17 h. ago PPK evalúa denunciar a fiscales tras decisión del TC sobre caso Cócteles

Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo que el expresidente no descarta presentar una denuncia contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en el caso Cócteles.

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17 h. ago Keiko Fujimori pide al PJ ejecutar fallo del TC: ¿Qué otras investigaciones tiene pendientes por presunto lavado de activos?

Keiko Fujimori, a través de su abogada Giulliana Loza, solicitó al Poder Judicial (PJ) que archive la imputación por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal del Caso “Cocteles”, en ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

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26 h. ago José Luna busca que sentencia del TC a favor de Fujimori también lo salve

Solicita que se aplique el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación en su contra por lavado de activos.

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39 h. ago ‘Caso Cócteles’ archivado: ¿qué significa para Keiko Fujimori? | Tenemos Que Hablar

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la investigación y acusación contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, vinculados al Caso Cócteles. El fallo del TC ampara el recurso presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, quien enfrentaba un largo juicio por los supuestos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. ¿Qué significa realmente esta decisión?

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40 h. ago Keiko Fujimori: Los alcances del fallo del TC que anula el Caso Cocteles y su impacto en otras investigaciones por lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial (PJ) que anule la investigación y acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal atribuidos durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

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41 h. ago PJ amplía investigación contra Rafael López Aliaga por presunto lavado de activos en caso Panama Papers

Prórroga judicial en caso de alta complejidad El Poder Judicial resolvió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga,… The post PJ amplía investigación contra Rafael López Aliaga por presunto lavado de activos en caso Panama Papers appeared first on Caretas.

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41 h. ago Inmovilizan oro ilegal de Arequipa valorizado en más de S/3 millones que iba a ser enviado a Italia

La Fiscalía de la Nación, a través de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, inmovilizó una barra… The post Inmovilizan oro ilegal de Arequipa valorizado en más de S/3 millones que iba a ser enviado a Italia appeared first on Caretas.

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41 h. ago Keiko Fujimori: Los alcances del fallo del TC en el Caso Cócteles y el impacto en otras investigaciones por lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial (PJ) que anule la investigación y acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal atribuidos durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

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52 h. ago PJ amplía por 24 meses plazo de investigación a López Aliaga por caso ‘Panama Papers’

El juez Jorge Chávez Tamariz tomó esta decisión al declarar fundada “en parte” la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que había pedido ampliar la investigación preparatoria por un plazo de 36 meses.

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4 d. ago Vladimir Cerrón: Prófugo fundador de PL seguirá procesado por presunto lavado de activos

El Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de apelación interpuesto por el prófugo Vladimir Cerrón quien buscaba anular el delito de lavado de activos por el que viene siendo investigado en el caso de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre (PL).

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6 d. ago Alejandro Toledo: PJ revisa en segunda instancia su condena a 20 años de cárcel por el Caso Interoceánica

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional inició este jueves 16 la revisión en segunda instancia de la sentencia de 20 años y seis meses de prisión que recibió el expresidente Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos, por el caso Interoceánica Sur.

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6 d. ago Montos “irrisorios” y los viajes de Boluarte: Los argumentos del juez que rechazó impedimento de salida del país para expresidenta

“El monto de dinero son S/15 mil soles, entonces no puede existir una organización criminal para lavar S/15 mil soles. Los aportantes de S/100 y S/150 soles, hasta resulta son montos irrisorios que no pueden ser catalogados, sobre todo, en este caso por indicios, como actos de lavado de activos. En consecuencia no se cumplen con los presupuestos.”

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7 d. ago PJ rechaza impedir salida del país a Dina Boluarte en caso de lavado de activos

El Poder Judicial rechazó dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta una investigación… The post PJ rechaza impedir salida del país a Dina Boluarte en caso de lavado de activos appeared first on Caretas.

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7 d. ago PJ lleva a cabo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte en proceso por lavado de activos

Audiencia clave en proceso judicial contra la expresidenta Dina Boluarte El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional lleva a cabo una audiencia… The post PJ lleva a cabo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte en proceso por lavado de activos appeared first on Caretas.

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8 d. ago Fiscalía inmoviliza barras de oro por más de 3.4 millones de dólares vinculadas a minería ilegal en Arequipa

Fiscalía actúa contra el lavado de activos vinculado a minería ilegal La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de… The post Fiscalía inmoviliza barras de oro por más de 3.4 millones de dólares vinculadas a minería ilegal en Arequipa appeared first on Caretas.

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8 d. ago Juegos y apuestas deportivas Online: SBS establece reglas para combatir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó una nueva norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento… The post Juegos y apuestas deportivas Online: SBS establece reglas para combatir lavado de activos y financiamiento del terrorismo appeared first on Caretas.

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8 d. ago SBS aprueba norma para prevenir el lavado de activos en juegos y apuestas deportivas online

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), aprobó, mediante la Resolución SBS N° 03622-2025, la norma para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos y apuestas deportivas online.

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8 d. ago Atentado contra Agua Marina: Gerente de productora es investigado por crimen organizado

Los fiscales no descartan que las organizaciones criminales usen promotoras de espectáculos para lavar activos y cobrar extorsiones

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1 week ago Fiscalía investiga a gerente de productora de Agua Marina por crimen organizado y lavado de activos

El Ministerio Público lo mantiene en la lista de investigados por su presunta relación con “Los Sanguinarios de la Construcción”.

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1 week ago Gerente de productora de concierto de Agua Marina es investigado por crimen organizado y lavado de activos

La red criminal “Los Sanguinarios de la Construcción” estaría controlando obras públicas y utilizando empresas fachada para lavar activos.

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