26 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

26 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

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38 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

Politics

63 h. ago Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes

SANTO DOMINGO.- Varios implicados en una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera, enfrentarán este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitará […] The post Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes appeared first on El Día.

Economics

3 d. ago MP busca a 52 vinculados a red de robo de identidad y fraude bancario

El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial de los […]

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3 d. ago Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera. La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial […] The post Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

Politics

4 d. ago ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres imputados pertenecientes a una estructura criminal (de «chiperos«) dedicada al robo de identidad y fraude bancario desde la ciudad de Bonao. Estos se entregaron al Ministerio Público, que solicita prisión […] The post ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao appeared first on El Día.

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4 d. ago Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- Otro implicado en la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregó al Ministerio Público, elevando a tres los encartados por quienes se ha solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva, en un proceso declarado complejo por las autoridades. El detenido es Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), […] The post Otro implicado en red de robo de identidad y fraude bancario se entrega al Ministerio Público appeared first on El Día.

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4 d. ago Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con 96 elementos de prueba contra los imputados de la red de robo de identidad y fraude bancario, los cuales serán utilizados para sustentar la solicitud de medida de coerción. Entre las evidencias se incluyen imágenes de los acusados captadas mientras realizaban transacciones ilícitas. Dichas imágenes serán presentadas ante […] The post Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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4 d. ago Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público

Santo Domingo, RD. -Dos vinculados a la estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario se entregaron este lunes al Ministerio Público. La organización reclutaba personas en distintas zonas del norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros. Se trata de los imputados Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo […] The post Dos implicados en red de robo de identidad y fraude bancario se entregan al Ministerio Público appeared first on El Día.

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5 d. ago Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales

SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, posee varios antecedentes penales por distintos delitos, según revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. La red operaba en Bonao. En el documento, el Ministerio Público solicita prisión preventiva […] The post Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales appeared first on El Día.

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6 d. ago Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario

Santo Domingo.- El Ministerio Público persigue a 55 personas implicadas en una estructura criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, quienes retiraron fondos de decenas de víctimas a través de cajeros automáticos, logrando estafar a una entidad financiera por más de siete millones de pesos. Así lo establece la solicitud de medida […] The post Ministerio Público persigue 55 personas implicadas en red de robo de identidad y fraude bancario appeared first on El Día.

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8 d. ago Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias”

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, inició el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red criminal de trata de personas del caso “Begonias”, dedicada a la explotación sexual de más de 20 mujeres de nacionalidad colombiana, según informó […] The post Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias” appeared first on El Día.

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8 d. ago Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Los imputados […] The post Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad appeared first on El Día.

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9 d. ago Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados?

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, […] The post Autoridades desarticulan red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario: ¿hay apresados? appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Cae red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario

La Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarticuló una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En el operativo, que incluyó 34 todos los análisis simultáneos realizados por […]

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1 week ago Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias

SANTO DOMINGO.- Los agentes policiales implicados en la red criminal de trata de personas del caso Begonias aumentaron el cobro de sobornos de RD$1,000 a RD$10,000 por cada una de las víctimas, a fin de asegurar su protección y facilitar su traslado a distintos lugares, como la discoteca Lekker, donde los días jueves ofrecían servicios […] The post Policías aumentan sobornos de RD$20 mil a RD$200 mil semanal en caso de red de trata Begonias appeared first on El Día.

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1 week ago Robo de identidad y fraude digital, principales temores de los dominicanos en la era Fintech

Robo de identidad, fraude con tarjetas y filtración de datos encabezan los temores de los usuarios digitales, según TransUnion SANTO DOMINGO.- En un contexto donde la transformación digital avanza con rapidez, los dominicanos muestran creciente preocupación por los riesgos que acompañan el uso de plataformas financieras en línea. Según los datos más recientes del estudio […] The post Robo de identidad y fraude digital, principales temores de los dominicanos en la era Fintech appeared first on El Día.

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1 week ago Caso Begonias: fiscalía solicita prisión contra implicados en red de trata de personas

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra los implicados en una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres, desmantelada mediante la Operación Begonias, que logró rescatar a más de 40 féminas. Los imputados son: Johanse Díaz (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), […] The post Caso Begonias: fiscalía solicita prisión contra implicados en red de trata de personas appeared first on El Día.

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