4 d. ago Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo

Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Politics

5 d. ago Comisión Europea saca a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo

Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Politics

9 d. ago Aumenta recompensa por dirigentes del Suntracs Erasmo Cerrud y Diojenio Espinoza

Cerrud Pinzón es requerido por las autoridades por su presunta vinculación con los delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Politics

1 week ago Confirman detención provisional para tres imputados por robo de auto en Plaza Tocumen

Tres personas son imputadas por el delito de robo agravado, en perjuicio de una mujer, hecho ocurrido el pasado 25 de marzo de 2025.

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2 w. ago Genaro López es trasladado a La Nueva Joya tras orden de detención preventiva

A López se le decretó medida de detención preventiva, tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, entre otros.

Politics

2 w. ago Lotes ocultos y liquidaciones a la mitad, la presunta jugarreta de la cúpula del Suntracs con los obreros de Red Frog

Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

Politics

3 w. ago Genaro López llega a Fiscalía para enfrentar audiencia por caso de estafa agravada y blanqueo de capitales

El pasado jueves, alrededor de las 2:00 p.m. , López se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía para conocer los motivos de la investigación en su contra. Sin embargo, fue detenido de inmediato , ya que pesaba sobre él una orden de captura

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3 w. ago Genaro López enfrenta audiencia por caso de estafa agravada y blanqueo de capitales

El pasado jueves, alrededor de las 2:00 p.m. , López se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía para conocer los motivos de la investigación en su contra. Sin embargo, fue detenido de inmediato , ya que pesaba sobre él una orden de captura

Politics

3 w. ago Juez declara legal la aprehensión de Genaro López, quien enfrenta audiencia por estafa agravada y blanqueo de capitales

El pasado jueves, alrededor de las 2:00 p.m. , López se presentó en la sede de la Fiscalía para conocer los motivos de la investigación en su contra. Sin embargo, fue detenido de inmediato , ya que pesaba sobre él una orden de captura .

Politics

3 w. ago Genaro López, queda imputado y detenido por cuatro delitos, entre ellos, estafa agravada y blanqueo de capitales

Unas 107 personas fueron formalizadas como querellantes.

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3 w. ago Genaro López queda detenido por cuatro delitos, entre ellos estafa agravada y blanqueo de capitales

La decisión se tomó tras una audiencia de siete horas, celebrada este sábado. La audiencia de apelación se celebrará el 5 de junio de 2025.

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3 w. ago Saúl Méndez y Genaro López: los detalles detrás de la investigación en isla Bastimentos

Los hechos que sostienen acusaciones de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y otros delitos en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

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3 w. ago MP confirma orden de aprehensión de Saúl Méndez y Genaro López; la querella inició con denuncia de los trabajadores

De acuerdo con el comunicado, los denunciantes señalaron como hechos principales la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato .

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3 w. ago Saúl Méndez y Genaro López, presuntamente vinculados a estafa agravada por compra de isla en Bocas del Toro

Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta de la isla Red Frog que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del Suntracs .

Politics

3 w. ago Saúl Méndez y Genaro López, presuntamente vinculados a estafa agravada por compra en isla de Bocas del Toro

Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta de la isla en Bocas del Toro que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del Suntracs .

Politics

3 w. ago Ipacoop cierra operaciones de la cooperativa del Suntracs por violaciones a ley de blanqueo de capitales

Según explicó Ipacoop, se realizaron múltiples auditorías a esta cooperativa y se pudo constatar el incumplimiento de la ley.

Culture

last month Imputan cargos a Jaime Caballero por blanqueo de capitales y seguirá detenido

Solo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.

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last month Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, queda detenido por presunto blanqueo de capitales

El Ministerio Público tiene seis meses para culminar la investigación y se abre la posibilidad de salidas alternas, recordó la jueza.

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last month Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, detenido por blanqueo de capitales

El Ministerio Público tiene seis meses para culminar la investigación y se abre la posibilidad de salidas alternas, recordó la jueza. Mientras que la defensa anunció que apelaría.

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