3 h. ago Liberté provisoire : Après Farba Ngom, le verdict pour Sophie Gladima

L’ancien ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima, a été édifiée sur son sort concernant sa demande de mise en liberté provisoire. Comme l’a révélé en exclusivité Les Échos, la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice a rejeté sa requête après son audition dans le fond. La décision fait écho à celle du maire d’Agham, Farba Ngom, dont la demande de liberté provisoire pour raisons médicales a été également rejetée par le président du Collège des juges d’instruction, qui avait suivi le réquisitoire du parquet financier. Dans le cas de Sophie Gladima, la Commission d’instruction a indiqué qu’elle sera réentendue le 7 juillet prochain. Cette nouvelle audition laisse entrevoir que la procédure est encore en cours, mais pour l’instant, l’ancien ministre reste en détention.

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28 h. ago Plainte de la Douane : Les graves détails d’une affaire à 845 milliards CFA

En date du 11 septembre 2024, un procès-verbal de constat enregistré sous le numéro 357/2024/BDPS a été établi par les agents de la Section des régimes économiques du Bureau des Douanes de Dakar-Port Sud. Selon ce document, cité par Libération, les sociétés OMA Sénégal et OMA Logistics sont visées pour deux infractions : exportation sans déclaration de marchandises et non-respect des engagements souscrits. Les révélations suivantes sont du journal Libération. L’ouverture d’une enquête financière À la suite des auditions menées à la Division des investigations criminelles (DIC), la Douane a déposé une plainte visant McDermott, OMA Sénégal SA et OMA Logistics pour fraude fiscale, non-respect des engagements, exportation sans déclaration et non-représentation de marchandises sous douane. Le préjudice est évalué à 845 051 333 011 F CFA. Toujours d’après Libération, le parquet financier, saisi directement, a ordonné l’ouverture d’une enquête. Les enquêteurs ont entendu Cooshna Sandeep, d...

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29 h. ago Fraude fiscale impliquant McDermott et les sociétés OMA : l'enquête transmise au parquet financier

Un important dossier de fraude fiscale impliquant les sociétés Mc Dermott, OMA Sénégal SA et OM... www.pressafrik.com

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30 h. ago Fraude douanière géante : Des navires disparus et 845 milliards FCfa en question

La Division des investigations criminelles (DIC) a transmis au parquet financier, le dossier relatif à une plainte de la Douan...

Economics

32 h. ago Plainte de la Douane : Ce que la DIC a découvert dans le scandale des 845 milliards FCFA

La Division des investigations criminelles (DIC) a bouclé une enquête aux enjeux économiques colossaux, portant sur des soupçons de fraude douanière dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Le dossier, désormais entre les mains du parquet financier, vise trois entreprises évoluant dans la logistique portuaire et les opérations douanières : Mc Dermott, affréteuse de dix navires impliqués dans le projet, ainsi que Oma Sénégal et Oma Logistics, chargées des formalités douanières au nom de cette dernière. Selon les informations du journal Libération, les faits reprochés sont d’une gravité exceptionnelle : fraude fiscale, non-respect des engagements douaniers, exportation sans déclaration, et non-représentation de marchandises sous douane. Au cœur de l’affaire, un régime d’admission temporaire exceptionnelle, qui permettait aux navires concernés d’opérer dans les eaux sénégalaises sans s’acquitter immédiatement des droits et taxes à l’entrée. En contrepartie, ces navire...

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4 d. ago Fraude XXL au cœur du port de Dakar : 845 milliards envolés, Mc Dermott & Co dans le viseur de la Douane sénégalaise et du parquet financier !

Le plus gros scandale douanier de l’année éclate au grand jour. Selon le quotidien Libération, la Douane sénégalaise vient de franchir une étape décisive dans l’affaire explosive impliquant les sociétés Mc Dermott, Oma Sénégal SA et Oma Logistics SA.  Ces trois entités, engagées dans le cadre du méga-projet pétrolier GTA (Grand Tortue Ahmeyim), sont désormais dans le collimateur de la justice.   D’après les révélations de Libération, le chef du bureau des Douanes de Dakar-Port Sud a officiellement porté plainte devant le parquet financier contre lesdites sociétés. Dans la foulée, ce dernier a ordonné à la Division des investigations criminelles (DIC) l’ouverture d’une enquête pour des chefs d’accusation gravissimes : •  Fraude fiscale, •  Non-respect des engagements souscrits, •  Exportation sans déclaration, •  Non-représentation de marchandises sous douane.   Une fraude savamment orchestrée ?   Au cœur de ce con...

