7 h. ago Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a siete imputados vinculados a la red criminal “Estafa de los Abuelos”, del caso Discovery 3.0, acusados de cometer fraudes informáticos contra decenas de envejecientes en los Estados Unidos. El magistrado también declaró el proceso como complejo. El magistrado dictó tres […] The post Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis appeared first on El Día.

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12 h. ago Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana alertó este viernes a la población sobre una nueva estafa cometida por los ‘coyotes’, personas que se dedican a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos a otros países. Según denunció la entidad, en esta ocasión los coyotes están promocionando visas falsas a través de la red social […] The post Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa appeared first on Hoy Digital.

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6 d. ago Caso "estafa de abuelos": Jueza se reserva fallo para el próximo 5 de septiembre

SANTO DOMINGO.- La jueza Yiberty Polanco Herran, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, fijó para el próximo 5 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, la audiencia donde dará a conocer la medida de coerción contra los implicados en la "estafa de abuelos" desmantelada mediante la Operación […] The post Caso "estafa de abuelos": Jueza se reserva fallo para el próximo 5 de septiembre appeared first on El Día.

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8 d. ago Acusan de testaferra y arrestan a pareja de detenido en Operación Discovery 3.0

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público arrestó a la imputada Yliana María Cruz García, pareja sentimental y testaférrea de Oscar Manuel Castaños García, arrestado en el marco de la Operación Discovery 3.0 y solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la estructura criminal que cometió fraude informático en perjuicio de ciudadanos de […] The post Acusan de testaferra y arrestan a pareja de detenido en Operación Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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1 week ago Discovery 3.0: Arrestan a otro imputado de testaferro en la red “estafa de los abuelos”

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público dejó bajo arresto este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, imputado de ser testaferro en la red que se dedicaba a estafar a abuelos en los Estados Unidos, la cual fue desmantelada con la Operación Discovery 3.0. Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, fue arrestado después del […] The post Discovery 3.0: Arrestan a otro imputado de testaferro en la red “estafa de los abuelos” appeared first on El Día.

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1 week ago Nueva ley en India pone fin a los juegos de azar en Internet

En India, el Parlamento aprobó el jueves 21 de agosto la prohibición total de los juegos de azar en línea. El objetivo es poner fin a una legislación considerada ambigua y luchar contra las estafas y el blanqueo de capitales. Los profesionales del sector, especialmente en las apuestas deportivas, denuncian una medida brutal que destruirá […] The post Nueva ley en India pone fin a los juegos de azar en Internet appeared first on Hoy Digital.

Politics

2 w. ago Abogados de Jean Alain Rodríguez acusan a la Pepca de retrasar el juicio del caso Medusa

Santo Domingo. – Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado de supuestamente estafar al Estado con más de RD$6,000 millones, aseguran que el Ministerio Público mantiene una persecución política desde hace casi cinco años contra su representado y que busca dilatar el proceso judicial solicitando la fusión de dos expedientes. Rodríguez, principal acusado en […] The post Abogados de Jean Alain Rodríguez acusan a la Pepca de retrasar el juicio del caso Medusa appeared first on El Día.

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2 w. ago Poder Ejecutibo extradita mediante decretos a cuatro dominicanos hacia EE.UU.

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo dispuso mediante los decretos 462-25, 463-25,464-25 y el 465-25 la extradición a los Estados Unidos de cuatro personas a los cuales se les imputa la comisión de diferentes delitos, arrestados mediante la operación Discovery 3.0. Los extraditados responden a los nombres de Ricardo Cruz Ortiz, Stalin Alexander Valdez de los […] The post Poder Ejecutibo extradita mediante decretos a cuatro dominicanos hacia EE.UU. appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Arrestan a una hermana de un imputado en caso estafa de abuelos en EE.UU.

SANTO DOMINGO .- Una mujer fue arrestada este martes imputada de cometer testaferrato en la estructura delictiva dedicada a estafar a abuelos en los Estados Unidos, desmantelada con la Operación Discovery 3.0. Se trata de Gipsy Pamela Castaños García, quien fue detenida cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el […] The post Arrestan a una hermana de un imputado en caso estafa de abuelos en EE.UU. appeared first on El Día.

