16 h. ago Prejudiciu de 3 milioane de lei creat de o firmă de ridesharing din București. Compania nu plătea contribuțiile angajaților

Inspectorii Direcţiei generale antifraudã fiscalã (DGAF) au verificat o companie de ridesharing din București, descoperind că firma a creat statului un prejudiciu de 3 milioane de lei.

Economics

20 h. ago Prejudiciu de peste 2 milioane de lei descoperit de ANAF în comerțul cu legume și fructe din Buzău

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei în urma unui control efectuat la o firmă din județul Buzău, activă în domeniul comerțului cu legume și fructe.

Economics

21 h. ago Dosar de evaziune fiscală la Brăila. Prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Polițiștii au făcut percheziții

Poliţiştii din Brăila au făcut percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, o societate comercială a înregistrat în evidenţa contabilă a firmei bonuri şi facturi fiscale fiscale emise de un furnizor de carburant, înscrisuri pe care acesta din urmă nu le recunoaşte ca fiind reale. 

Economics

66 h. ago Peste 20 de persoane țintite în ultimele două săptămâni pentru infracțiuni economice. Autoritățile vor să recupereze prejudicii de peste 10 milioane de euro

În ultimele două săptămâni, polițiștii din țară au dispus măsuri preventive față de 21 de persoane. Ca parte din dosarele de infracțiuni economice, autoritățile au pus în aplicate și 162 de mandate de percheziție domiciliară și 80 de mandate de aducere.

Economics

3 d. ago Percheziții în București și lfov: Cum au prejudiciat doi indivizi statul cu peste nouă milioane de lei. Sechestru pe un imobil, două autoturisme și o motocicletă

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat două percheziții domiciliare în București și județului Ilfov, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală

Economics

7 d. ago ANAF a dat iama peste firmele de ride sharing. Prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei la o companie care acționa în București

ANAF  a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la un control antifraudă efectuat la o societate cu sediul în Bucureşti care desfăşoară activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber şi Bolt. Timp de un an, compania nu a respectat prevederile legale referitoare la înregistrarea şi declararea veniturilor obţinute din serviciile prestate.

Economics

1 week ago De ce a fost pusă sub sechestru averea liderului galeriei Rapid: 850.000 de euro, apartamente şi o mașină de lux

Poliția Română a pus sechestru pe averea liderului galeriei Rapid București, Liviu Ungurean, zis Bocciu. Suporterul giuleștenilor a fost dus, vineri, la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Economics

1 week ago ANAF a descoperit un prejudiciu de 11 milioane de lei produs de două societăţi comerciale din Bucureşti care au vândut gaz freon

Prejudiciu de aproape 11 milioane de lei, anunțat de ANAF, produs de douã societãţi comerciale din Bucureşti care au vândut gaz freon. Acestea ar fi întocmit în fals documente de achiziţionare şi ar fi creat un circuit fictiv în care au fost interpuse 15 firme. 

Economics

1 week ago Liderul galeriei Rapid, anchetat pentru evaziune fiscală și delapidare. Sechestru pe bunuri de 850.000 de euro

Liderul galeriei echipei Rapid, Georgian Liviu Ungurean, este cercetat într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare, a anunțat Poliția Capitalei, vineri, 28 martie. Anchetatorii au pus deja sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 850.000 de euro în dosarul care vizează retragerea unor sume importante din conturile bancare ale unei societăți comerciale pentru uz personal.

Economics

1 week ago Un nou cutremur la Rapid » Liviu Ungurean, audiat la Parchet: detalii incredibile din ancheta Poliției

Liviu Ungurean, fostul lider al galeriei de la Rapid, e suspect într-un dosar de „evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave”, potrivit unor surse judiciare. Acesta a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea audierii. Poliția Capitalei a anunțat primele măsuri luate, după cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare. ...