Economics

4 d. ago Mc Dermott, Oma Sénégal et Oma Logistics SA : Les dessous tonitruants de la plainte de la Douane

Révélée initialement par le journal Libération, l’affaire de fraude présumée opposant l’Administration des Douanes aux sociétés Mc Dermott, Oma Sénégal SA et Oma Logistics SA a désormais pris une tournure judiciaire. Selon des informations confirmées par Libération, la Douane, par le biais du chef du bureau de Dakar-Port Sud, a officiellement saisi le parquet financier d’une plainte contre lesdites sociétés. Cette action judiciaire vise Mc Dermott, Oma Sénégal et Oma Logistics SA pour des faits présumés de fraude fiscale, non-respect des engagements souscrits, exportation sans déclaration et non-représentation de marchandises sous douane. Dans la foulée, Libération rapporte que le parquet financier a requis l’ouverture d’une enquête, confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), afin de faire toute la lumière sur les faits. L’affaire remonte à la gestion logistique des navires impliqués dans le projet pétrolier GTA (Grand Tortue Ahmeyim). Dans ce cadre, Mc Dermott avai...

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4 d. ago Parquet financier : la Douane porte plainte contre Mc Dermott, Oma Sénégal Sa et Oma Logistics Sa, la DIC actionnée

Une plainte de la Daouane à l'encontre des sociétés Mc Dermott, Oma Sénégal Sa et Oma Logistics S... www.pressafrik.com

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6 d. ago Farba Ngom : sa demande de liberté provisoire rejetée par le parquet financier

Le parquet financier s’est opposé à la demande de liberté provisoire pour raisons médicales introduite par les avocats de Farb...

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6 d. ago Liberté provisoire pour Farba Ngom : Le verdict sans appel du Pool Judiciaire Financier

Selon les informations rapportées par Libération, le parquet financier s'est opposé à la demande de mise en liberté provisoire pour raison médicale introduite par les avocats de Farba Ngom. Cette opposition place désormais la décision finale entre les mains du président du Collège des juges d'instruction financiers, qui devra statuer sur la suite à donner à cette requête. Toujours d’après les révélations du journal Libération, les conseils de Farba Ngom avaient formulé cette demande sur la base des conclusions d’un rapport d’expertise médicale. Ce rapport avait été commandité par le président du Collège des juges d'instruction financiers lui-même, à la suite d’une requête formelle déposée par la défense. Le professeur Alassane Mbaye, désigné à cet effet le 12 mai dernier, avait procédé à une évaluation médicale de Farba Ngom. Comme le précise Libération, après avoir examiné plusieurs éléments cliniques et médicaux, l’expert avait conclu que, « au regard des éléments objectifs (...) ...

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1 week ago Piratage numérique, crypto et cocaïne : SUNU prise dans la toile d’un réseau international d’escrocs connectés

La BICIS, fraîchement passée sous le giron du groupe Sunu, pensait ouvrir une nouvelle ère digitale avec le lancement de son application « My Sunu Corporation ». Mais la phase de migration depuis l’ancien système Connexis, entamée le 7 avril 2025, a tourné au cauchemar cybernétique : des pirates informatiques se sont infiltrés dans les rouages du système, subtilisant au moins 211 millions de FCFA depuis les comptes de clients de renom — pharmacies, cabinets de notaires, entreprises diverses   L’information, révélée par le journal Libération, a provoqué un véritable séisme dans le secteur bancaire. Face à l’ampleur des faits, le parquet financier a immédiatement demandé l’ouverture d’une information judiciaire confiée au juge du troisième cabinet financier.     Des cibles bien choisies, un scénario bien huilé   Derrière ce casse numérique digne d’un thriller, on retrouve Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industrie Suarl, active dans la vente d’unité...

