1 week ago Golpe a la justicia por el caso de Daniel Salcedo y lavado de activos

Consejo de la Judicatura destituyó a seis jueces de El Oro por error inexcusable en beneficio de Daniel Salcedo y su red empresarial.

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1 week ago Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas

Las autoridades chilenas informaron este martes 24 de junio de 2025 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago … La entrada Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas se publicó primero en Diario El Mercurio.

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2 w. ago Así es el caso de lavado de activos que involucra a una exactriz e influencer ecuatoriana

La exactriz está involucrada en un caso de lavado de activos que investiga la Fiscalía General del Estado desde 2023.

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3 w. ago Fiscalía procesa a exactriz de Enchufe TV por presunto lavado de activos

La captura del ecuatoriano Juan Martín Redín Guerrero en Ciudad de Panamá fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, el 13 de junio de 2025. El ciudadano estaba requerido por la justicia ecuatoriana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y tenía notificación roja de Interpol. El detenido fue … La entrada Fiscalía procesa a exactriz de Enchufe TV por presunto lavado de activos se publicó primero en Diario El Mercurio.

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3 w. ago Daniel Salcedo recibe quinta sentencia en su contra; este es el delito

Daniel Salcedo también recibió sentencia en los casos: Metástasis, Funda para Cadáveres, lavado de activos y fraude procesal.

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3 w. ago UAFE detecta $600 millones en lavado de activos en los primeros cinco meses de 2025

La cifra ya supera el promedio anual de años anteriores; se intensifican los controles con apoyo tecnológico y cooperación internacional. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó 600 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de activos en Ecuador entre enero y mayo de 2025. El director de la institución, Julio José Neira, informó que … La entrada UAFE detecta $600 millones en lavado de activos en los primeros cinco meses de 2025 se publicó primero en Diario El Mercurio.

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