32 h. ago Asamblea de Venezuela pide romper relaciones con empresas de la UE tras señalar al país como de riesgo para lavado de dinero

Asamblea de Venezuela pide romper relaciones con empresas de la UE tras señalar al país como de riesgo para lavado de dinero  News Channel 3-12

Politics

38 h. ago Jorge Rodríguez pide que se declare 'personas non gratas' a miembros del Parlamento Europeo: "Es imposible que en Venezuela se lave dinero"

Jorge Rodríguez pide que se declare 'personas non gratas' a miembros del Parlamento Europeo: "Es imposible que en Venezuela se lave dinero"  VPITV

Politics

38 h. ago Venezuela acusa a la UE de lavado de dinero vinculado al narcotráfico

Venezuela acusa a la UE de lavado de dinero vinculado al narcotráfico  Euronews.com

Politics

38 h. ago El Parlamento de Venezuela acusa a la Unión Europea de lavado de dinero vinculado al narcotráfico

El Parlamento de Venezuela acusa a la Unión Europea de lavado de dinero vinculado al narcotráfico  Yahoo

Politics

44 h. ago Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo  NTN24

Politics

56 h. ago Parlamento Europeo Incluye a Venezuela en Lista de de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Parlamento Europeo Incluye a Venezuela en Lista de de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo  thetimes.cl

Politics

57 h. ago Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela como país de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela como país de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo  CNN en Español

Politics

66 h. ago Parlamento Europeo incluye a Venezuela en su lista de alto riesgo por lavado de dinero y terrorismo

Parlamento Europeo incluye a Venezuela en su lista de alto riesgo por lavado de dinero y terrorismo  VPITV

Politics

68 h. ago Venezuela ingresa a lista de países con alto riesgo de lavado de dinero para la Unión Europea: ¿qué efectos tiene?

Venezuela ingresa a lista de países con alto riesgo de lavado de dinero para la Unión Europea: ¿qué efectos tiene?  ELTIEMPO.COM

Politics

2 w. ago La Fiscalía salvadoreña presenta una acusación contra el abogado, Enrique Anaya, crítico de Bukele

La Fiscalía de El Salvador acusó este sábado ante un juzgado por presunto lavado de dinero al abogado constitucionalista Enrique Anaya, fuerte crítico del presidente Nayib Bukele, detenido hace dos semanas. Anaya, de 61 años, ha llamado "dictador" a Bukele, criticado su re...

Politics

2 w. ago Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua

La Justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas. Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otros […]

Politics

2 w. ago EEUU sanciona a presunto cabecilla del Tren de Aragua y ofrece $3 millones de recompensa

Giovanni Vicente Mosquera Serrano fue identificado por Estados Unidos como uno de los líderes fugitivos del Tren de Aragua. Es acusado de narcotráfico, homicidios trata de personas, extorsión, explotación sexual de mujeres y niños y lavado de dinero El Departamento […] The post EEUU sanciona a presunto cabecilla del Tren de Aragua y ofrece $3 millones de recompensa appeared first on TalCual.

Politics

2 w. ago Chile detiene a 52 personas por red de lavado de activos del Tren de Aragua

La red de lavado de activos del Tren de Aragua empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal […] The post Chile detiene a 52 personas por red de lavado de activos del Tren de Aragua appeared first on TalCual.

Politics

3 w. ago Estados Unidos: Acusan a hombre en Alabama de contrabando y lavado de dinero en caso de sanciones a Venezuela

DECATUR, Alabama (WAFF) 18 de junio de 2025. - Un hombre de Decatur ha sido acusado por las autoridades federales de contrabando de mercancías y lavado de dinero, informó WAFF48Noticias.com Las autoridades afirman que Thomas Fortinberry conspiró con otro hombre para vender catalizad...

Politics

3 w. ago Cabello responde a la UE sobre inclusión de Venezuela en la lista de alto riesgo de lavado de dinero

Cabello responde a la UE sobre inclusión de Venezuela en la lista de alto riesgo de lavado de dinero  Portuguesa Reporta

Politics

3 w. ago Cabello a la UE: Venezuela "combate cualquier forma de lavado de dinero"

Cabello a la UE: Venezuela "combate cualquier forma de lavado de dinero"  El Carabobeño

Politics

3 w. ago Diosdado Cabello responde la UE: Venezuela combate "cualquier forma de lavado de dinero"

Diosdado Cabello responde la UE: Venezuela combate "cualquier forma de lavado de dinero"  Banca y Negocios

Politics

3 w. ago El chavismo responde a la UE que Venezuela combate "cualquier forma de lavado de dinero"

El chavismo responde a la UE que Venezuela combate "cualquier forma de lavado de dinero"  quepasamedia.com

Politics

4 w. ago Diosdado Cabello tilda de “ridículos” a la Unión Europea por incluir a Venezuela en lista de alto riesgo

Diosdado Cabello, expresó este miércoles su rechazo a la decisión de la Unión Europea de incluir a Venezuela en su lista de países de “alto riesgo” en materia de lavado de dinero. Lo hizo durante la emisión 530 de su programa Con el Mazo Dando. Cabello denunció que Estad...

Politics