Society

1 week ago Comptes dépouillés à la BICIS : Comment Modou Diom et Sunday Akamib ont réussi à pirater le système

Le parquet financier a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, confiée au juge du troisième cabinet financier. Libération révèle que Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industrie Suarl, spécialisée dans la vente d'unités de valeur « Wave » et de monnaie électronique, a été arrêté par la Section de recherches (SR) de Dakar, en même temps que son agent de recouvrement, Modou Diom. D'autres arrestations sont en vue. Que s'est-il passé ? Le 7 avril dernier, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis), récemment rachetée par le groupe Sunu, effectuait une migration de son ancienne application Connexis vers la nouvelle application My Sunu Corporation. Mais durant cette phase, des cybercriminels ont réussi à s’introduire dans le système pour débiter une somme estimée provisoirement — le montant pourrait grimper — à 211 millions de FCFA sur les comptes de plusieurs clients (pharmacies, cabinets de notaires, etc.). En pistant les bénéfic...

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1 week ago Spoliation foncière présumée : Mame Boye Diao, Abdoulaye Sow et Cis visés par une plainte

Une nouvelle affaire judiciaire éclabousse d’anciens hauts responsables de l’administration sénégalaise. Cheikh Ndir, agissant au nom des héritiers de feue Thiaba Diéne, a déposé une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, le 18 juin 2025 auprès du parquet financier. La plainte cible plusieurs personnalités : El Hadji Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, ex-directeur des Domaines, Abdoulaye Saydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Amadou Diop, ex-receveur des Domaines à Ngor-Almadies, ainsi que Omar Sy, PDG de la société EGBOS SA. Le litige concerne un titre foncier référencé TF 5438/NGA, situé à Ouest Foire, et estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Les plaignants dénoncent une spoliation foncière de grande ampleur. Une machination organisée selon les héritiers Dans la plainte, Cheikh Ndir affirme que le 12 janvier 2024, Mame Boye Diao, en collusion avec Amadou Diop, aurait...

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2 w. ago Marché d’armement de 45 milliards sous Macky Sall: Le parquet financier enquête

Le parquet financier vient de lancer une procédure judiciaire d’envergure autour du contrat d’armement de 45,3 milliards de FCFA. L’ordre a été donné à la Division des investigations criminelles (DIC) de s’emparer de ce dossier explosif, révélé par Libération. En ligne de mire : des soupçons graves de détournement de fonds publics et de blanchiment … Cet article Marché d’armement de 45 milliards sous Macky Sall: Le parquet financier enquête est apparu en premier sur Rewmi.com.

Economics

2 w. ago DIC : Le deal du marché d’armement de 45 milliards FCFA éclate, ces têtes qui vont tomber

Libération révèle que l’affaire du marché d'armement d’un montant de 45 milliards de FCFA fait désormais l’objet d’une enquête approfondie confiée à la Division des investigations criminelles (DIC). Le parquet financier, soucieux de faire toute la lumière sur ce contrat controversé dont la révélation, sous la présidence de Macky Sall, avait déclenché une vive polémique, a demandé l’ouverture d’une enquête exhaustive. Selon Libération, le procureur Alioune Abdoulaye Sylla a saisi la DIC afin de vérifier des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Outre les éléments déjà relevés par un audit — portant notamment sur la qualité du matériel fourni et les quantités livrées — le parquet financier a également reçu un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), documentant de nombreuses anomalies sur ce contrat signé en cinq exemplaires, le 30 décembre 2021. Ce marché, conclu avec la société Lavie Commercial...

Economics

2 w. ago Marché d’armement à 45 milliards : l’explosif puzzle financier de “Petit Boubé” et ses milliards volatilisés Le parquet financier actionne la DIC

L’affaire avait éclaté, secouant l’opinion publique comme un orage en pleine saison sèche. Aujourd’hui, l’onde de choc continue de se propager dans les couloirs feutrés de la justice : le parquet financier vient d’actionner la Division des investigations criminelles (Dic) pour faire toute la lumière sur un marché d’armement de 45,3 milliards de FCFA, révèle Libération  Un contrat faramineux signé en catimini   Tout commence le 30 décembre 2021, date à laquelle Lavie Commercial Brokers-Suarl, une société créée à Dakar à peine un mois plus tôt (le 16 novembre 2021), décroche un contrat faramineux avec le ministère de l’Environnement. Montant : 45,3 milliards FCFA TTC. Objet : fournir des équipements de sécurité, véhicules d’intervention, matériel logistique et de communication, dans un deal classé « secret défense ».   Le signataire pour Lavie ? Un certain David Benza-quen, ancien employé d’un célèbre marchand d’armes israélien, Gaby Peretz. Mais en creusant, les enquêt...

