10 h. ago Ecuador refuerza la prevención del lavado de activos con apoyo internacional

Ecuador lanza una plataforma tecnológica para reforzar la supervisión del lavado de activos, con apoyo de EE. UU. y la OEA.

Politics

12 h. ago Súper de Bancos y EE.UU. firman acuerdo contra el lavado de activos

La Superintendencia de Bancos del Ecuador firmó un convenio en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), con la finallidad de impulsar un ambicioso proyecto de modernización institucional para reforzar [...] The post Súper de Bancos y EE.UU. firman acuerdo contra el lavado de activos first appeared on La República EC.

Politics

64 h. ago Así actuaron un exempleado y excandidato a la alcaldía para lavar activos en Ecuador

Un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE), la institución encargada de combatir el blanqueo de capitales, fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos, según informó la Fiscalía el 14 de julio de 2025. La justicia consideró que Diego Iván J. T., el exempleado público que también trabajó … La entrada Así actuaron un exempleado y excandidato a la alcaldía para lavar activos en Ecuador se publicó primero en Diario El Mercurio.

Politics

3 d. ago Caso Eclipse: Red familiar de alto exfuncionario de la UAFE fue sentenciada por lavado de activos

La red familiar de un alto exfuncionario de la UAFE movió alrededor de 6 millones de dólares, en el caso Eclipse; José Julio Neira, secretario de Integridad, reaccionó a la sentencia.

Politics

6 d. ago Marines de EE.UU. y militares de Ecuador refuerzan acercamientos

El Comando Sur de los Estados Unidos, informó este 11 de julio en sus redes sociales que los marines del país norteamericano y militares de las Fuerzas Armadas de Ecuador se reunieron en Jaramijó como parte [...] The post Marines de EE.UU. y militares de Ecuador refuerzan acercamientos first appeared on La República EC.

Politics

8 d. ago Familiares de alias ‘Fito’ permanecerán en la cárcel La Roca

Tribunal negó la apelación y mantuvo la prisión preventiva para familiares de alias 'Fito' en el caso por lavado de activos.

Events

1 week ago Viajeros están obligados a presentar el Formulario de Registro Aduanero en el Ecuador. ¿Desde cuándo?

A partir del 29 de julio del 2025 será obligatorio el Formulario de Registro Aduanero (FRA) para entrar o salir del Ecuador. Así informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). A partir de esa fecha y de acuerdo con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos, el formulario … La entrada Viajeros están obligados a presentar el Formulario de Registro Aduanero en el Ecuador. ¿Desde cuándo? se publicó primero en Diario El Mercurio.

Politics

1 week ago Familiares de alias ‘Fito’ vuelven a la Corte por supuesto lavado de activos este lunes 7 de julio

Familiares de alias 'Fito' apelan hoy la prisión preventiva dictada por presunto lavado de activos en el caso Blanqueo Fito.

Politics

2 w. ago Daniel Noboa y Giorgia Meloni refuerzan cooperación bilateral entre Ecuador e Italia

Daniel Noboa y Giorgia Meloni abordaron inversión, seguridad y migración en una reunión oficial en Roma.

Politics

3 w. ago Golpe a la justicia por el caso de Daniel Salcedo y lavado de activos

Consejo de la Judicatura destituyó a seis jueces de El Oro por error inexcusable en beneficio de Daniel Salcedo y su red empresarial.

Events

3 w. ago La desnutrición crónica afecta al 19,3 % de los menores de dos años en Ecuador

La desnutrición crónica infantil (DCI) afecta al 19,3 % de menores de dos años en Ecuador, país que refuerza su tarea para reducir ese porcentaje, según informó el viceministro de Gobernanza de la Salud, Bernardo [...] The post La desnutrición crónica afecta al 19,3 % de los menores de dos años en Ecuador first appeared on La República EC.

Politics

3 w. ago Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas

Las autoridades chilenas informaron este martes 24 de junio de 2025 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago … La entrada Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas se publicó primero en Diario El Mercurio.

Events

4 w. ago Reformas a Ley de Movilidad avanzan con apoyo nacional e internacional

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, en Quito, continuó el pasado miércoles, 18 de junio, el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, recibiendo nuevos aportes en [...] The post Reformas a Ley de Movilidad avanzan con apoyo nacional e internacional first appeared on La República EC.

Politics