Events

1 week ago Suma plătită de Tudor Pendiuc din pensie pentru acoperirea prejudiciului de 4,6 milioane de euro din dosarul Publitrans. Cum a convins judecătorii să

Fost primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc i-a convins pe judecătorii de la Tribunalul Dâmbovița să-l pună în libertate, spunându-le că plătește lunar, din pensie, câte 1.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului de peste 23 de milioane de lei din dosarul Publitrans.  Cererea de eliberare, aprobată în ianuarie Pendiuc, care a fost condamnat, în mai 2023, […]

Economics

1 week ago DNA trimite în judecată un executor și trei avocați, pentru un prejudiciu de 7,8 milioane de lei. Cum acționa gruparea

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a patru inculpați într-un dosar de abuz în serviciu, cu un prejudiciu total de 7.861.170 lei, cauzat în perioada 2016-2020.

Economics

2 w. ago Un executor judecătoresc și trei avocați, trimiși în judecată

Un executor judecătoresc și trei avocați au fost trimiși în judecată de procurorii DNA Alba Iulia, într-un dosar de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu un prejudiciu de 7,8 milioane de lei.

Science

2 w. ago O firmă care colectează fier vechi a adus statului un prejudiciu de 51 milioane de lei

O firmă care colectează fier vechi a adus statului un prejudiciu de 51 milioane de lei a informat marți ANAF, precizând că frauda a fost descoperită de inspectorii antifraudă.

Economics

3 w. ago Prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei, creat de o firmă prin intermediul Uber și Bolt

O firmă din Ilfov care desfăşoară activitate de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber şi Bolt a adus statului un prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei, a informat luni ANAF.

Economics

3 w. ago Firmă de ridesharing din Ilfov cu peste 100 de angajați, controlată de ANAF. Cum a prejudiciat bugetul de stat

Prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei, descoperit de ANAF în urma unui control efectuat la o firmă din judeţul Ilfov care desfăşoară activitate de ridesharing. Mai exact, deși a obținut venituri în valoare de peste 5 milioane de lei, compania nu s-a înregistrat ca plătitoare de TVA și nici nu a declarat impozitul pe venit, respectiv impozitul pe profit datorat bugetului general consolidat. În plus, cei peste 100 de angajați ai firmei ilfovene nu avea făcute formele legale. 

Economics

3 w. ago Firmă de Uber și Bolt, prinsă de ANAF. Angajații nu aveau acte, veniturile nu erau declarate. Prejudiciu total de peste 2,4 milioane de lei

Un nou caz de evaziune fiscală a fost identificat în domeniul transportului alternativ de persoane, în urma unui control antifraudă efectuat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la o societate cu sediul în județul Ilfov. Societatea în cauză desfășura activitate de ride-sharing prin intermediul platformelor UBER și BOLT și a fost găsită vinovată de nereguli grave în ceea ce privește înregistrarea veniturilor și respectarea legislației muncii.

Economics

3 w. ago ANAF: Prejudiciu de aproape 1,73 milioane lei, identificat la un operator economic din Bucureşti

Un operator economic din Bucureşti a adus un prejudiciu de aproape 1,73 milioane lei bugetului de stat, reprezentând TVA şi impozitul pe profit, pentru recuperarea căruia au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de cercetare penală, informează, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Economics

3 w. ago O firmă de ridesharing din București a cauzat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Ce acuzații îi aduce ANAF

O firmă de ridesharing din București a fost verificată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Rezultatul controlului a dezvăluit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei adus bugetului de stat, relatează News.ro. Prejudiciul și consecințele legale În perioada iulie 2022 – octombrie 2024, compania a angajat șoferi fără documentele legale necesare și fără […]

Economics

3 w. ago Companie de ridesharing, trasă pe dreapta de Fisc. Cum a cauzat firma un prejudiciu de 3 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a transmis miercuri, 12 martie, că va sesiza magistrații pentru a recupera un prejudiciu de peste 3 milioane de lei legat de un operator de pe piața de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor online.

Economics