26 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

26 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

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37 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

Politics

63 h. ago Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes

SANTO DOMINGO.- Varios implicados en una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera, enfrentarán este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitará […] The post Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes appeared first on El Día.

Economics

3 d. ago MP busca a 52 vinculados a red de robo de identidad y fraude bancario

El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial de los […]

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3 d. ago Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial […] The post Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

Politics

3 d. ago ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres imputados pertenecientes a una estructura criminal (de «chiperos«) dedicada al robo de identidad y fraude bancario desde la ciudad de Bonao. Estos se entregaron al Ministerio Público, que solicita prisión […] The post ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao appeared first on El Día.

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4 d. ago Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- Otro implicado en la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregó al Ministerio Público, elevando a tres los encartados por quienes se ha solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva, en un proceso declarado complejo por las autoridades. El detenido es Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), […] The post Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público appeared first on El Día.

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4 d. ago Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con 96 elementos de prueba contra los imputados de la red de robo de identidad y fraude bancario, los cuales serán utilizados para sustentar la solicitud de medida de coerción. Entre las evidencias se incluyen imágenes de los acusados captadas mientras realizaban transacciones ilícitas. Dichas imágenes serán presentadas ante […] The post Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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4 d. ago Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público

Santo Domingo, RD. -Dos vinculados a la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregaron este lunes al Ministerio Público. La organización reclutaba personas en distintas zonas del norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros. Se trata de los imputados Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo […] The post Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público appeared first on El Día.

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5 d. ago MP solicita prisión para tres hombres vinculados al tráfico de drogas en Samaná

El Ministerio Público solicitó a un tribunal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres hombres vinculados al tráfico de drogas, que fueron arrestados tras ejecutarse una orden de allanamiento en una vivienda del municipio Santa Bárbara, en la provincia Samaná. En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención […] La entrada MP solicita prisión para tres hombres vinculados al tráfico de drogas en Samaná se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales

SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, posee varios antecedentes penales por distintos delitos, según revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. La red operaba en Bonao. En el documento, el Ministerio Público solicita prisión preventiva […] The post Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales appeared first on El Día.

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6 d. ago Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario

Santo Domingo.- El Ministerio Público persigue a 55 personas implicadas en una estructura criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, quienes retiraron fondos de decenas de víctimas a través de cajeros automáticos, logrando estafar a una entidad financiera por más de siete millones de pesos. Así lo establece la solicitud de medida […] The post Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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8 d. ago Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Los imputados […] The post Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad appeared first on El Día.

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9 d. ago Cuáles fueron los motivos del tribunal para imponer prisión suspendida a Wander Franco

Puerto Plata. – El pelotero Wander Franco fue hallado culpable este jueves de de abuso sexual contra una menor de edad, por lo que los jueces Tribunal Colegiado de Puerto Plata lo condenaron a una pena de dos de prisión suspendida. La jueza Jakayra Veras, presidenta del tribunal, explicó los motivos que llevaron a esta […] The post Cuáles fueron los motivos del tribunal para imponer prisión suspendida a Wander Franco appeared first on El Día.

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9 d. ago Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados?

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, […] The post Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados? appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Cae red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 todos los análisis simultáneos realizados por […]

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2 w. ago Caso Jet Set: Imponen garantía económica como medida de coerción a Antonio y Maribel Espaillat

Los hermanos Espaillat deberán pagar una garantía económica de 50 millones de pesos, cumplir con impedimento de salida del país y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. SANTO DOMINGO.- Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quedaron en libertad este jueves al lograr que el Tribunal de Atención Permanente del […] The post Caso Jet Set: Imponen garantía económica como medida de coerción a Antonio y Maribel Espaillat appeared first on El Día.

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3 w. ago Tribunal de Santiago impone medidas de coerción a Ángel Martínez

La jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, dictó este miércoles medidas de coerción a Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, contra quien pesa una querella por difamación e injuria. Martínez Jiménez, arrestado el domingo en un hotel del Distrito Nacional por dejar de […] The post Tribunal de Santiago impone medidas de coerción a Ángel Martínez appeared first on Hoy Digital.

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