8 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

8 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

Events

20 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

Politics

31 h. ago MP desarticula remanentes de estructura del narcotráfico y lavado desmantelada con Operación Arrecife    

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […] La entrada MP desarticula remanentes de estructura del narcotráfico y lavado desmantelada con Operación Arrecife     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Politics

32 h. ago Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […] The post Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife appeared first on Hoy Digital.

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45 h. ago Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes

SANTO DOMINGO.- Varios implicados en una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera, enfrentarán este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitará […] The post Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes appeared first on El Día.

Economics

52 h. ago Autoridades relacionan a “Los Rugrats”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, con «red criminal» desmantelada en Operación Jaguar

La Policía Nacional reveló este jueves los nombres de cuatro ciudadanos mexicanos acusados de formar parte de una presunta red de narcotráfico internacional y otras actividades del crimen organizado, así como del grupo criminal “Los Rugrats”, identificado como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Se trata de Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, […] The post Autoridades relacionan a “Los Rugrats”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, con «red criminal» desmantelada en Operación Jaguar appeared first on Hoy Digital.

Events

3 d. ago Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos

Santo Domingo, RD. –El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este martes la Operación Jaguar, una ofensiva contra una red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y sicariato internacional, logrando el arresto de diez personas en múltiples allanamientos realizados en Cotuí, San […] La entrada Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Events

4 d. ago Ministerio Público lanza Operación Jaguar tras red criminal vinculada a México

El Ministerio Público puso en marcha este martes la Operación Jaguar contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Unos 35 fiscales coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se movilizan en las acciones en las que […] The post Ministerio Público lanza Operación Jaguar tras red criminal vinculada a México appeared first on Hoy Digital.

Politics

6 d. ago Red de trata caso Begonias ofertaba servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web

Santo Domingo.- La red criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, integrada por dominicanos y colombianos, operaba al menos cuatro viviendas utilizadas como centros de acogida para mujeres colombianas, víctimas de explotación sexual con fines de lucro para la organización. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, además de […] The post Red de trata caso Begonias ofertaba servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web appeared first on El Día.

Politics

7 d. ago Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este jueves ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos. Durante los allanamientos fueron incautados vehículos de […] The post Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos contra red de narcotráfico en Montecristi y Valverde appeared first on El Día.

Politics

7 d. ago Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, ordenó realizar un anticipo de pruebas mediante la escucha en Cámara Gesell de las declaraciones de las víctimas colombianas de explotación sexual, vinculadas a la red criminal de trata de personas en el caso “Begonias”. Por esta razón, la […] The post Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas appeared first on El Día.

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8 d. ago Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias”

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, inició el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red criminal de trata de personas del caso “Begonias”, dedicada a la explotación sexual de más de 20 mujeres de nacionalidad colombiana, según informó […] The post Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias” appeared first on El Día.

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8 d. ago Caso Narcobanana: Incautan vehículos de lujo y dinero a red ligada a 102 kg de cocaína

Santo Domingo. – El Ministerio Público informó que fueron ocupados vehículos de lujo, sumas de dinero en efectivo y documentación societaria, financiera y tributaria esencial para las investigaciones durante ocho allanamientos realizados en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de un amplio operativo contra una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de […] The post Caso Narcobanana: Incautan vehículos de lujo y dinero a red ligada a 102 kg de cocaína appeared first on El Día.

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8 d. ago Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Los imputados […] The post Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad appeared first on El Día.

Politics

8 d. ago Se calienta el Cibao con allanamientos contra red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público realizó, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste. En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de […]

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9 d. ago Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados?

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, […] The post Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados? appeared first on Hoy Digital.

Politics

9 d. ago Policía investiga agentes vínculados a red de explotación sexual

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que logró desarticular una red criminal dedicada a la explotación sexual de personas, tras una investigación conjunta con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y el Ministerio Público de Santo Domingo Este. Sin embargo, el Ministerio Público informó a través de […] The post Policía investiga agentes vínculados a red de explotación sexual appeared first on El Día.

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9 d. ago Cae red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 todos los análisis simultáneos realizados por […]

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9 d. ago Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias

SANTO DOMINGO.- Los agentes policiales implicados en la red criminal de trata de personas del caso Begonias aumentaron el cobro de sobornos de RD$1,000 a RD$10,000 por cada una de las víctimas, a fin de asegurar su protección y facilitar su traslado a distintos lugares, como la discoteca Lekker, donde los días jueves ofrecían servicios […] The post Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias appeared first on El Día.

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