3 w. ago Affaire Mbagnick Diop : Toute la vérité sur le signalement initialement assigné à Tracfin

Dans son édition du jour, Libération a apporté une précision importante sur l’affaire impliquant Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) et patron de Promo Consulting. Contrairement à certaines informations initiales, le signalement ayant déclenché l’enquête n’émane pas de Tracfin, comme indiqué précédemment, mais d’un « CRF étranger », selon le rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). L’affaire trouve son origine dans un contrat d’apporteur d’affaires signé entre Promo Consulting et le cabinet français Lazareff, suspecté de servir de mécanisme de paiement de rétrocommissions. La Division des investigations criminelles (Dic) a interpellé Mbagnick Diop, qui a présenté des justificatifs au juge, mais a tout de même été inculpé sous le régime de la liberté provisoire, le parquet réclamant initialement un mandat de dépôt. Selon Libération, les investigations ont mis en évidence des virements d’e...

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3 w. ago DIC : Arrêté puis libéré provisoirement, la vraie histoire derrière l’affaire Mbagnick Diop

Selon les révélations du journal Libération, l’affaire qui vaut aujourd’hui des ennuis judiciaires à Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) et patron de Promo Consulting, trouve son origine dans un contrat d’apporteur d’affaires signé avec le cabinet français Lazareff. Ce contrat est suspecté par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) de servir de mécanisme de paiement de rétrocommissions. C’est ce qui a conduit, lundi dernier, à l’interpellation de l’homme d’affaires par la Division des investigations criminelles (Dic). Toujours d’après Libération, présenté au juge hier, Mbagnick Diop a apporté des justificatifs, mais il a tout de même été inculpé sous le régime de la liberté provisoire, alors que le parquet financier réclamait son placement sous mandat de dépôt. Contrairement aux rumeurs persistantes, Libération souligne que cette procédure n’a aucun lien avec l’affaire Waly Seck. Elle s’inscrit dans le cadre d’une...

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3 w. ago « Wally Seck n’est finalement pas impliqué » : L’affaire Mbagnick Diop révèle ses secrets

L’arrestation de l’homme d’affaires Mbagnick Diop, alias « Souche », n’a aucun rapport avec l’affaire de l’artiste Waly Seck. Selon Libération, elle résulte d’une enquête judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et trafic d’influence. L’affaire prend racine en France, où le service de renseignement financier Tracfin a signalé des transactions suspectes entre l’Agence judiciaire de l’État (AJE) et le cabinet français Lazareff. Les investigations ont révélé que l’État sénégalais a versé plus de 6,7 milliards de francs CFA à ce cabinet entre avril 2018 et avril 2024, le dernier paiement ayant été effectué le jour de l’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye. Une partie de cette somme, soit 700 millions de francs CFA, aurait ensuite été transférée à la société de Mbagnick Diop, Promo Consulting, dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires, détaille Libération. D’après la Centif, ces paiements présentaient des anomalies significatives, sugg...

Sport

3 w. ago DIC : Ce qui se cache derrière la libération surprise de Mbagnick Diop « Souche »

L’homme d’affaires Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), a recouvré la liberté après un bref passage en garde à vue. Selon L’Observateur, il avait été interpellé dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Entendu par la Division des investigations criminelles (Dic) sur délégation judiciaire du Pool judiciaire financier, il est resté détenu un peu plus de vingt-quatre heures. La libération de Mbagnick Diop n’équivaut toutefois pas à un non-lieu. L’homme d’affaires reste à la disposition de la justice et demeure sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations dans ce dossier sensible, qui a placé l’une des figures majeures du secteur privé sénégalais au centre de l’attention. D’après L’Observateur, la décision de le relâcher a été motivée, entre autres, par des considérations médicales. Si sa santé a plaidé en faveur de sa remise en...

