11 h. ago Juicio a Wander Franco entra en fase decisiva por violación a menor y lavado de activos

Puerto Plata.– Hoy a las 10:00 de la mañana se reanuda el juicio en contra del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de violación sexual a una adolescente, y contra la madre de la víctima, imputada por explotación sexual y lavado de activos en perjuicio de su propia hija. A partir de esta etapa […] The post Juicio a Wander Franco entra en fase decisiva por violación a menor y lavado de activos appeared first on El Día.

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11 h. ago Juicio a Wander Franco por violación a menor y lavado de activos entra en fase decisiva

Puerto Plata.– Hoy a las 10:00 de la mañana se reanuda el juicio en contra del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de violación sexual a una adolescente, y contra la madre de la víctima, imputada por explotación sexual y lavado de activos en perjuicio de su propia hija. A partir de esta etapa […] The post Juicio a Wander Franco por violación a menor y lavado de activos entra en fase decisiva appeared first on El Día.

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4 d. ago Condenan a pareja que lavó RD$300 millones en red vinculada a Walky Cuevas

SANTO DOMINGO.– Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a 12 y 5 años de prisión a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan Altagracia Reyes, implicados en una red de narcotráfico y lavado de activos vinculada al regidor Walky Cuevas, que movió más de 300 millones de pesos. Te invitamos a leer: Juez […] The post Condenan a pareja que lavó RD$300 millones en red vinculada a Walky Cuevas appeared first on El Día.

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4 d. ago Condenas de 12 y 5 años a una pareja procesada por narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo. Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan Altagracia Reyes, acusados de narcotráfico y lavado de activos, a penas de 12 y cinco años de prisión, así como al pago de una multa equivalente […]

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5 d. ago General dominicano podría enfrentar 10 años de prisión o cadena perpetua por narcotráfico

Santo Domingo. El general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, quien se entregó voluntariamente a la DEA, podría enfrentar una pena de 10 años de prisión o cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos, según un expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. […] The post General dominicano podría enfrentar 10 años de prisión o cadena perpetua por narcotráfico appeared first on El Día.

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5 d. ago Se entrega a la DEA general dominicano acusado de narcotráfico

Santo Domingo. El general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez, acusado de formar parte de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos junto al regidor Edickson Herrera Silvestre, se entregó voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Fuentes confirmaron a El Día que Durán Jerez […] The post Se entrega a la DEA general dominicano acusado de narcotráfico appeared first on El Día.

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6 d. ago Allanan inmueble de «la Doña» imputada en red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.-  Las autoridades allanaron este miércoles una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, en el que ocuparon distintas evidencias documentales en su contra y de los miembros de la organización criminal a la que le fueron ocupados 243 kilos de cocaína en […] The post Allanan inmueble de «la Doña» imputada en red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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6 d. ago MP allana propiedad de «la doña» vinculada a red de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público participó, durante un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que contó con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), distintas evidencias documentales en un allanamiento practicado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red […]

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6 d. ago DNCD gradúa 50 nuevos binomios caninos para reforzar lucha contra el narcotráfico

Santo Domingo. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) celebró la graduación de su IV promoción de Binomios Caninos, incorporando 50 nuevas unidades especializadas que fortalecerán las operaciones de interdicción antidrogas y el combate al lavado de activos en aeropuertos, puertos, zonas fronterizas y otros puntos estratégicos del país. Los binomios caninos, compuestos por […] The post DNCD gradúa 50 nuevos binomios caninos para reforzar lucha contra el narcotráfico appeared first on El Día.

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7 d. ago Fiscales culminan presentación pruebas contra Wander Franco    

Los fiscales culminaron con la reproducción de todas las pruebas, 165 en total, durante el juicio que se sigue contra Wander Samuel Franco Aybar por abuso sexual infantil y la madre de una adolescente El equipo de litigación del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, de la Procuraduría Especializada Antilavado […] La entrada Fiscales culminan presentación pruebas contra Wander Franco     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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7 d. ago Caso Wander Franco: ¿Qué pasa ahora tras finalizar la presentación de pruebas?

Los fiscales culminaron con la reproducción de todas las pruebas, 165 en total, durante el juicio por abuso sexual infantil que se sigue contra Wander Franco Aybar y la madre de una adolescente víctima de delitos sexuales. El equipo de litigación del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, de la […] The post Caso Wander Franco: ¿Qué pasa ahora tras finalizar la presentación de pruebas? appeared first on Hoy Digital.

