16 h. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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16 h. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

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28 h. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

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40 h. ago Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife. La estructura criminal era encabezada […] The post Ministerio Público desarticula remanentes de «red criminal» vinculada a Operación Arrecife appeared first on Hoy Digital.

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3 d. ago Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos

Santo Domingo, RD. –El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó este martes la Operación Jaguar, una ofensiva contra una red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y sicariato internacional, logrando el arresto de diez personas en múltiples allanamientos realizados en Cotuí, San […] La entrada Ejecutan Operación Jaguar; arrestan 10 en allanamientos simultáneos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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4 d. ago Ministerio Público lanza Operación Jaguar tras red criminal vinculada a México

El Ministerio Público puso en marcha este martes la Operación Jaguar contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Unos 35 fiscales coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se movilizan en las acciones en las que […] The post Ministerio Público lanza Operación Jaguar tras red criminal vinculada a México appeared first on Hoy Digital.

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8 d. ago Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, ordenó realizar un anticipo de pruebas mediante la escucha en Cámara Gesell de las declaraciones de las víctimas colombianas de explotación sexual, vinculadas a la red criminal de trata de personas en el caso “Begonias”. Por esta razón, la […] The post Caso Begonias: jueza ordena anticipo de pruebas y escuchar en Cámara Gesell a víctimas appeared first on El Día.

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2 w. ago Caso antecedentes penales: ¿Quiénes son los que se declararon culpables y qué papel jugaron en la «red»?

El Ministerio Público afirmó que varios de los vinculados a la presunta red criminal que borró y alteró antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República, tras ser sobornados por particulares, hicieron uso este martes de su derecho a la defensa material positiva, confirmando en parte su participación y […] The post Caso antecedentes penales: ¿Quiénes son los que se declararon culpables y qué papel jugaron en la «red»? appeared first on Hoy Digital.

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