16 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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16 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

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28 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

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3 d. ago Tribunal otorga prórroga de cuatro meses en caso Operación Búfalo NK

Santo Domingo. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación formal contra los diez imputados del caso Operación Búfalo NK, una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. La decisión fue adoptada […] The post Tribunal otorga prórroga de cuatro meses en caso Operación Búfalo NK appeared first on Hoy Digital.

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3 d. ago ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres imputados pertenecientes a una estructura criminal (de «chiperos«) dedicada al robo de identidad y fraude bancario desde la ciudad de Bonao. Estos se entregaron al Ministerio Público, que solicita prisión […] The post ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao appeared first on El Día.

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4 d. ago Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con 96 elementos de prueba contra los imputados de la red de robo de identidad y fraude bancario, los cuales serán utilizados para sustentar la solicitud de medida de coerción. Entre las evidencias se incluyen imágenes de los acusados captadas mientras realizaban transacciones ilícitas. Dichas imágenes serán presentadas ante […] The post Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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6 d. ago Red de trata caso Begonias ofertaba servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web

Santo Domingo.- La red criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, integrada por dominicanos y colombianos, operaba al menos cuatro viviendas utilizadas como centros de acogida para mujeres colombianas, víctimas de explotación sexual con fines de lucro para la organización. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, además de […] The post Red de trata caso Begonias ofertaba servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web appeared first on El Día.

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8 d. ago Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, ordenó realizar un anticipo de pruebas mediante la escucha en Cámara Gesell de las declaraciones de las víctimas colombianas de explotación sexual, vinculadas a la red criminal de trata de personas en el caso “Begonias”. Por esta razón, la […] The post Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas appeared first on El Día.

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8 d. ago Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias”

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, inició el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red criminal de trata de personas del caso “Begonias”, dedicada a la explotación sexual de más de 20 mujeres de nacionalidad colombiana, según informó […] The post Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias” appeared first on El Día.

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8 d. ago Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Los imputados […] The post Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad appeared first on El Día.

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9 d. ago Caso Begonias: Ministerio Público ocupó drogas utilizadas para consumo de víctimas de trata sexual

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ocupó a los implicados en la red de trata del caso Begonias objetos relacionados con el consumo de marihuana, supuestamente utilizados por las víctimas colombianas de explotación sexual, quienes eran vigiladas constantemente por la estructura criminal. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la cual […] The post Caso Begonias: Ministerio Público ocupó drogas utilizadas para consumo de víctimas de trata sexual appeared first on El Día.

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9 d. ago Red de trata de personas pagaba sobornos a policías en República Dominicana

Los implicados en la estructura criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, pagaban más de RD$20,000 semanales a agentes policiales para proteger a las mujeres que se encontraban en una vivienda ubicada en el ensanche Ozama, Santo Domingo Este, y así operar de forma ilícita. Según la solicitud de medida de coerción […]

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1 week ago Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias

SANTO DOMINGO.- Los agentes policiales implicados en la red criminal de trata de personas del caso Begonias aumentaron el cobro de sobornos de RD$1,000 a RD$10,000 por cada una de las víctimas, a fin de asegurar su protección y facilitar su traslado a distintos lugares, como la discoteca Lekker, donde los días jueves ofrecían servicios […] The post Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias appeared first on El Día.

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1 week ago Caso Begonias: Red pagaba más de RD$20 mil semanales a policías

Los implicados en la estructura criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, pagaban más de RD$20,000 semanales a agentes policiales para proteger a las mujeres que se encontraban en una vivienda ubicada en el Ensanche Ozama, Santo… Read more › La entrada Caso Begonias: Red pagaba más de RD$20 mil semanales a policías se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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1 week ago Red ofertaban a “clientes” servicios sexuales de víctimas por entre RD$3,500 y US$400

SANTO DOMINGO.- Los implicados en la estructura criminal de trata de personas, desmantelada con la Operación Begonias, ofrecían a los “clientes” servicios sexuales de mujeres colombianas víctimas de explotación sexual, por tarifas que oscilaban entre RD$3,500 y RD$6,500, y en otros casos, hasta US$400. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, los […] The post Red ofertaban a “clientes” servicios sexuales de víctimas por entre RD$3,500 y US$400 appeared first on El Día.

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1 week ago Red de trata en caso Begonias pagaba más de RD$20 mil semanales a policías para proteger a víctimas

SANTO DOMINGO.- Los implicados en la estructura criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, pagaban más de RD$20,000 semanales a agentes policiales para proteger a las mujeres que se encontraban en una vivienda ubicada en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, y así operar de forma ilícita. Según la solicitud de medida […] The post Red de trata en caso Begonias pagaba más de RD$20 mil semanales a policías para proteger a víctimas appeared first on El Día.

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1 week ago Fiscalía de SDE cuenta con más de 300 pruebas contra red criminal de trata en caso “Begonias”

Santo Domingo. – El Ministerio Público cuenta con 320 pruebas, entre ellas testimoniales, documentales, periciales y materiales, contra los imputados de la estructura criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, integrada por ciudadanos dominicanos y colombianos. Entre las pruebas se encuentra la denuncia presentada por una de las más de 20 víctimas […] The post Fiscalía de SDE cuenta con más de 300 pruebas contra red criminal de trata en caso “Begonias” appeared first on El Día.

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1 week ago Implicados en red de trata del caso “Begonias” pagaban sobornos a policías para operar ilegalmente

SANTO DOMINGO.- Miembros de la red de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias pagaban sobornos de RD$1,000 a agentes policiales por cada mujer que se encontraba en una vivienda ubicada en la calle Respaldo 25, Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, con el fin de operar de manera ilícita. Según la solicitud de […] The post Implicados en red de trata del caso “Begonias” pagaban sobornos a policías para operar ilegalmente appeared first on El Día.

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1 week ago Jueza del caso Maradona renuncia a su cargo tras el inicio de un juicio en su contra

La magistrada Julieta Makintach, cuya participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llevó a fines de mayo a la anulación del debate, renunció este martes a su cargo como jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 tras la primera audiencia del juicio en su contra. “Tengo el […] The post Jueza del caso Maradona renuncia a su cargo tras el inicio de un juicio en su contra appeared first on El Día.

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1 week ago Implicados en caso Begonias captaban y reclutaban víctimas en Colombia

Santo Domingo. – Los implicados en la estructura criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, integrada por dominicanos y colombianos, captaban y reclutaban mujeres en Suramérica, especialmente en Colombia, a quienes trasladaban a la República Dominicana con falsas ofertas laborales. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, […] The post Implicados en caso Begonias captaban y reclutaban víctimas en Colombia appeared first on El Día.

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