3 h. ago Detenidas en una operación en varias provincias 25 personas acusadas de blanquear millones del narcotráfico

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas que presuntamente formaban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de hachís y cocaína y al blanqueo de dinero de millones de euros procedentes del narcotráfico.

Events

52 h. ago Acusan a un exagente de la DEA de blanquear millones de dólares para un cartel mexicano de la droga

Un exagente de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA) fue acusado este pasado viernes en una corte federal de Nueva York de conspirar para blanquear millones de dólares que creía provenientes del cartel de drogas mexicano Jalisco Nueva Generación. El acusado, identificado como Paul Campo, de 61 años, trabajó unos 25 años para la DEA, primero en Nueva York, hasta terminar como subdirector de la oficina de operaciones financieras, según la acusación recogida por el diario 'The New York Times'.

Events

3 d. ago FEDISSAH denuncia que la RAN España–Marruecos consagra el abandono de la legalidad internacional y “blanquea” la ocupación del Sáhara Occidental

FEDISSAH denuncia que la RAN España–Marruecos consagra el abandono de la legalidad internacional y “blanquea” la ocupación del Sáhara Occidental  No te olvides del Sahara Occidental

Society

5 d. ago Detienen al responsable del blanqueo para el narcotráfico colombiano

Detienen al responsable del blanqueo para el narcotráfico colombiano  Euronews.com

Events

7 d. ago Santander acuerda pagar tres millones por deficiencias en el control del blanqueo en Brasil

Pacta con el supervisor la puesta en marcha de un plan corrector de las deficiencias, registradas en la etapa en la que fue directivo de la entidad el expresidente del Banco Central de Brasil Roberto Campos Neto. Leer

Politics

1 week ago Detienen al presunto cuarto integrante de la banda responsable del robo en el Louvre

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer el rol exacto de cada integrante, recuperar las piezas sustraídas y determinar si existe una red más amplia involucrada en la operación Leer

Events

2 w. ago Ayuso denuncia la maniobra para blanquear a García Ortiz: «Sánchez es los tres poderes del Estado»

Ayuso denuncia la maniobra para blanquear a García Ortiz: «Sánchez es los tres poderes del Estado»  OkDiario

Events

2 w. ago Bricomoreno, el carpintero favorito del PP madrileño, involucrado en una denuncia por “blanqueo de capitales” en su comunidad de vecinos

Bricomoreno, el carpintero favorito del PP madrileño, involucrado en una denuncia por “blanqueo de capitales” en su comunidad de vecinos  ElPlural.com

Events

3 w. ago Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha concluido el proceso de liquidación forzosa de la filial panameña de la Banca Privada D’Andorra, que se inició en 2017 tras casi dos años de una intervención motivada por una acusación de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales. Según un comunicado del ente regulador, la liquidación […] The post Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra appeared first on Radio Intereconomía.

Politics

3 w. ago Detienen en Murcia a una mujer encargada de blanquear dinero de la banda del Tren de Aragua

La prófuga se encargaba del lavado de activos proveniente de estafas y extorsiones y, según las autoridades chilenas, blanqueó cantidades que superaron los 138 millones de dólares Leer

Events

3 w. ago Maüa une el Caribe y el Mediterráneo con el sabor sutil del chocolate y la sal

En el corazón de Palma de Mallorca, en la calle de Blanquerda, 24, el aroma del cacao tropical se fusiona con la brisa del Mediterráneo. Este es el universo de Maüa Chocolates, un proyecto nacido de la unión de dos mundos y dos pasiones: la de la nicaragüense Silvia Sánchez y el mallorquín Jaume Martorell. El propio nombre es una declaración de intenciones, un juego de palabras que entrelaza las dos primeras letras de Mallorca y las dos últimas de Nicaragua, los dos pilares sobre los que se construye cada una de sus creaciones.

Politics