69 h. ago Le ministère de l’Economie perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe

Cette perquisition intervient dans le cadre d’une information judiciaire visant le milliardaire russe Souleyman Kerimov. Un accord conclu avec l’administration fiscale française en 2019 intéresse notamment les enquêteurs.

Politics

69 h. ago Bercy : perquisition au ministère de l’Economie dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe

Le ministère de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi à Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte "initialement" sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe.

Politics

3 d. ago Affaire Kerimov : des perquisitions menées à Bercy pour éclairer les négociations de l’oligarque avec le fisc

Dans le cadre d’une procédure judiciaire pour blanchiment, les enquêteurs cherchent à savoir dans quelles conditions Souleïman Kerimov et l’administration fiscale ont négocié un accord permettant à l’oligarque russe de mettre fin à un contentieux.

Science

3 d. ago À Jérusalem, opération blanchiment pour l’extrême droite européenne

TRIBUNE. L'historien Marc Knobel analyse la conference contre l'antisemitisme de Jerusalem, ou l'invitation de l'extreme droite europeenne questionne l'instrumentalisation d'une cause essentielle.

Economics

1 week ago Vincent Bolloré : soupçons de corruption, blanchiment d'argent pourquoi onze ONG africaines portent plainte contre le milliardaire

Un collectif d'onze ONG africaines a porté plainte mardi 18 mars contre Vincent Bolloré pour recel et blanchiment d'argent. Ces accusations font suite à plusieurs années de procédures juridiques à l'encontre du...

Economics

1 week ago Bolloré visé par une plainte d’associations d’Afrique de l’Ouest pour recel et blanchiment d’actifs

Plusieurs associations rassemblées au sein du collectif « Restitution pour l’Afrique (RAF) » ont porté plainte contre Vincent Bolloré et son fils Cyrille pour recel et blanchiment d’actifs. Elles dénoncent « un système de corruption » dans la gestion de concessions portuaires dans au moins cinq pays africains.

Society

2 w. ago En Tunisie, Mourad Zeghidi, journaliste, détenu depuis plus de 300 jours : « Je n’ai fait que mon métier »

L’ancien collaborateur de Canal+ a été condamné le 22 mai 2024 pour « diffusion de fausses nouvelles ». Libérable en janvier, il est maintenant sous le coup d’une enquête pour « blanchiment d’argent » et reste en prison.

Culture

2 w. ago La banque suisse UBS condamnée en France pour harcèlement moral envers des lanceurs d’alerte

UBS France a été relaxée pour complicité de blanchiment de fraude fiscale, mais l’affaire se poursuit pour sa maison mère UBS AG, pour avoir mis en place un « système » visant à « faciliter » la fraude fiscale de contribuables français entre 2004 et 2012.

Economics