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2 w. ago Por «Estafa de los abuelos», cuatro dominicanos serán extraditados a EE.UU.

El Ministerio Público los arrestó por la llamada “Estafa de los abuelos en EEUU” en la que se valían de plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia […] The post Por «Estafa de los abuelos», cuatro dominicanos serán extraditados a EE.UU. appeared first on Hoy Digital.

Events

2 w. ago MP solicita apertura a juicio contra procesados a raíz de la Operación Gaviota

La red criminal operó un esquema piramidal que movilizó de manera fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de […] La entrada MP solicita apertura a juicio contra procesados a raíz de la Operación Gaviota se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Events

2 w. ago Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne

El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la Operación Gaviota. El Ministerio Público, representado por […] The post Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne appeared first on Hoy Digital.

Economics

2 w. ago Solicitan apertura a juicio contra implicados en la operación Gaviota

Santo Domingo.- El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del supuesto esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la operación Gaviota. La institución […] The post Solicitan apertura a juicio contra implicados en la operación Gaviota appeared first on El Día.

Events

2 w. ago Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva

SANTO DOMINGO.- Se entregó voluntariamente al Ministerio Público Joel Francisco Mathilda León, uno de los imputados que reclama Estados Unidos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero a través de la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0. El Ministerio Público informó Mathilda León […] The post Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva appeared first on El Día.

Politics

3 w. ago Discovery 3.0: expertos explican cómo operan los estafadores y cómo protegerte

Discovery 3.0, el más reciente caso de estafas a envejecientes a través de plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, ha encendido las alarmas sobre cómo operan estas redes y cómo la población puede detectar sus métodos de engaño. James Pichardo Lezma, director de Seguridad […] The post Discovery 3.0: expertos explican cómo operan los estafadores y cómo protegerte appeared first on Hoy Digital.

Politics

3 w. ago MP solicita prisión preventiva contra 10 de los arrestados en la Operación Discovery 3.0

El Ministerio Público ha solicitado este viernes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra seis de

Events

3 w. ago Autoridades NY advierten sobre estafa en internet en compras de materiales escolares

Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Más de un millón de estudiantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos, se proponen entrar a clase en las escuelas públicas en esta ciudad partir del proximo 4 de septiembre, y las autoridades advierten a los padres de familias sobre estafas por internet al comprar los materiales escolares. La […] The post Autoridades NY advierten sobre estafa en internet en compras de materiales escolares appeared first on El Día.

Politics

3 w. ago Fallo contra Alexis Medina y compartes es un paso de avance contra la impunidad.

Participación Ciudadana valora positivamente el fallo emitido por las jueza magistradas Claribel Nivar Arias, en  el cual declara culpables a Alexis Medina Sánchez y otros siete implicados de los cargos de estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, entre otros delitos. De acuerdo eplica PC mediante un documento de prensa, la sentencia no […] La entrada Fallo contra Alexis Medina y compartes es un paso de avance contra la impunidad. se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Politics

3 w. ago Les conocerán este viernes solicitud de extradición por EE. UU. a tres dominicanos caso Discovery 3.0

Santo Domingo.- Las autoridades de Estados Unidos solicitan en extradición a tres dominicanos, acusados de integrar una estructura criminal caso Discovery 3.0 que operaba a través de plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales y estafas a personas mayores de ese país. Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte […] The post Les conocerán este viernes solicitud de extradición por EE. UU. a tres dominicanos caso Discovery 3.0 appeared first on El Día.

Politics

3 w. ago Antipulpo: PC aspira a penas superiores y a la condena de los que fueron absueltos; pero dice hubo avance

El movimiento cívivo no partidista, y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), valoró positivamente el fallo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Alexis Medina Sánchez y otros siete implicados de los cargos de estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, entre otros delitos, en […] The post Antipulpo: PC aspira a penas superiores y a la condena de los que fueron absueltos; pero dice hubo avance appeared first on Hoy Digital.

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