28 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

28 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

Events

40 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

Politics

65 h. ago Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes

SANTO DOMINGO.- Varios implicados en una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera, enfrentarán este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitará […] The post Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes appeared first on El Día.

Economics

3 d. ago MP busca a 52 vinculados a red de robo de identidad y fraude bancario

El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial de los […]

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3 d. ago Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial […] The post Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

Politics

4 d. ago ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres imputados pertenecientes a una estructura criminal (de «chiperos«) dedicada al robo de identidad y fraude bancario desde la ciudad de Bonao. Estos se entregaron al Ministerio Público, que solicita prisión […] The post ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao appeared first on El Día.

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4 d. ago Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- Otro implicado en la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregó al Ministerio Público, elevando a tres los encartados por quienes se ha solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva, en un proceso declarado complejo por las autoridades. El detenido es Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), […] The post Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público appeared first on El Día.

Politics

4 d. ago Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con 96 elementos de prueba contra los imputados de la red de robo de identidad y fraude bancario, los cuales serán utilizados para sustentar la solicitud de medida de coerción. Entre las evidencias se incluyen imágenes de los acusados captadas mientras realizaban transacciones ilícitas. Dichas imágenes serán presentadas ante […] The post Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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4 d. ago Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público

Santo Domingo, RD. -Dos vinculados a la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregaron este lunes al Ministerio Público. La organización reclutaba personas en distintas zonas del norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros. Se trata de los imputados Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo […] The post Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público appeared first on El Día.

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5 d. ago Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales

SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, posee varios antecedentes penales por distintos delitos, según revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. La red operaba en Bonao. En el documento, el Ministerio Público solicita prisión preventiva […] The post Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales appeared first on El Día.

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6 d. ago Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario

Santo Domingo.- El Ministerio Público persigue a 55 personas implicadas en una estructura criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, quienes retiraron fondos de decenas de víctimas a través de cajeros automáticos, logrando estafar a una entidad financiera por más de siete millones de pesos. Así lo establece la solicitud de medida […] The post Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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9 d. ago Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Los imputados […] The post Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad appeared first on El Día.

Politics

1 week ago Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados?

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, […] The post Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados? appeared first on Hoy Digital.

Politics

1 week ago Cae red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 todos los análisis simultáneos realizados por […]

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