17 h. ago Emiten orden de captura a cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de […] La publicación Emiten orden de captura a cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico apareció primero en El Día.

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17 h. ago Emiten orden de captura contra cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de […] La publicación Emiten orden de captura contra cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de red lavado de activos del narcotráfico    

Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal […] La entrada MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de red lavado de activos del narcotráfico     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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3 d. ago Exregidor ha sido detenido tres veces por drogas y armas contrabandeadas

El exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre), detenido recientemente por las autoridades junto a otras 15 personas, entre los que figuran empleados del puerto Multimodal Caucedo vinculados a una red de lavado de activos… Read more › La entrada Exregidor ha sido detenido tres veces por drogas y armas contrabandeadas se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico

Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de… Read more › La entrada Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico

Durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de

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3 d. ago Arrestan a 16 integrantes de red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) llevaron a cabo un operativo que resultó en el apresamiento de 16 personas presuntamente vinculadas a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los arrestos se realizaron en operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo y en […] La publicación Arrestan a 16 integrantes de red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro apareció primero en El Día.

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8 d. ago Caso Novasco: Autorizan venta de bienes para resarcir a víctimas

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, dictó la primera sentencia que permite la venta anticipada de bienes en el marco del proceso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada… Read more › La entrada Caso Novasco: Autorizan venta de bienes para resarcir a víctimas se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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9 d. ago Sentencia acoge venta anticipada de bienes incautados con la Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción de La Romana, Vicky Chalas, dictó este viernes la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes del caso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelados con la Operación Guepardo. La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios con […] La publicación Sentencia acoge venta anticipada de bienes incautados con la Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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3 w. ago Jochi Gómez y sus “empresas fraudulentas para estafar al Estado”

José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien junto a Hugo Beras y otras personas, está acusado de sabotaje a la red semafórica de Santo Domingo, terrorismo, lavado de activos, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, y otros delitos, usó para… Read more › La entrada Jochi Gómez y sus “empresas fraudulentas para estafar al Estado” se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 w. ago MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez […] La entrada MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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3 w. ago ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo?

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicos, desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los cargos más graves que pesan sobre los imputados figura el terrorismo, un delito […] La publicación ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo? apareció primero en El Día.

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3 w. ago Camaleón: MP presenta acusación contra Hugo Beras, «Jochi» Gómez y otros

El órgano persecutor incluye a nuevos acusados en el proceso por corrupción, estafa contra el Estado, terrorismo y lavado de activos, entre otros La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante […] The post Camaleón: MP presenta acusación contra Hugo Beras, «Jochi» Gómez y otros appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Cuáles son los nuevos implicados en la Operación Camaleón y cuál fue su rol

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sumó este lunes a tres nuevos implicados en la red de corrupción y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón. Los nuevos acusados son Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. Según el Ministerio Público, Gustini y Mora […] La publicación Cuáles son los nuevos implicados en la Operación Camaleón y cuál fue su rol apareció primero en El Día.

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