25 h. ago El Supremo pregunta a las partes si da permiso a Aldama para viajar a Portugal en Semana Santa

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tiene en sus manos las vacaciones de Semana Santa de Víctor de Aldama, que ha solicitado permiso para viajar a la localidad portuguesa de Torrozelo entre el 17 y 20 abril para pasar allí los días festivos y, en concreto, asistir a una sesión de retiro de la Academia de Hielo y Amor por la que ha abonado ya más de 230 euros. El comisionista del caso Koldo tiene impuestas como medidas cautelares en el alto tribunal la prohibición de salir del país y obligación de acudir a firmar cada 15 días. Se trata de las mismas medicas que le fueron impuestas por el juez Santiago Pedraz en el caso del fraude de hidrocarburos, cuando le dejó en libertad a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras declarar ante Ismael Moreno.

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3 d. ago El PSOE se desmarca en el caso hidrocarburos: recurre contra facturas aportadas por las empresarias de los pagos en Ferraz

La instrucción en la Audiencia Nacional del caso hidrocarburos, que investiga el fraude millonario por impagos de IVA en una trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama, está sacando a la luz las disfunciones derivadas de la decisión del juez Santiago Pedraz de unificar bajo una misma dirección letrada a acusaciones populares que son tan diferentes como Hazte Oír o el PSOE. 

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4 d. ago La Fiscalía no ve aún indicios para implicar a Ábalos en la trama de hidrocarburos de Aldama pero advierte de diligencias pendientes

La Fiscalía Anticorrupción apunta en un reciente informe que a día de hoy no existen "un mínimo de indicios" que permitan vincular al exministro José Luis Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel, la empresa clave en la trama de fraude de IVA en hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. No obstante, apunta a las diligencias pendientes acordadas por el juez Santiago Pedraz a principios del pasado mes de febrero.

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7 d. ago La Audiencia Nacional libera por falta de pruebas al detenido por el asalto a la Embajada de Corea del Norte

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado libre por falta de pruebas al ciudadano de Corea del Sur Chang Su Lim, quien ingresó el 24 de noviembre de 2023 en prisión de forma provisional por su presunta participación en el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid, ocurrido el 22 de febrero de 2019.

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9 d. ago Un capitán de la UCO cobró 132.000 euros en criptomonedas de la organización criminal liderada por el socio de Aldama

El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022, recibió 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama que habría cometido un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Así consta en un informe de 11 de octubre de 2024 de Asuntos Internos de la Guardia Civil dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso esta redacción.

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1 week ago La UCO descubre que la trama del socio de Aldama blanqueó 59,6 millones con criptomonedas, viviendas y coches de lujo

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan un fraude de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos por una organización criminal presuntamente liderada por Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del también comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, han podido acreditar "operativas compatibles con el blanqueo de capitales por importe de 59.691.125 euros", según especifica un informe sobre la causa abierta a la sociedad Gaslow, que fue remitido a finales de 2024 al juez Santiago Pedraz.

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1 week ago Albares responde a Coalición Canaria que las licencias de hidrocarburos concedidas por Marruecos están fuera de España

Albares responde a Coalición Canaria que las licencias de hidrocarburos concedidas por Marruecos están fuera de España  El Periodico de la Energía

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2 w. ago La empresaria Carmen Pano asegura que Aldama le dijo que se reunió con el ministro Ángel Víctor Torres en Canarias y ratifica en la Audiencia Nacional que entregó dinero en efectivo en Ferraz

Descarta que estas entregas tuvieran que ver con las gestiones para obtener una licencia para operar en el sector de los hidrocarburos Leer

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2 w. ago El juez Pedraz ordena a la UCO investigar si Aldama oculta siete pisos de lujo en Madrid

El juez Pedraz ordena a la UCO investigar si Aldama oculta siete pisos de lujo en Madrid  La Vanguardia

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4 w. ago Los primeros presuntos testaferros de Aldama que declaran ante el juez se amparan en que en Canarias no se paga el IVA

En casos de corrupción es difícil que los imputados que declaran por primera vez ante el juez opten por una estrategia distinta a la de negarse a declarar. Como mucho, contestan a las preguntas que les formulan sus abogados. Oriana Elisett Aciego, considerada una de las testaferro de la trama de hidrocarburos presuntamente liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, ha optado por esta táctica para afirmar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que, como administradora de Canary Islands, consultó con una asesoría qué impuesto debía abonar, si el IVA o el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y la respuesta fue que ninguna.

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4 w. ago El juez Pedraz pide a Ribera la licencia de hidrocarburos que se concedió a Aldama y descarta vincular a Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de fraude de IVA en hidrocarburos en la que está imputado, entre otros, el comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que aporte el expediente tramitado para la inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de Villafuel, la principal compañía investigada en estas acusaciones.

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