3 d. ago Colegio de Contadores sostiene que el proyecto de ley sobre lavado de activos “vulnera totalmente el secreto profesional”

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el texto será modificado en Diputados y deberá volver al Senado; consideró que hay margen para introducir cambios en las potestades que adquiere la Senaclaft.Una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay compareció este jueves ante la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), [que ya recibió media sanción en el Senado a principios de octubre](https://ladiaria.com.uy/politic...Continuar leyendo...

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4 d. ago Delgado sobre la presidenta de la Jutep: “No es una persona idónea” y “le hemos perdido la confianza política e institucional”

El presidente del directorio blanco cuestionó el accionar de Ana Ferraris en torno al fallo sobre el caso del presidente de ASSE y dijo que “ya no da garantías”En línea con la declaración que emitió el directorio del Partido Nacional (PN), su presidente, Álvaro Delgado, apuntó contra la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris: “Yo creo que no es una persona idónea para estar en es...Continuar leyendo...

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9 d. ago Comisión de Diputados recibió a Jorge Díaz para tratar el proyecto de ley sobre lavado de activos

La oposición sigue apuntando a tres de las modificaciones planteadas por el Frente Amplio con las que discrepan, aunque el diputado Pablo Abdala dijo que “no descartaría que el proyecto saliera por unanimidad como salió en el Senado”.La Comisión de Lavado de Activos de Diputados recibió este viernes al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para tratar el [proyecto de ley de lavado de activos que ya cuenta con la media sanción del Senado](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/10/el-senado-dio-media-sancion-a-la-ley-contra-el-la...Continuar leyendo...

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9 d. ago Conexión Ganadera: Tribunal de Apelaciones confirmó prisión preventiva para Ana Iewdiukow

“Lo hizo y podría volver a hacerlo”, señalaron al fundamentar sobre los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.El Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno confirmó la formalización del proceso por un delito de lavado de activos contra la fundadora de Conexión Ganadera, Ana Iewdiukow y la prisión preventiva como medida cautelar. En la apelación, la defen...Continuar leyendo...

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1 week ago Fiscalía pedirá la formalización del proceso contra Betito Suárez

La audiencia se realiza en el Juzgado de Crimen Organizado de segundo turno.El fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosolli, pidió la formalización del proceso contra Luis Alberto Betito Suárez, en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de activos, en la que fueron detenidas siete personas. La detención de Betito Suárez se concretó el lunes, luego de varios allanamientos en la zona del Cerro. Según informaron fuentes poli...Continuar leyendo...

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2 w. ago Chediak cuestionó que el proyecto sobre lavado de activos “aparenta haberse armado a las apuradas” y podría “implicar importantes retrocesos”

En un memorando enviado a la Comisión de Hacienda, el extitular de la Senaclaft calificó algunos de los cambios propuestos como “innecesarios” y “contraproducentes”, y cuestionó que no se haya consultado a los sujetos obligados.La Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes comenzó el tratamiento del proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Este miércoles, además de acorda...Continuar leyendo...

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2 w. ago Comisión de Diputados comenzó tratamiento del proyecto de ley sobre lavado de activos: “Queremos culminar el año con la ley aprobada”

Como ocurrió en el Senado, la votación en general del proyecto se perfila para recibir un amplio apoyo, aunque algunos aspectos son cuestionados por la oposición, como la reducción del tope para el uso de efectivo y la eliminación de las fiscalías especializadas.Este miércoles la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes comenzó a tratar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), [que recibió media sanción del Senado a comienzos de mes, por casi unanimidad (27 votos a favor en 28)](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/10/el-senado-dio-media-sancion-a-la-ley-contra-el...Continuar leyendo...

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2 w. ago Comisión de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley sobre lavado de activos: “Queremos culminar el año con la ley aprobada”

Como ocurrió en el Senado, la votación en general del proyecto se perfila para recibir un amplio apoyo, aunque algunos aspectos son cuestionados por la oposición, como la reducción del tope para el uso de efectivo y la eliminación de las fiscalías especializadas.Este miércoles la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes comenzó a tratar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), [que recibió media sanción del Senado a comienzos de mes, por casi unanimidad (27 votos a favor en 28)](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/10/el-senado-dio-media-sancion-a-la-ley-contra-el...Continuar leyendo...

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2 w. ago Conexión Ganadera: amplían imputación contra Ana Iewdiukow por lavado de activos

El fiscal informó que Inteligencia detectó la adquisición de otro apartamento en España.La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Olivera coincidi...Continuar leyendo...

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2 w. ago Conexión Ganadera: imputan con prisión preventiva a Ana Iewdiukow por lavado de activos

El fiscal informó que Inteligencia detectó la adquisición de otro apartamento en España.La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Olivera coincidió...Continuar leyendo...

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2 w. ago Conexión Ganadera: Justicia define imputación de Ana Iewdiukow por lavado de activos

En su última declaración, Iewdiukow intentó desligarse del faltante de terneros, pero, según la investigación judicial, Hernandarias XIII firmó contrato por 644.000 terneros.La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, definirá este miércoles la imputación de Ana Iewdiukow por un delito de lavado de activos, en una audiencia en la que el fiscal Enrique Rodríguez pre...Continuar leyendo...

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3 w. ago Orsi respaldó al jefe de Policía de Colonia, quien apuntó al lavado de activos y cuestionó la LUC

Para el presidente de la República, el jerarca no expresó “una opinión partidaria”, sino “un concepto”, y señaló: “Bienvenidos los técnicos, la gente que sabe, que pueda decir: ‘Por acá hay un problema’”.Tras los cuestionamientos realizados por legisladores del Partido Nacional (PN) al jefe de Policía de Colonia Paulo Costa, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que comparte la preocupación qu...Continuar leyendo...

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