Economics

2 w. ago Mandats d’amener : Le Sénégal se lance à la poursuite de Frank Attal et Joris Dutel

Le juge du 3ème cabinet financier est passé à l’action en activant la Division des investigations criminelles (DIC). Selon une information révélée par Libération, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) avait accablé Joris Dutel, gérant de PremierBet, ainsi que Frank Attal, patron d’Edi Tec, actionnaire de la société de jeux en ligne. Saisi, le parquet financier avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de capitaux par le biais de conflits d’intérêts, abus de biens sociaux et fraude fiscale, confiée au juge du 3ème cabinet financier. Toujours d’après Libération, le magistrat a estimé que Joris Dutel présente un risque de fuite, d’autant plus qu’il est déjà sous bracelet électronique. Son inculpation est programmée pour la semaine prochaine, accompagnée de mandats d’amener contre Joris Dutel et Frank Attal, avant leur saisie par la DIC pour exécution. Pour ce qui est de Frank Attal, les vérifications effectuées par la pol...

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2 w. ago La mafia des Transitaires découverte : Les dernières révélations de l’enquête sur les chèques du Trésor 

Entre les aveux de transitaires sur des commissions occultes et le déballage du présumé cerveau, l'affaire dite des chèques volés au Trésor prend des allures de véritable bombe judiciaire. Comme le révélait Libération, trois carnets de chèques du Trésor, soit 150 chèques, ont été dérobés du bureau « Guichet et compte dépôt ». Une partie de ces chèques, pour un montant global de 7.863.447.070 Fcfa, a servi à régler des droits de douane au niveau de la Perception de Dakar-Port. L'enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic), dont les conclusions ont été transmises au parquet financier, a permis de mettre à jour un système occulte de versements de commissions, dont les véritables bénéficiaires restent encore à identifier formellement. Ainsi, Mamadou Ly, gérant de la société Madina Transit, a reconnu devant les enquêteurs de la Dic avoir reçu des chèques d’un montant de 675,850 millions et 689,922 millions de Fcfa des mains de son voisin Pape Galaye Thiaw, qui tien...

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3 w. ago Thiès : Approché par la Section de Recherches, ce qu’on reproche à Maodo Malick Mbaye

Recherché depuis avril dernier dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet financier, Maodo Malick Mbaye, ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), a été interpellé par la Section de Recherches (SR) de Thiès. Membre influent de l’Alliance pour la République (APR), il est au cœur d’une affaire de détournement présumé de fonds publics qui continue de secouer les cercles administratifs. Lex-DG d’ANAMO a été brièvement placé en garde à vue avant d’être remis en liberté sous convocation. Il devra se présenter le 23 juin prochain devant le juge d’instruction du pool judiciaire et financier (PJF), en charge du dossier. Mais quelui reproche-t-on ? E, effet, cette briève arrestation intervient dans un contexte marqué par la publication d’un rapport accablant de la Cour des comptes. Ce document, qui couvre la période de 2017 à 2020, dresse un tableau alarmant de la gestion de Maodo Malick Mbaye à la tête de l’ANAMO. Trois axes de dysfonctionnements...

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3 w. ago Du greffe au Trésor public : Que devient l’argent des cautions déposées par les ex

Le rapport explosif de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Covid-19 a provoqué un véritable séisme dans le paysage politico-judiciaire sénégalais. L'inculpation de plusieurs personnalités de premier plan a mis en lumière un mécanisme juridique encore largement ignoré du grand public : la caution pénale. Derrière les chiffres vertigineux – plus de 258 millions FCFA versés dans le cadre des procédures dirigées par le procureur de la République Ibrahima Ndoye, et environ 15 milliards de francs CFA dans les dossiers instruits par le parquet financier – se cache un débat de fond sur l’usage et la finalité de ces sommes. Ces montants, bien que versés par des individus mis en cause pour bénéficier de la liberté provisoire, suscitent interrogations et polémiques. Des rumeurs persistantes laissent entendre que l’État aurait détourné cet argent pour financer d'autres priorités, soulevant ainsi une question essentielle : peut-on, doit-on, ou même a-t-on le droit de toucher à l'argent i...

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