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3 w. ago Affaire Centif : Des transactions de plusieurs centaines de millions retracées sur le compte de Mbagnick Diop « Souche »

Dans une vidéo publiée sur son site Kéwoulo, le journaliste Babacar Touré est revenu sur l’affaire concernant Mbagnick Diop, dit « Souche », fondateur du Mouvement des entrepreneurs du Sénégal (Mdef). L’homme d’affaires a été convoqué, placé en garde à vue, hier, lundi au commissariat de Plateau avant d’être libéré par la suite après avoir été présenté au procureur du pool judiciaire financier. Selon les informations relayées par Babacar Touré, citant ses sources, des transactions financières d’un montant compris entre 700 et 800 millions de francs CFA auraient été retracées sur le compte de Mbagnick Diop, à la suite d’une demande du pool judiciaire financier.

Economics

3 w. ago Urgent : Wally Seck attendu à la DIC dans les prochaines 48 heures

L’enquête consécutive au rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a déjà conduit à l’incarcération de Farba Ngom et Tahirou Sarr, se poursuit. Après l’audition de Mbagnick Diop, dit « Souche », c’est désormais le chanteur Wally Seck qui est attendu dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Selon des informations relayées par le journaliste Babacar Touré, patron du site Kéwoulo, l’artiste, actuellement de retour d’un séjour à Dubaï, devrait se présenter dans les 48 heures devant les enquêteurs. Cette convocation s’inscrit dans le cadre des investigations menées autour des flux financiers suspects mentionnés dans le rapport de la Centif.

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3 w. ago Affaire Mbagnick Diop : « Aucun lien avec Wally Seck ni avec l’Etat, il s’agit simplement d’une affaire privée »

Le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal - MEDS, est sorti libre de son audition avec le procureur financier. E...

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3 w. ago Dernière minute : Cité auprès de Wally Seck, Mbagnick Diop « Souche » libéré

Après plus de 24 heures d’audition à la Division des Investigations Criminelles (DIC), l’homme d’affaires Mbagnick Diop « Souche », a été relâché. Patron du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) et de Promo Consulting, il reste néanmoins à la disposition de la Justice, dans le cadre d’une enquête sensible pour détournement de fonds et blanchiment. Mbagnick Diop, figure du patronat sénégalais et organisateur des Cauris d’Or à travers son agence Promo Consulting, avait été convoqué puis placé en garde à vue à la DIC, lundi 15 septembre, dans une enquête ouverte par le Pool Judiciaire Financier (PJF). Son nom apparaît dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui soupçonne des transactions jugées « suspectes ». Selon des sources judiciaires, il s’agit d’opérations financières liées à des circuits de blanchiment d’argent. D’autres personnalités, dont l’artiste Wally Ballago Seck, ont été citées dans la même procédure. Son audition...

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3 w. ago Placé en garde à vue à la DIC, voici pourquoi Mbagnick Diop « Souche » risque très gros

Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a été placé en garde à vue après une longue audition menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon Le Témoin, l’homme d’affaires a été entendu ce lundi de 11 heures à 22 heures. Son nom figure dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), dans le cadre d’une information judiciaire confiée au Pool judiciaire financier (PJF). Le même document mentionne également l’artiste Wally Ballago Seck parmi les personnes visées. À l’issue de son audition, Mbagnick Diop a passé la nuit au commissariat du Port. Selon Le Témoin, il devrait être déféré devant le parquet ce mardi, où son sort judiciaire sera fixé. Pourquoi Mbagnick Diop risque gros Sous le régime juridique sénégalais, plusieurs dispositions pourraient s’appliquer. La loi n° 2014-08 du 11 février 2014 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoit ...

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3 w. ago DIC : Cité auprès de Wally Seck, Mbagnick Diop « Souche » placé en garde à vue

Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a été placé en garde à vue à la suite d’une longue audition par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon les informations rapportées par Le Témoin, l’homme d’affaires a été entendu ce lundi de 11 heures à 22 heures. Son nom apparaît dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), dans le cadre d’une information judiciaire confiée au Pool judiciaire financier (PJF). Le même document cite également l’artiste Wally Ballago Seck parmi les personnes visées. À l’issue de son audition, Mbagnick Diop a passé la nuit au commissariat du Port. Toujours selon Le Témoin, il devrait être déféré devant le parquet ce mardi, où son sort judiciaire sera fixé.

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