6 h. ago Europarlamento aprueba nueva lista sobre lavado de activos, con Venezuela y sin Panamá

Europarlamento aprueba nueva lista sobre lavado de activos, con Venezuela y sin Panamá  El Observador CR

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11 h. ago Europarlamento reitera que Venezuela es un país de «alto riesgo» por lavado de activos

Europarlamento reitera que Venezuela es un país de «alto riesgo» por lavado de activos  Artículo 66

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12 h. ago Parlamento Europeo ratificó inclusión de Venezuela en lista de "alto riesgo" de lavado de activos

Parlamento Europeo ratificó inclusión de Venezuela en lista de "alto riesgo" de lavado de activos  Banca y Negocios

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12 h. ago Europa a un paso de quitar a Panamá de su nueva lista de lavado de activos y poner a Venezuela

Europa a un paso de quitar a Panamá de su nueva lista de lavado de activos y poner a Venezuela  Primicias

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13 h. ago Parlamento Europeo apoya incluir a Venezuela entre países con alto riesgo de lavado de activos

Parlamento Europeo apoya incluir a Venezuela entre países con alto riesgo de lavado de activos  El Estímulo

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14 h. ago Parlamento Europeo Respaldó Nueva Lista De Países De Riesgo Sobre Lavado De Activos, Que Suma A Venezuela Y Excluye A Panamá

Parlamento Europeo Respaldó Nueva Lista De Países De Riesgo Sobre Lavado De Activos, Que Suma A Venezuela Y Excluye A Panamá  Barron's

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5 d. ago Gaceta Oficial: Listado de los nuevos secretarios de la Gobernación del estado Zulia

Entre las designaciones más destacadas figura el nombramiento de Andrés Enrique Ponnefz González como presidente de la Fundación de Estado para la Inclusión Educativa “Dr. Jesús Enrique Lossada”, adscrita a la Secretaría de Educación Superior La entrada Gaceta Oficial: Listado de los nuevos secretarios de la Gobernación del estado Zulia se publicó primero en Noticia al Dia.

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9 d. ago Cifra de venezolanos que pidieron protección en Alemania aumentó en 2024

De acuerdo a la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la cifra de venezolanos que buscaron protección en Alemania en 2024 aumentó en un 22,7%. Según datos del Registro Central de Extranjeros (AZR) hasta 9.000 venezolanos pidieron protección el año pasado en la nación europea. Igualmente en 2024 se registró un aumento comparativo importante en el […] La entrada Cifra de venezolanos que pidieron protección en Alemania aumentó en 2024 se publicó primero en Runrun.es: En defensa de tus derechos humanos.

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1 week ago Andrés Velásquez: Informe de la ONU pone en evidencia el retroceso total en DD.HH. en Venezuela

Andrés Velásquez: Informe de la ONU pone en evidencia el retroceso total en DD.HH. en Venezuela  evtv.online

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1 week ago Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua

La Justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas. Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otros […]

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1 week ago Estados Unidos en la OEA: Venezuela «pone en peligro la integridad» de la región

El subsecretario de Estado de Estados Unidos criticó la razón de ser de la OEA, al sugerir que su existencia pierde sentido si es «incapaz» de abordar con eficacia las crisis que representan países como Venezuela y Haití El subsecretario […] The post Estados Unidos en la OEA: Venezuela «pone en peligro la integridad» de la región appeared first on TalCual.

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2 w. ago El Mañanero del 25 de junio: emergencia en Mérida y Trujillo por fuertes lluvias y otras noticias

El Mañanero del 25 de junio resume los titulares más relevantes de las noticias de los últimos días: Los Andes venezolanos están en emergencia por las fuertes lluvias de las últimas horas. Chile desmanteló lavado de activos del Tren de Aragua y el Ministerio Público denunció falta de apoyo por parte de El Salvador en […] La entrada El Mañanero del 25 de junio: emergencia en Mérida y Trujillo por fuertes lluvias y otras noticias se publicó primero en Runrun.es: En defensa de tus derechos humanos.

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2 w. ago Chile desmanteló red de lavado de activos del Tren de Aragua

Las autoridades chilenas informaron este martes 24 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago y en otras regiones […] La entrada Chile desmanteló red de lavado de activos del Tren de Aragua se publicó primero en Runrun.es: En defensa de tus derechos humanos.

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2 w. ago Chile detiene a 52 personas por red de lavado de activos del Tren de Aragua

La red de lavado de activos del Tren de Aragua empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal […] The post Chile detiene a 52 personas por red de lavado de activos del Tren de Aragua appeared first on TalCual.

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2 w. ago Así es el lavado de dólares en la frontera de Colombia con Venezuela

En Cúcuta y Ocaña la presencia de grandes sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y urbanismos opulentos llama la atención de habitantes y visitantes de estas zonas, convertidas en epicentro del blanqueo de capitales de actividades ilícitas […] The post Así es el lavado de dólares en la frontera de Colombia con Venezuela appeared first on TalCual.

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3 w. ago Canciller de Venezuela insta a EE.UU. a poner fin a "su complicidad" ante el "sufrimiento" en Gaza

Canciller de Venezuela insta a EE.UU. a poner fin a "su complicidad" ante el "sufrimiento" en Gaza  ABC

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3 w. ago Venezuela insta a EE.UU. a poner fin a "su complicidad" ante el "sufrimiento" en Gaza

Venezuela insta a EE.UU. a poner fin a "su complicidad" ante el "sufrimiento" en Gaza  quepasamedia.com

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3 w. ago Venezuela y Rusia firman nuevo acuerdo de cooperación contra el ciberdelito

A través de Instagram, el MP detalló que este acuerdo se da en el marco de la invitación que hizo Krasnov a Saab para participar en el foro económico internacional de San Petersburgo, donde el fiscal venezolano será "ponente en el panel principal" La entrada Venezuela y Rusia firman nuevo acuerdo de cooperación contra el ciberdelito se publicó primero en Noticia al Dia.

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3 w. ago Regímenes de Irán y Venezuela, una alianza que desafía intereses de EEUU y pone en riesgo su seguridad

Regímenes de Irán y Venezuela, una alianza que desafía intereses de EEUU y pone en riesgo su seguridad  Diario Las Américas

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3 w. ago 122 millones de desplazados a la fuerza: Venezuela lidera listado global

122 millones de desplazados a la fuerza: Venezuela lidera listado global  Nuevo Poder

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