32 h. ago Caso Peces Dorados: Juez toma decisión contra vinculados a líder de Los Lobos asesinado

En el caso Peces Dorados, Fiscalía investiga por un presunto lavado de activos millonario a vinculados a alias 'Mexicano', líder de Los Lobos asesinado.

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56 h. ago Expresidente Alejandro Toledo recibe 13 años por lavado de activos

El exmandatario peruano cumple actualmente una primera condena de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos.

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57 h. ago Jueza declara audiencia de vinculación contra alias Fito reservada; este es el motivo

La Fiscalía busca vincular a alias 'Fito' y 14 personas más, del círculo cercano del líder de Los Choneros, al caso de lavado de activos, en el que están involucrados sus familiares.

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9 d. ago UAFE se une al Centro Nacional de Inteligencia con la Ley de fundaciones

La nueva Ley de Transparencia Social traslada a la UAFE al Centro Nacional de Inteligencia y refuerza sus facultades contra lavado de activos y corrupción.

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1 week ago Empresa de Fito era proveedora del SNAI y otra tenía contratos con CELEC

La Fiscalía ecuatoriana planea vincular a un caso de presunto lavado de activos al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros y recientemente extraditado a Estados Unidos, y [...] The post Empresa de Fito era proveedora del SNAI y otra tenía contratos con CELEC first appeared on La República EC.

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1 week ago Fiscalía vinculará a Fito y a su familia en un caso de lavado de activos en Ecuador

La familia de Fito será vinculada en un caso de lavado de activos

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2 w. ago Ecuador y Argentina definen alianza contra la corrupción y el lavado de activos

Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina y exfiscal, fue parte de la reunión en la que se firmó el acuerdo contra el lavado de activos.

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2 w. ago Fiscalía pide convocar a José Serrano a audiencia de formulación de cargos contra los autores intelectuales del asesinato a Fernando Villavicencio

La fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, ha podido que se convoquen al exministro del Interior, José Serrano Salgado, al ciudadano Xavier Jordán, al exlegislador Ronny Aleaga [...] The post Fiscalía pide convocar a José Serrano a audiencia de formulación de cargos contra los autores intelectuales del asesinato a Fernando Villavicencio first appeared on La República EC.

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