10 h. ago Cantante Charlie Zaa enfrenta proceso por bienes vinculados al lavado de activos

Bogotá, 7 de Julio (EFE).- El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre cinco propiedades del cantante de boleros Charlie Zaa como parte de un proceso de extinción de dominio de la Fiscalía, que investiga si fueron adquiridas con dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la investigación, los bienes pueden haber […] The post Cantante Charlie Zaa enfrenta proceso por bienes vinculados al lavado de activos appeared first on Hoy Digital.

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39 h. ago INTRANT presenta querella penal contra empresa Dekolor por soborno, lavado y chantaje

La denuncia, interpuesta por el director del INTRANT, Milton Morrison, detalla un esquema de supuestos sobornos millonarios, amenazas y presiones para extender irregularmente un contrato estatal sobre licencias de conducir. Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison, interpusieron una querella penal con constitución en […] The post INTRANT presenta querella penal contra empresa Dekolor por soborno, lavado y chantaje appeared first on El Día.

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4 d. ago Mientras EE.UU. celebra su independencia, hijos de inmigrantes temen perder a sus madres

Los Ángeles (EE.UU.), Miles de familias inmigrantes viven en la clandestinidad este Día de la Independencia, cuando actividades tan cotidianas como salir a comprar, atender un negocio o lavar la ropa se convierten en actos de riesgo que jóvenes nacidos en EE.UU. han tenido que asumir para proteger a sus madres de las redadas migratorias. […] The post Mientras EE.UU. celebra su independencia, hijos de inmigrantes temen perder a sus madres appeared first on El Día.

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4 d. ago Operación Arrecife: Capturan a otros acusados de red de lavado de activos

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo concluyó ayer de desarticular la red Arrecife, con 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este donde fueron arrestados otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […]

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4 d. ago MP desarticula remanentes de estructura del narcotráfico y lavado desmantelada con Operación Arrecife    

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […] La entrada MP desarticula remanentes de estructura del narcotráfico y lavado desmantelada con Operación Arrecife     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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4 d. ago Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […] The post Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife appeared first on Hoy Digital.

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4 d. ago MP inisterio solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un arrestado en la Operación Jaguar puesta en marcha esta semana contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional. La medida contra Yeyson Rojas Mosquea fue presentada por un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución […] La entrada MP inisterio solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago Autoridades incautan 10 propiedades en María Trinidad Sánchez, Samaná y Santo Domingo Este a red de narcotráfico

SANTO DOMINGO .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura […] The post Autoridades incautan 10 propiedades en María Trinidad Sánchez, Samaná y Santo Domingo Este a red de narcotráfico appeared first on El Día.

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5 d. ago Ministerio Público solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, a imputado en la Operación Jaguar puesta en marcha esta semana contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional. Se trata de Yeyson Rojas Mosquea contra quien un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución […] The post Ministerio Público solicita prisión preventiva para arrestado en Operación Jaguar appeared first on El Día.

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6 d. ago MP solicitará que se mantenga la prisión preventiva a imputado del Caso Guepardo

El Ministerio Público solicitará, a través de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, que sea confirmada la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del […]

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6 d. ago Análisis del impacto psicológico en el caso de Wander Franco y su futuro incierto

Santo Domingo. – La reciente condena al pelotero Wander Franco por abuso psicológico y sexual contra una adolescente, así como la sentencia de 10 años de prisión para la madre de la menor, Martha Vanessa Chevalier, por explotación sexual comercial y lavado de activos, han encendido las alarmas sobre las profundas fallas en el entorno […] The post Análisis del impacto psicológico en el caso de Wander Franco y su futuro incierto appeared first on El Día.

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6 d. ago Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos

Santo Domingo, RD. –El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este martes la Operación Jaguar, una ofensiva contra una red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y sicariato internacional, logrando el arresto de diez personas en múltiples allanamientos realizados en Cotuí, San […] La entrada Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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7 d. ago   Inicia julio: ¿Qué ha pasado con el caso Adán Cáceres y otros procesos judiciales?

El mes de julio arranca con varios procesos judiciales de alto impacto en el centro del debate público. El caso del general Adán Cáceres Silvestre, acusado de corrupción y lavado de activos en el marco de las operaciones Coral y Coral 5G, continúa su curso con la incorporación de nuevas pruebas documentales y testimoniales por […] The post   Inicia julio: ¿Qué ha pasado con el caso Adán Cáceres y otros procesos judiciales? appeared first on Hoy Digital.

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7 d. ago ADOBAD dice que ley de apuestas pondría en riesgo 20 mil empleos

Advierten que masificaría las apuestas y el acceso a menores de edad Santo Domingo, RD.- La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) denunció que cerca de 20 mil empleos estarían en riesgo, de aprobarse tal como fue enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley para regular, supervisar y enfrentar el lavado de activo en […] The post ADOBAD dice que ley de apuestas pondría en riesgo 20 mil empleos appeared first on El Día.

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1 week ago Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este jueves ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos. Durante los allanamientos fueron incautados vehículos de […] The post Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde appeared first on El Día.

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1 week ago Decomisan millonarios bienes a madre de menor abusada por Wander Franco

Santo Domingo. – El Ministerio Público logró el decomiso de bienes millonarios pertenecientes a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de 15 años que fue abusada sexualmente por el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, tras ser condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos. Entre los bienes incautados […] The post Decomisan millonarios bienes a madre de menor abusada por Wander Franco appeared first on El Día.

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1 week ago Caso Wander Franco: Decomisan bienes millonarios a la madre de la menor abusada

Santo Domingo. – El Ministerio Público logró el decomiso de bienes millonarios pertenecientes a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de 15 años que fue abusada sexualmente por el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, tras ser condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos. Entre los bienes incautados […] The post Caso Wander Franco: Decomisan bienes millonarios a la madre de la menor abusada appeared first on El Día.

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1 week ago Se calienta el Cibao con allanamientos contra red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público realizó, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste. En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de […]

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1 week ago Ratifican condenas a integrantes de red de narcotráfico y lavado de activos

San Pedro.- La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís desestimó un recurso interpuesto por Jorge Hernán Zapata Villa, Max Abrahm Dossman Corredor, Fraia Adriana Díaz Corredor y Rita Patricia Inés Corredor, ratificando las penas de 30, 15 y 6 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. La Procuraduría Especializada de Antilavado […] The post Ratifican condenas a integrantes de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Este lunes podría emitirse la sentencia contra Wander Franco

El juicio de fondo contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de explotación sexual comercial y otros delitos en perjuicio de una menor de edad, será retomado este lunes 23 de junio a las 9:00 de la mañana… Read more › La entrada Este lunes podría emitirse la sentencia contra Wander Franco se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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