61 h. ago La Agencia Tributaria desmonta una 'macrotrama' de fraude de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, ha desmantelado una red de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, que tenía implantación en todo el territorio nacional a través de una red compuesta de 38 sociedades. En total, el importe de lo defraudado por la trama asciende a una cifra superior a 300 millones de euros en 2024.

Politics

62 h. ago La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 M en el IVA de hidrocarburos

La red investigada contaba con una implantación en todo el territorio nacional y es una de las mayores tramas de IVA desarticuladas en nuestro país. Más información: La 'trama del fuel' destinó un millón de euros a sobornos a Ábalos y otros cargos: "Se les ha dado más de un kilo"

Politics

63 h. ago La Agencia Tributaria desmantela otra ‘macrotrama’ de fraude del IVA en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación del IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024. Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota, tenía una estructura formada […] The post La Agencia Tributaria desmantela otra ‘macrotrama’ de fraude del IVA en hidrocarburos appeared first on Radio Intereconomía.

Politics

63 h. ago La Agencia Tributaria desmantela una macrotrama de fraude en el IVA de hidrocarburos

Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector. Leer

Politics

64 h. ago Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible

La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que operaba en todo el territorio nacional y a la que se le imputa un fraude superior a los 300 millones de euros durante 2024.

Politics

64 h. ago La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

A través de la llamada operación 'Pamplinas Stars' se han realizado 18 registros realizados en una docena de localidades Leer

Politics

1 week ago Desarticulan en Madrid y Ávila una red que defraudó 300 millones en IVA con hidrocarburos

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado en Madrid y Ávila una organización criminal presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA detectados en el comercio de hidrocarburos, en un entramado que habría defraudado cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.

Politics

3 w. ago El juez Pedraz prorroga hasta junio la causa contra la trama de hidrocarburos de Aldama en espera de un informe de Hacienda y datos de Portugal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a ampliar, hasta el 21 de junio de 2026, su investigación a la trama de fraude de IVA en compra-venta de hidrocarburos en la que está involucrado Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo. En su auto, con fecha del pasado jueves, justifica esta decisión en las diligencias que quedan pendientes, entre las que destaca un informe definitivo de Hacienda que determine las cantidades defraudadas y datos solicitados a Portugal, donde se sospecha que podría haberse movido parte del dinero distraido a la Hacienda Pública, mediante comisión rogatoria.

Politics