3 d. ago Ancelotti declara que el Real Madrid le sugirió una fórmula para los derechos de imagen: "Nunca pensé en defraudar"

El entrenador comparece ante la Audiencia de Madrid por un presunto fraude fiscal de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 Leer

Politics

1 week ago La UCO descubre que la trama del socio de Aldama blanqueó 59,6 millones con criptomonedas, viviendas y coches de lujo

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan un fraude de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos por una organización criminal presuntamente liderada por Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del también comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, han podido acreditar "operativas compatibles con el blanqueo de capitales por importe de 59.691.125 euros", según especifica un informe sobre la causa abierta a la sociedad Gaslow, que fue remitido a finales de 2024 al juez Santiago Pedraz.

Politics

2 w. ago El socio de Aldama en la trama de hidrocarburos denuncia a las empresarias que admitieron pagos a Ferraz

La guerra ha estallado entre los implicados por la trama de fraude millonario de IVA en el negocio de los hidrocarburos presuntamente liderada por el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas, investigada en la Audiencia Nacional. Una de las empresas de las que es apoderado este último, Grufium Combustibles S.L., ha denunciado a las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor, igualmente implicadas en la causa, por un presunto delito de revelación de secretos empresariales. Se trata de las directivas que admitieron la entrega en Ferraz de 90.000 euros en efectivo en octubre de 2020.

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2 w. ago El cineasta Carl Erik Rinsch, acusado de estafar presuntamente 11 millones de dólares a Netflix

El director y guionista Carl Erik Rinsch ('47 Ronin') fue arrestado en California, acusado de estafar a Netflix con 11 millones de dólares por un programa de ciencia ficción que nunca se emitió, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Economics

2 w. ago Detienen a un director de Hollywood acusado de estafar 11 millones de dólares a Netflix por una serie que nunca se emitió

Carl Erik Rinsch pidió el dinero a la compañía para terminar 'White Horse', pero lo transfirió a una cuenta personal Leer

Economics

2 w. ago ¿Cómo mataron a Juan Miguel Isla? Piden exhumar el cadáver del empresario que fue asesinado y arrojado a un pozo

Dos años después de que su cadáver fuera rescatado del fondo de un pozo, los hijos y la pareja de Juan Miguel Isla, el empresario de Manzanares (Ciudad Real) asesinado en julio de 2022 por el hombre que lo estaba ayudando a vender una finca valorada en más de medio millón de euros, no saben cómo murió. Antonio Caba, su presunto asesino, guarda silencio en prisión, consciente de que esa es una de las pocas incógnitas que quedan por despejar en la investigación que realizaron los investigadores de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil.

Events

4 w. ago La Audiencia Nacional impide la extradición de un iraní acusado de estafa al considerar que corre peligro tras cambiar de religión

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha frenado la extradición a Irán de un ciudadano de este país acusado de estafa y que se cambió de religión en España, destaca un auto de 17 de febrero, al que ha tenido acceso esta redacción. Precisamente, por esta nueva situación religiosa, los magistrados entienden que existen "motivos serios y acreditados para considerar una alta probabilidad de violación de los Derechos Humanos del reclamado". La Sala toma esta decisión porque "las autoridades del Estado reclamante no han ofrecido ninguna garantía" de que la integridad de esta persona será respetada.

Politics

4 w. ago Los cabecillas de Herrero Brigantina rechazan ante el juez las acusaciones de estafa

Los acusados ofrecían productos de ahorro de aseguradoras Leer

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