1 week ago Los narcos dominicanos asentados en Gijón que ofrecía sus "servicios" a bandas de toda España ya están en el Juzgado a la espera de declarar

Cuatro de los integrantes de la red de narcos afincada en Gijón y desarticulada en los últimos días tras meses de investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un peligroso grupo que supone la primera Crime as a Service (Caas) detectada en España, se encuentran ya en los juzgados de Oviedo a la espera de que se les tome declaración. Llegaron sobre las diez de la mañana dentro de un operativo de mucha seguridad.

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2 w. ago La Audiencia Nacional embarga un amarre en Marina Deportiva de Alicante al financiador de Alvise Pérez

Un amarre en las instalaciones de Marina Deportiva en el Puerto de Alicante figura entre los bienes embargados preventivamente por la Audiencia Nacional en la investigación por una estafa piramidal en criptomonedas al empresario señalado como el financiador del eurodiputado Alvise Pérez. La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Álvaro Romillo una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través del entramado societario Madeira Invest Club (MIC). La investigación le considera responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama le envió a prisión el pasado viernes por estimar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

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2 w. ago Anticorrupción sostiene que Aldama y Koldo traficaron con influencias en el Gobierno canario de Torres

La Audiencia Nacional cita como investigados los próximos 27 y 28 de noviembre al empresario y al ex asesor de Ábalos en calidad de partícipes de un delito de tráfico de influencias Leer

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2 w. ago Las acusaciones del caso Koldo piden al juez que expulse al PSOE tras la investigación abierta sobre los pagos en efectivo

La acusación popular unificada en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el caso Koldo ha solicitado que se expulse del procedimiento al PSOE, que se encuentra integrado entre los partidos y organismos que ejercen este papel, después de que este jueves el juez Ismael Moreno abriera una pieza separada que indaga en los pagos en efectivo que desde la caja de Ferraz se entregaron a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes.

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2 w. ago El juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico en el PSOE tras pedirlo el Supremo

El magistrado Ismael Moreno abre una pieza separada a propuesta del magistrado del Alto Tribunal que interrogó a dos responsables de los abonos en efectivo a José Luis Ábalos en la sede de Ferraz Leer

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2 w. ago La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS). Leer

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2 w. ago La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico en el PSOE tras pedirlo el Supremo

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2 w. ago El juez del 'caso Koldo' en Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico en el PSOE tras pedirlo el Supremo

El magistrado Ismael Moreno abre una pieza separada a propuesta del magistrado del Alto Tribunal que interrogó a dos responsables de los abonos en efectivo a José Luis Ábalos en la sede de Ferraz Leer

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2 w. ago La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

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3 w. ago El Supremo entrega a la Audiencia Nacional pruebas del presunto blanqueo de la caja 'b' de Ábalos: "El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la del ministro"

El auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente encarga al juez Ismael Moreno que despeje las incógnitas de sí el PSOE ayudó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García a blanquear el dinero de las presuntas mordidas recibidas incluye entre las pruebas que se van a entregar a la Audiencia Nacional un apartado del informe del pasado 8 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan los "Fondos en efectivo procedentes del PSOE", que se encuentra entre las páginas 98 a 118 del documento policial.

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3 w. ago El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en efectivo en el PSOE

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Leer

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3 w. ago El juez ve indicios de delito en los pagos en metálico en el PSOE y los envía a la Audiencia Nacional para que los investigue

Si hay financiación irregular en el partido del Gobierno es algo que tendrá que investigar este tribunal Leer

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3 w. ago Sánchez niega sobresueldos en el PSOE y reconoce que recibió pagos en efectivo de menos de 1.000 euros

Pedro Sánchez ha reconocido que recibió sobres del PSOE con dinero en efectivo para liquidar sus gastos, como los que ha documentado la UCO de la Guardia Civil en la investigación al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. “En alguna ocasión”, aseguró en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, aunque sin concretar por el momento ni cuánto ni cuándo al justificar que las cifras fueron "anecdóticas".

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3 w. ago Cerdán reanudó dos años después de la salida de Ábalos las devoluciones en efectivo del PSOE

El PSOE, con Santos Cerdán como secretario de Organización, reanudó en 2023, dos años después la salida de José Luis Ábalos, el pago en efectivo de los gastos adelantados, según consta en la documentación entregada por el representante legal de los socialistas en el caso Koldo, Alberto Cachinero.

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