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7 d. ago Juicio a Wander Franco: Qué papel jugó la madre del pelotero

Santo Domingo.- El caso contra el pelotero dominicano Wander Franco Aybar y la madre de una adolescente víctima de delitos sexuales, continúa avanzando en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. Según los peritos de la Unidad de Investigación Criminal (UIC), Nancy Yudelka Aybar, madre del pelotero, realizó un depósito de un millón de pesos a […] The post Juicio a Wander Franco: Qué papel jugó la madre del pelotero appeared first on El Día.

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8 d. ago Fiscales culminan presentación de pruebas contra Wander Franco

Los fiscales culminaron con la reproducción de todas las pruebas, 165 en total, durante el juicio por abuso sexual infantil que se sigue contra Wander Samuel Franco Aybar y la madre de una adolescente víctima de delitos sexuales. El equipo de litigio del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, de […]

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1 week ago Ministerio Público presenta más de un centenar de pruebas contra Wander Franco y la madre de menor

En el proceso que se encamina hacia la etapa final el MP aportará otros 14 testigos, para completar la presentación de las 165 pruebas con las que sustenta el expediente Durante el juicio contra Wander Franco Aybar y una mujer imputada de explotar sexualmente a una hija adolescente, el Ministerio Público, representado por fiscales de […] The post Ministerio Público presenta más de un centenar de pruebas contra Wander Franco y la madre de menor appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Wander Franco: MP presenta 151 pruebas en juicio por abuso sexual

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público informó que este viernes presentó 151 pruebas que, según la institución, confirman las conductas delictivas del expelotero Wander Franco Aybar y de una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente. Los fiscales Claudio Cordero y José Martínez indicaron que el caso se acerca a la fase final […] The post Wander Franco: MP presenta 151 pruebas en juicio por abuso sexual appeared first on El Día.

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1 week ago Fiscales dicen haber presentado 151 pruebas contra Wander Franco

Durante el juicio contra Wander Franco Aybar y una mujer imputada de explotar sexualmente a una hija adolescente, el Ministerio Público, representado por fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, han presentado 151 pruebas que confirman las conductas delictivas de los procesados. Los fiscales […]

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1 week ago Defensa de Wander Franco entró en “pánico”, afirma el Ministerio Público

Puerto Plata. – El Ministerio Público aseguró que la defensa del exjugador de Grandes Ligas, Wander Franco, “entró en pánico” ante la contundencia de las pruebas presentadas este jueves en el juicio que enfrenta por abuso sexual infantil, junto a una mujer acusada de explotar comercialmente a su hija adolescente y de lavado de activos. […] The post Defensa de Wander Franco entró en “pánico”, afirma el Ministerio Público appeared first on El Día.

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1 week ago Expertos de América Latina se reúnen en Punta Cana para el CORLAFC 2025 sobre lavado de activos

El Hotel Breathless en Punta Cana acogerá el XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), durante los días 22, 23, 24 y 25 de junio. Dicho evento reunirá a los principales expertos de América Latina para debatir y presentar soluciones innovadoras frente al crimen organizado financiero. Organizado por CES Internacional, […] The post Expertos de América Latina se reúnen en Punta Cana para el CORLAFC 2025 sobre lavado de activos appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Defensa de Franco y madre de adolescente entran en pánico ante «pruebas contundentes»

El Ministerio Público continuó  con la reproducción de pruebas en el juicio penal que enfrenta Wander Franco junto a una mujer imputada de explotar sexualmente a una hija adolescente, siendo presentadas más de 120 pruebas documentales, periciales, materiales, ilustrativas y audiovisuales. La jornada  descrita por el Ministerio Público como la entrada al pánico de parte […] La entrada Defensa de Franco y madre de adolescente entran en pánico ante «pruebas contundentes» se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago IDECOOP ya monitorea en tiempo real a 49 cooperativas para prevenir el lavado de activos

Santo Domingo. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo real a 49 cooperativas, cuyas carteras de activos superan los RD$ 386,606,694,153, con un moderno sistema informático que detectar movimientos irregulares o inusuales, garantizar la gobernanza y prevenir el lavado de activos […] La entrada IDECOOP ya monitorea en tiempo real a 49 cooperativas para prevenir el lavado de activos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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