lunes 25 de agosto, desde las 9:00 a.m.

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3 w. ago Vladimir Cerrón solicita al PJ ser excluido de investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales

El exgobernador regional de Junín es investigado por su presunta implicación en los delitos de organización criminal y lavado de activos.

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3 w. ago TC fijará audiencia para que fiscal Pérez presente alegatos contra Keiko Fujimori

keiko fujimori | fuerza popular | josé domingo perez | lavado de activos | lava jato | arsenio ore | odebrecht | loza | TC

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last month Congresista Digna Calle habría realizado sospechosas transacciones inmobiliarias

La congresista Digna Calle Lobatón, de la bancada Podemos Perú, enfrenta cuestionamientos por una serie de operaciones inmobiliarias poco comunes, en las que vendió propiedades a valores considerablemente más bajos de los que pagó por ellas. Las operaciones están vinculadas a su empresa familiar Grupo Dafi Asociados, que actualmente se encuentra bajo investigación por presunto lavado de activos.

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last month Revelan que congresista Digna Calle realizó inusuales y sospechosas transacciones inmobiliarias

Inusuales y sospechosas transacciones inmobiliarias involucran a la congresista Digna Calle (Podemos Perú), cuya empresa familiar está en la mira del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, según reveló “Cuarto Poder”.

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